BTC/HKD+2.32%
ETH/HKD+1.97%
LTC/HKD+4.12%
DOT/HKD+6.91%
ADA/HKD+16.68%
SOL/HKD+4.11%
XRP/HKD+32.69%
DOGE/US+3.66%???
???近年來隨著有關部門對電信網絡犯罪打擊力度的加大，以及斷卡行動等專項行動的開展，有力的打擊了犯罪分子的囂張氣焰，斬斷了犯罪分子的資金通道。2021年底央行公布斷卡行動進展，數據顯示在“斷卡”行動中，央行推動行業風險整治，清理異常銀行卡14.8億張，對涉詐高風險交易“快速監測，及時攔截”,實時攔截涉詐資金10億元。
???在辦案過程中偵查部門為了快速追回被害人資金和固定犯罪證據，往往對涉案資金一凍到底。那有些賬戶確實是犯罪分子為了轉移資金的需要而設立的馬甲賬戶，那有些賬戶則是案外第三人的賬戶，收取涉案資金也是基于正常的貿易往來。對于流入案外第三人賬戶的涉案資金要不要進行追繳，立法部門的觀點也從一律追繳向認可案外人善意取得轉變。
Binance.US將下架部分交易對并暫停場外交易:6月8日消息，Binance.US 公告顯示，Binance.US 將下架部分交易對并暫停場外交易[2023/6/8 21:22:59]
???最高人民法院1958年的批復《關于不知情的買主買得的贓物應如何處理問題的復函》指出善意買主能夠取得所有權，但失主有權支付價金贖回原物。
?《中華人民共和國刑法》規定：“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠。”
?《機關辦理刑事案件程序規定》規定：“為發現重大犯罪線索，追繳涉案財物、證據，查獲犯罪嫌疑人，必要時，經縣級以上機關負責人批準，可以發布懸賞通告。”
Mask Network已收購社交管理協議RARA團隊:4月4日消息，Mask Network宣布已收購社交管理協議RARA背后團隊，該團隊將繼續為RARA構建應用程序和開發人員工具。Mask Network將集成RARA，目前仍處于私人測試階段，支持開發者為所有Web3應用程序添加帶有反應、評論和標簽的NFT的實時和歷史評論、根據每個人的喜好個性化社交信息和NFT推薦等等。[2023/4/4 13:44:02]
??1992年最高人民法院研究室《對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復》認為犯罪分子以詐騙手段，非法騙取的贓款，即使用以抵債歸還了債權人的，也應依法予以追繳。
巨鯨地址于6小時前將1.6萬枚ETH轉入Binance:金色財經報道，據Lookonchain數據顯示，某SmartMoney地址于6小時前在Uniswap平臺拋售4000枚ETH（約合700萬美元），同時將1.6萬枚ETH轉入Binance。目前該地址仍持有20,891枚ETH(約合3670萬美元),持倉均價為1,464美元。
據悉，該地址此前曾于7月5日從FTX提幣10,597枚ETH，當時均價為1120美元。于今年3月USDC脫錨時將4400萬枚USDC兌換為27,957枚ETH，當時均價為1573美元。[2023/3/21 13:16:27]
??《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第十一條規定：“行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。”
比特大陸更換礦機業務總裁，并嚴打“白手套”等腐敗行為:11月3日消息，比特大陸11月1日發布董事長詹克團簽名的干部任命書，任命肖勝強為礦機業務部總裁、任期為4年，免去杜詩圣礦機業務部總裁、EMT委員的職務。肖勝強為原比特大陸深圳財務人員。
11月2日，比特大陸發布全員信，要求曾有過腐敗行為的員工在11月6日前主動報備，公司將不追究其刑事責任。腐敗行為包括索要收受客戶/供應商回扣賄賂、從銷售/采購轉手差價中獲利、包括直接獲利與通過外部白手套獲利。（吳說）[2022/11/3 12:13:12]
?《部關于辦理利用經濟合同詐騙案件有關問題的通知》規定：“行為人將詐騙財物已用于歸還債務、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。被害人因此遭受損失的，可依法提起附帶民事訴訟解決。”
??《關于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規定》規定：“對不明知是贓車而購買的，結案后予以退還買主。”
?《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定：“他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。”
?《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》規定：“第三人善意取得涉案財物的，執行程序中不予追繳。作為原所有人的被害人對該涉案財物主張權利的，人民法院應當告知其通過訴訟程序處理”。
??《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規定：“他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。”
??《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產處置若干問題的意見》規定：“有證據證明依法應當追繳、沒收的涉案財產無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產。”
???可見對贓物適用善意取得，司法實務中已經取得了共識。然而不管是《刑事訴訟法》還是《機關辦理刑事案件程序規定》對如何從程序上保障案外人的善意取得都沒有明確規定。實務中的情況是偵查部門為了固定證據，防止犯罪資金轉移，往往順著資金流一凍到底，先凍結再審查。對于審查期限卻沒有規定。《機關辦理刑事案件程序規定》規定對凍結的財產，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知金融機構等單位解除凍結，并通知被凍結財產的所有人。對要在多長時間內查明沒有規定。
???另外相關法律法規雖然規定了案外人可以對涉案財物善意取得，卻沒有明確規定案外人對被查封、扣押、凍結的財物如何進行救濟。實務中往往依靠辦案部門的自我審查，當案外人向辦案部門進行申訴后，由辦案部門自行進行審查，難以保證案外人的救濟權。
???筆者認為程序公正才是真正的公正，為有效保障案外人的善意取得的救濟權，應對案外人的救濟設置具體的程序保障。諸如應明確偵查機關的審查期限，明確相關部門的監督職能，保障案外人的知情權、訴訟參與權等。
來源：金色財經
Tags：ETHNCEbinanceBINeth2.0幣種Royale FinanceBinance CartelBINS
大家好,我是老李,關注我,第一時間掌握最新資訊。9月7日加密宇宙中最大的新聞包括簽名銀行看到數字資產銀行領域的資金外流總計42.7億美元,Ripple的CBDC計劃以及Coinbase的提案,該.
1900/1/1 0:00:009月6日,中國區塊鏈金融創新發展大會暨數字金陵發展論壇在南京建鄴舉行。本次活動由建鄴區人民政府、江蘇大數據聯盟、中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會主辦,南京市委常委、宣傳部長陳勇,科技部原副部長.
1900/1/1 0:00:00Btok大咖直播《Cocos-BCX:Cocos-BCX在DeFi的布局和落地》下面是本次Cocos-BCX發起人陳昊芝做客Btok直播間的分享全文一、我先進行自我介紹和項目吧.
1900/1/1 0:00:00今日周一,更新時間比較延后了。第一呢,由于比較忙,第二白天行情波動小,所以就更新延后了一些。最近震蕩區間的行情,很多人不喜歡,卻恰恰是我們最喜歡的行情走勢,短線來回那利潤還是非常不錯的,那么聯系.
1900/1/1 0:00:00在熊市中關于選投資標的,有位讀者在留言中提到了一句話：“我們定投其它的就是要跑贏BTC、ETH博取更大的收益,否則就沒必要選擇那么多,直接投壓艙石BTC、ETH”.
1900/1/1 0:00:00我們永遠要先知道自己當下的位置,才能知道與理想的距離。原文標題：《DeFi在現代金融體系中的位置--2022》 撰文：Koi DeFi是我入圈的最大原因,作為一個自由主義者,看到像AMM這種創新.
1900/1/1 0:00:00
買以太坊
