區塊鏈:洗錢罪典型案例：陳某枝利用虛擬貨幣洗錢案_ASH

反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的一項重要工作。根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴懲了一批犯罪分子。現將典型案例予以公布。

獨家 | “區塊鏈行業應用反洗錢標準”起草小組正式成立:金色財經獨家消息，中國軟件行業協會區塊鏈分會宣布成立“區塊鏈行業應用反洗錢標準”起草小組，通過團結業內具有一定影響力的主體單位或者個人專家、學者共同參與《區塊鏈行業應用反洗錢標準》制定。本次起草小組的主要認為是厘清區塊鏈相關領域的正常金融行為與非正常金融行為，遏制非法分子利用區塊鏈應用平臺與技術避開執法人員和其他調查人員的審查而進行非法洗錢行為。

此次通知抄送工業和信息化部、中國互聯網金融協會互聯網金融標準研究院、中國支付清算協會技術與標準部、中國軟件行業協會等部門。[2020/1/2]

暴力團體通過虛擬貨幣進行犯罪收益的洗錢活動:據日本每日新聞14日報道，一位中國男性中間人舉報稱，一個位于東京的日本指定暴力團體自2016年春季開始通過虛擬貨幣進行犯罪收益的洗錢活動，洗凈資金達到300億日元。據該中國男子表示，犯罪團體先在日本交易所購買比特幣和以太坊，之后將這些虛擬貨幣轉賬至不需要實名認證的俄羅斯Yobit交易所和英國HitBTC等交易所，換成匿名性較高的Zcash，XMR，DASH。當地合作人員將虛擬貨幣兌換成當地現金后，偽裝成商業交易用資金。[2018/5/14]

策劃：人民銀行辦公廳、反洗錢局

美國FTC：聯邦法院叫停四人涉及推廣加密貨幣的洗錢計劃的活動:根據美國聯邦貿易委員會的要求，美國佛羅里達州的一個地區法院已經四人發布了臨時限制令，他們涉嫌推廣具有欺詐洗錢性質的加密貨幣投資計劃，法院凍結了被告的資產。今天公示的一項于2月20日發起投訴稱，這些人向潛在投資者承諾如果在加密貨幣中進行首次付款，將獲得重大回報，并特別提及了比特幣和萊特幣。[2018/3/17]

視頻：最高檢第四檢察廳

圖片：人民銀行杭州中支

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