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??實務中OTC商涉嫌犯罪的涉及到的罪名以幫信罪、掩隱罪、洗錢罪和非法經營罪居多。無倫是哪種罪名，只有當犯罪嫌疑人具備了主觀明知和客觀施行了相關犯罪行為才能認定。客觀的犯罪行為因為能被相關的證據固定，實務中一般存在爭議的情況比較少，存在爭議的多是犯罪嫌疑人的主觀心理狀態，在犯罪嫌疑人沒有自認的情況下，很多時候需要結合犯罪嫌疑人的行為來推定行為人的主觀心理狀態。那相關的法律文件也為可以推定的情形做了具體的規定，諸如：
?《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定：“具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
Gauntlet獲Uniswap基金會資助，將幫助改善Uniswap DAO的激勵機制:4月12日消息，DeFi風險管理器Gauntlet已獲得Uniswap基金會資助，將專注于設計和指定激勵計劃，以使Uniswap協議受益。Gauntlet計劃推出新部門Gauntlet Applied Research，專門關注DAO生態系統相關的問題。其中Gauntlet將向Uniswap DAO提供三項研究：第一個將是一個量化框架，DAO可以使用它來評估Uniswap協議的成功或失敗；第二個將是對交易者和流動性提供者行為的分析；第三個將是至少三個激勵機制的建議，以使DAO實現其目標。Gauntlet預計所有這三項可交付成果都將在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]
知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；
數據：34,999枚ETH 從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，34,999枚ETH (價值約42,319,112美元) 從Coinbase轉移到未知錢包。[2022/11/20 22:08:38]
沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；
沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；
沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；
沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；
Trust Wallet新增對Solana DApp的支持:9月13日消息，多鏈非托管錢包Trust Wallet宣布新增對Solana DApp的支持，用戶現在可以直接通過Trust Wallet iOS和Android上的DApp瀏覽器或使用桌面上的Wallet Connect協議將Trust Wallet連接到Solana DApp。[2022/9/14 13:27:50]
協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；
其他可以認定行為人明知的情形。
《最高人民法院?最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條?規定：”為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：
經監管部門告知后仍然實施有關行為的；
接到舉報后不履行法定管理職責的；
交易價格或者方式明顯異常的；
提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；
頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；
為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；
其他足以認定行為人明知的情形。
以上列舉式的規定為實務中辦案人員辦理相關案件認定行為人對上游犯罪具有主觀明知提供了很好的指引。筆者認為具體到個案還需要具體情況具體分析，特別是涉及到一些具體的行業，要結合行業的性質來綜合認定。例如虛擬貨幣交易的市場是一個世界范圍的市場，幣圈因其行業特殊性，那么對于在其他行業中被認為不合常理的交易行為可能對于這個行業來說就不能輕易的認定是反常行為。OTC商做的是虛擬貨幣的價差生意，難免會和不同的買家賣家發生交易行為，對于這個行業來說，不能僅僅根據行為人有不同的交易對象，多筆銀行流水就據此認定行為人對收到黑錢具有主觀明知；另外正因為虛擬貨幣交易是全球市場，全球的宏觀和微觀因素都可能對幣價的行情造成影響，OTC商即使在夜間或凌晨時段發生了交易行為也是經常會發生的，不能僅僅因為行為人的交易時段為午夜凌晨就認為是有異常；最后虛擬貨幣交易的行情波動大，即便是相對穩定的穩定幣遇到大的行情或者是匯率的波動也會跟著波動，正因為如此交易雙方的交易價格是否異常要回到當時的情境下去看，只要是符合當時的行情的價格就是合理的市場價格。?
筆者認為法律的制定是為了普遍的適用，但是對于不同行業的適用應充分考慮行業的性質，推定明知應結合行為人的多個行為綜合認定，如果能產生合理懷疑的，則不應推定明知。
來源：金色財經
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