CAS:又一家加密貨幣公司遭到制裁 涉嫌洗錢70億美元？與多起黑客盜竊案相關_CORNX幣

近日，美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，因涉嫌幫助非法洗錢，目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。

TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施，?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。

Coinbase：紐約州擁有多達692個區塊鏈組織，800多名創始人:金色財經報道，Coinbase發布題為“United States of Crypto: New York”的博客文章，文章稱，紐約州繼續成為這一變革性技術和加密貨幣運動的著名中心。紐約州擁有多達692個區塊鏈組織，擁有800多名創始人。此外，自2020年初以來，超過一半（52%）的財富100強公司已經采取了加密貨幣、區塊鏈或web3舉措。自 2020 年第一季度以來，采取該舉措的科技、金融服務和零售占據了財富 100 強公司的大部分（約 75%），其中許多都位于紐約。[2023/8/9 21:33:19]

據悉，TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具，尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。

Alameda從Uinswap移除494枚WETH和154萬枚LOOKS，并轉至整合地址:金色財經報道，派盾（PeckShield）監測顯示，標記為Alameda的地址已經從Uinswap中移除494枚WETH和154萬枚LOOKS，并將價值130萬美元的加密貨幣轉移到Alameda整合標記地址。目前該地址持有約167萬枚LOOKS，是LOOKS的第16大持有者。[2023/2/9 11:56:23]

OFAC特別指出，自2019年8月以來，TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣，其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣，除此之外，還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金，然而這只不過是幾個案例而已。

馬斯克：用戶應把加密貨幣放在冷錢包而非交易所中:金色財經報道，Elon Musk在本周末加入由Mario Nawfal主持的Twitter Space訪談，期間討論FTX黑客攻擊事件并分享自己的觀點。當主持人問及他對避免此類事故的建議時，Elon Musk回應稱，“俗話說，Not Your Key, Not Your Wallet（不是你的密鑰，就不是你的錢包），所以你應該把加密貨幣放在一個冷錢包里，而不是放在交易所。我要重申，如果你有加密貨幣，應該將它放在一個可直接訪問的冷錢包中，這是明智的。”（Benzinga）[2022/11/13 12:58:32]

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。

事實上，加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制，即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址，從而實現模糊交易。

總結

目前來看，尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色，但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩，然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要，但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。

來源：金色財經

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