METIS:Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？_AAVE

詐騙和暗網活動隨市場下跌而減少，但黑客攻擊和盜竊仍在增加。撰文：EricJardine

編譯：AididiaoJP，ForesightNews

2022年對于加密市場而言，是動蕩的一年，5月和6月所有的加密貨幣價格都出現了大幅下跌。雖然我們無法確定是否已經觸底，但截止8月初，比特幣價格在20000和24000之間相對穩定。本文將要分析市場低迷對加密貨幣的非法活動的影響。

2022年七月以來，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在2022年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

今日恐慌與貪婪指數為54，等級仍為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為64（昨日為60），貪婪程度較昨日有所上升，等級仍為貪婪。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/5/7 14:48:10]

2022年減少的非法加密活動類型

2022年的詐騙總收入目前為16億美元，對比2021年7月底降低65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

以太坊擴容項目AltLayer推出多排序器測試網Rollup:5月5日消息，以太坊擴容項目AltLayer宣布推出多排序器測試網Rollup，承諾減輕審查制度，增強Rollup的安全性和可用性。第一階段發布的測試網功能包括運行本地共識的多排序器L2，驗證者對 L1（Sepolia 測試網）的常規狀態根承諾，支持原生ETH、ERC-20和ERC-721代幣的Rollup橋，L1到L2的資產存入等。多排序器測試第一階段于2023年5月4日至6月30日開放。[2023/5/5 14:44:45]

自2022年1月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

Aave社區發起將Aave V3部署至Metis Andromeda主網提案投票:金色財經報道，據snapshot頁面顯示，Aave社區發起將Aave V3部署至Metis Andromeda主網投票，投票將于23日晚10時結束，當前，贊成票占比達99.95%。

據提案顯示，MetisDAO基金會將通過“建設者挖礦激勵”、“生態系統贈款”與“Genesi DAC 投資”資助Aave生態項目，建設者挖礦激勵計劃每月根據每個協議負責的月度總交易量分配4000 枚 Metis。通過該集成，Aave也可以通過協議費與建設者挖礦激勵計劃獲得額外收入。Metis與Bored Ghosts Developing（BGD）合作，對Andromeda網絡進行技術評估，Gaunlet與Chaos Labs合作，為Metis Andromeda網絡的部署提供風險分析與建議。該提案提議在合約部署后的6個月內開展10萬枚Metis代幣流動性激勵活動，并與Chaos Labs合作，制定戰略分配，以加強市場深度與粘性流動性。

若提案通過，Aave將與BGD協調開始Aave部署，預計需4周時間。[2023/3/18 13:11:26]

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

摩根大通：相信存款代幣將與CBDC一起成為數字資產生態系統中廣泛使用的貨幣形式:金色財經報道，摩根大通Onyx數字代幣全球產品負責人Basak Toprak表示，數字貨幣領域仍在不斷涌現，各種類型的數字貨幣將競相服務于不同的用例。我們相信存款代幣將與中央銀行數字貨幣一起成為數字資產生態系統中廣泛使用的貨幣形式。Oliver Wyman數字資產全球負責人Ugur Koyluoglu補充道，與穩定幣不同，存款代幣還受益于與傳統銀行基礎設施的連接以及已經支持銀行存款的監管保障措施。

\u2028[2023/2/12 12:01:48]

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在2019年從受害者當中騙取超過20億美元的資產；還有Finiko在2021年騙取超過15億美元的資產。2022年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

Tether、Bitfinex和Hypercore合作推出點對點通信應用Keet:金色財經消息，Tether、Bitfinex與Hypercore開源協議團隊合作推出基于底層技術Holepunch的點對點（P2P）加密通信應用Keet。目前該應用為Alpha版本，正式版本預計將于2022年11月推出。

Keet僅可在通話參與者之間共享端到端加密數據，視頻通過直接連接進行操作，而無需使用限制性能的服務器，另外，在Keet共享文件時不必等待上傳，其他點對點參與者可以立即從源下載。此外，Keet還內置比特幣閃電和USDT小額付款。（Cointelegraph）[2022/7/25 2:36:25]

需要注意的是，Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一個騙子運營的具有不同錢包基礎設施的互連服務。Paraiba是一個多層次營銷加密投資騙局，而Unique-Exchange是一個由同一集團運營和推廣的加密貨幣交易所。我們將他們騙取的總價值合并為上圖。

迄今為止，2022年最大的騙局已經凈賺了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko騙局金額的24%。然而也有可能在今年年底之前出現或發現異常值，并扭轉目前看到的騙局收入下降的趨勢。

暗網市場

2022年暗網市場收入也明顯下降，同2021年同期相比降低43%。與詐騙不同的是，暗網市場并非全年都是如此，2022年暗網市場4月份高于2021年4月份的收入，此后其增長率急劇下跌。這與4月5日HydraMarketplace的關閉和被制裁有關。該市場長期以來都是主要的暗網市場，不僅充當銷售的中心平臺，還充當了黑客工具、被盜數據和洗錢服務的銷售平臺。

Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息

雖然Hydra關閉后暗網市場整體收入下降，但其余市場的個人轉賬數量顯著增加。

這種增長有可能是Hydra供應商和客戶將資金轉移到了新的市場，以尋找替代品。盡管如此，暗網市場收入出現較大程度的下降。事實上隨著執法部門打擊加密犯罪的能力日益增強，其犯罪類型也有所減少，獲得的加密貨幣價值出現下降。

2022年增加的非法加密活動：黑客攻擊和被盜資金

沒有任何加密犯罪所得金額能夠逆轉2022年非法加密收入下跌的趨勢，即使是不斷增加的被盜資金。

截止到2022年7月，價值19億美元的加密貨幣被黑客盜取，而2021年同一時間只有不到12億美元。被盜金額的數量還處于增長趨勢當中，8月第一周Nomad跨鏈前被盜1.9億美元和多個Solana錢包共計500多萬美元被盜。

從2021年開始，從DeFi協議中竊取的資金就在驚人增長。因為DeFi協議的代碼開源，所以很容易被黑客尋找漏洞，DeFi協議也因此特別容易受到黑客攻擊。特別是如果DeFi協議進入市場后快速發展，就會成為黑客的攻擊目標。此外朝鮮黑客與大多數DeFi協議攻擊有關，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。到2022年為止，我們估計與朝鮮有關聯的黑客團體已從DeFi協議中竊取大約10億美元的加密貨幣。

我們不應該期望加密盜竊會像詐騙一樣隨著市場走勢而下降，只要DeFi協議和其他服務中持有的加密資產有價值且易受到攻擊，黑客就會試圖竊取他們。阻止黑客的唯一方法就是行業加強安全建設，并教育消費者如何尋找安全的投資項目。與此同時，執法部門必須繼續提高加密犯罪破案率，將犯罪成本提高到黑客無法接受的程度。

犯罪率雖下降，但仍需警惕

沒有人希望加密貨幣價格下降，但值得欣慰的是非法加密活動在下降，盡管下降幅度沒有那么大。市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數也在減少，執法部門關閉Hydra市場也在一定程度上抑制了非法活動的發展。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，公共和私營部門必須繼續共同努力，并提高打擊加密犯罪的能力。

來源：金色財經

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