DEF:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？調查 Coinbase、FTX、幣安_Quish Coin

美國眾議院委員會指責加密公司在保護散戶投資者方面“缺乏行動”，認為與加密相關的欺詐是一個大問題。

周二，眾議院監督和改革委員會經濟和消費者政策小組委員會主席RajaKrishnamoorthi致函美國最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，說明每家公司是如何“打擊與加密貨幣相關的欺詐行為”。該委員會是美國眾議院的一部分，眾議院與美國參議院一起組成國會，可以提出和辯論法案和其他立法措施，包括監管加密貨幣的法律。

Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken?和?KuCoin?各自收到了一封四頁的信，要求在9月12日之前提供自2009年以來與加密欺詐有關的所有文件，以及相關問題的答案。

Grayscale CEO：比特幣不再是曇花一現的時尚:金色財經報道，Grayscale首席執行官Michael Sonnenshein表示，貝萊德和富達等大型投資公司加入推出現貨比特幣ETF基金的競賽，說明比特幣在很大程度上不再是曇花一現。最近有關比特幣新進入者的消息凸顯了這一資產類別在更廣泛的范圍內的持久力，許多投資者認為這是千載難逢的投資機會。[2023/7/7 22:22:44]

這些信件幾乎完全相同，每一封都認為“加密貨幣已成為詐騙者最喜歡的支付方式，也是他們對毫無戒心的受害者的首選誘餌。”

Krishnamoorthi寫道：“鑒于加密貨幣作為一種支付方式和投資越來越受歡迎，我對欺詐和消費者濫用的迅速增長感到擔憂。我還對加密貨幣交易所顯然沒有采取行動保護通過其平臺進行交易的消費者感到擔憂。”

比特幣鏈上NFT Bitcoin Frogs過去24小時交易額排名第一:金色財經報道，據CryptoSlam顯示，比特幣鏈上NFT系列Bitcoin Frogs在過去24小時內超過HV-MTL成為交易金額最大的的NFT系列，在717筆交易中產生超過220萬美元的交易額。目前，在交易榜中，排名第一。[2023/5/18 15:10:06]

根據聯邦貿易委員會的研究，自2021年初以來，已有超過10億美元的加密貨幣因欺詐而損失。

Krishnamoorthi向Coinbase提問：“Coinbase有哪些機制，例如涵蓋欺詐或其他犯罪行為的保險，以確保在使用您的服務時受到傷害的個人得到補償？”他還要求聯邦政府就如何幫助加密貨幣交易所打擊欺詐和詐騙提供意見。

加拿大安大略省證券委員會：Kucoin等13家公司尚未在安大略省內注冊:金色財經報道，加拿大安大略省證券委員會（OSC）發布消費者警告，指出包括Kucoin在內的加密貨幣公司沒有在安大略省內注冊。OSC本月早些時候發布了一個類似的警告，也將Kucoin列為未注冊的實體。今天的警報將13家公司（其中許多是加密公司）列為未在安大略省注冊從事證券交易或提供咨詢服務的公司。（The Block）[2022/8/24 12:44:04]

在一封寫給FTX首席執行官兼創始人?SamBankman-Fried?的信中，委員會指出，“雖然一些交易所在加密貨幣上市前對其進行審查，但其他交易所允許數字資產在很少或沒有審查的情況下上市。”

Alpaca Finance將于6月2日新增CAKE的借貸金庫及杠桿收益池:6月1日消息，杠桿挖礦平臺Alpaca Finance計劃分別于北京時間6月2日15:00和18:00新增CAKE的借貸金庫及CAKE的杠桿收益池，其中包含BNB-CAKE（3x）、BUSD-CAKE（3x）、USDT-CAKE（3x）這3個CAKE的交易對。[2022/6/1 3:56:23]

Binance.US周二也收到了該委員會的調查，在一起集體訴訟中，該公司被控在投資與美元掛鉤的穩定幣UST及其姊妹代幣Luna的安全性方面誤導消費者。在鼎盛時期，Luna和UST的總市值接近600億美元。現在，它們基本上一文不值。

眾議院委員會還向美國財政部、商品期貨交易委員會、聯邦貿易委員會和證券交易委員會(SEC)發出了類似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府機構提供監管和政策建議，以及他們對加密貨幣是否應被定義為“商品、證券或兩者兼而有之”的意見。

盡管美國政府在加密貨幣方面的立場可能存在不確定性，但這些眾議院委員會的信件表明，聯邦政府希望迅速收集證據，不再成為這個被一些人視為基本上不受監管的行業的旁觀者。

看起來美國即將出臺更多監管措施——而?TornadoCash?制裁確實只是冰山一角。

8月8日，美國財政部海外資產控制辦公室將基于以太坊的隱私應用程序TornadoCash被列入限制實體名單。這次制裁事件是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件。

鑒于利用智能合約漏洞的犯罪分子數量上升，美國聯邦調查局(FBI)鼓勵去中心化金融(DeFi)協議的投資者尋找經過代碼審計的平臺。

美國聯邦調查局在8月29日的一份公共服務公告中寫道：“網絡犯罪分子越來越多地利用管理DeFi平臺的智能合約中的漏洞來竊取加密貨幣，導致投資者蒙受損失。”該公告詳細介紹了對投資者和DeFi平臺的建議。

DeFi在今年的加密貨幣盜竊中發揮了主導作用。據Chainalysis報道，截至5月1日，DeFi協議與97%的加密貨幣被盜有關。

FBI為DeFi協議的投資者提出了四項關鍵建議。首先，它鼓勵人們意識到DeFi的廣泛風險并進行研究。然后，它建議人們使用經過一次或多次第三方代碼審計的平臺。

FBI還建議人們“警惕DeFi投資池的加入和智能合約的快速部署，特別是在沒有建議的代碼審計的情況下。”它還強調了“漏洞識別和修補的眾包解決方案”和開源代碼庫可能存在的風險。執法部門還建議DeFi協議使用“實時分析”、監控和代碼測試來捕捉漏洞，并制定計劃，在發生安全事件時通知平臺用戶。

此外，最新公布的訪客日志顯示，FTX首席執行官SamBankman-Fried、FTX政府關系和政策主管EloriaKatz以及現任FTX政策主管的前CFTC專員MarkWetjen于5月中旬訪問了白宮，與白宮政策顧問CharlotteButash和咨詢員SteveRicchetti會面，日志沒有詳細說明會議的內容。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

來源：金色財經

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