MOC:緊急提醒 “折扣”電費有貓膩-小心成為“洗錢”幫兇_Celsius

摘要

大家在一些網站平臺、團購社群、微信朋友圈等媒體平臺，應該看到過有人打出電費充值優惠、電費團購等廣告。這其實是詐騙團伙將騙來的贓款進行“洗白白”的手段：一旦你購買了所謂的“折扣”電費充值卡，詐騙團伙就會用其他途徑詐騙得來的贓款為你的電費戶號充值，而你購買“折扣”電費的錢就會進入騙子的口袋，從而完成洗錢的操作。

最近有粉絲找到我們，說自己幫別人代繳電費涉嫌洗錢犯罪被抓去刑拘了，現在取保狀態。了解到我們團隊對這種新型經濟類犯罪研究比較深，也比較專業。所以想要委托我們幫其做辯護。

看到這里，很多人可能很疑惑，交個電費咋就扯上洗錢和犯罪了呢？下面我們就詳細給大家科普一下低價代繳電費的那些貓膩。

在Polygon zkEVM上部署Uniswap V3提案已獲得通過:4月14日消息，Tally 投票頁面顯示，Uniswap 治理提案在 Polygon zkEVM 上部署 Uniswap V3 鏈上投票結束，以 100% 的支持率通過。[2023/4/14 14:04:33]

一、什么是“洗錢”？

“洗錢”一詞起源于20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，開了一家洗衣店。在計算當天洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款加入其中，再向稅務部門申報納稅，扣去其應繳的稅款外，剩下非法得來的錢財就成了他的合法收入。

拜登敦促科技公司應對人工智能的風險:金色財經報道，美國總統拜登周二表示，人工智能（AI）的安全性仍存在不確定性，并強調科技公司在向公眾發布產品之前應確保其產品安全。

在與總統科技顧問委員會 (PCAST??) 的會議開始時，他表示，科技公司必須確保其產品在向公眾發布之前是安全的。當被問及人工智能的潛在危害時，他回答說，“還沒有確定，有可能。”

根據總統的說法，社交媒體已經證明了強大的技術在沒有適當的保護措施的情況下可能產生的負面影響。“缺乏保障措施，我們看到了對心理健康、自我形象和感覺以及絕望的影響，尤其是在年輕人中。”[2023/4/5 13:46:03]

這就是“洗錢”一詞的來歷。

SBF：尚未對競標Celsius的可能性進行深入研究:10月12日消息，在 DC 金融科技周上，SBF 表示，我們可能會或可能不會最終參與 Celsius 的破產事件，但我認為我們已經做出了目前會采取的大部分舉措，Celsius 仍處于排他期，該公司可能會提出自己的重組計劃，一旦失效將面臨拍賣。此前有消息稱，SBF 對參與 Celsius 競拍感興趣。（The Block）[2022/10/12 10:32:01]

現代意義上的洗錢是指將犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

安全團隊：MOC項目發生Rug Pull:金色財經消息，據CertiK安全團隊，北京時間2022年7月21日下午05:30，MOC代幣的價格下降了約80%。經過調查，CertiK安全團隊已確認MOC項目為欺詐項目。該項目從配對池中移除了先前添加的流動性，導致池中的流動性大幅下降，并隨后出售MOC代幣。被移除的MOC代幣是在部署MOC智能合約時鑄造的。被移除的BUSD價值約為7.8萬美元。[2022/7/22 2:30:01]

二、代繳電費怎樣達成“洗錢”的目的？

這里詳細介紹下代繳電費來洗錢的手法，我們把整個過程拆分成五步來給大家講解：

第一步，負責洗錢的犯罪分子通過朋友圈、電商平臺、社交平臺等發布廣告。內容大致是可以打折充電費，比如交800元可抵1000元電費。不少人看到廣告后覺得便宜就下單了。

第二步，洗錢團伙收到下單充電費的錢后扣除自己的酬勞，再將剩余的錢轉給電信詐騙或網絡賭博團伙，然后把下單充電費的國家電網賬號發給電信詐騙團伙。

第三步，電信詐騙團伙將詐騙來的錢充進電費賬號里，或通過如刷單、快遞丟失賠付、注銷校園貸、投資貸款等方式實施電信詐騙，在成功獲取受害人的信任后，不再誘導受害人直接轉賬至指定銀行卡內，而是走向最關鍵的第四步。

??第四步電信詐騙團伙將折扣卡購買者的國家電網電費戶號繳費二維碼發給電信詐騙受害人，誘導其掃碼支付。

第五步一旦電信詐騙受害人掃碼支付成功，在洗錢團伙店鋪內下單折扣卡的購買者電費也隨之充值成功，折扣卡購買者的電費戶號實際上成為了騙子的“洗錢”工具，電費折扣卡購買者的錢進入了騙子的口袋。一進一出之間，騙子的贓款就“洗白白”了。

舉個例子，某人看到網上說交800元可以抵1000元電費，趕緊聯系對方要求充800元，對方收到錢后先扣100元，剩下的900元轉給電詐團伙，電詐團伙就將自己騙來的1000元錢充進那個電費賬號里，或者電詐團伙在詐騙過程中將電費賬號發給被騙人，由被騙人直接充1000元。

實際上，還有很多時候，詐騙團伙收到電費購買者的錢款后，并不給購買者的電費戶號充值，充值不成功或充值不足的情況也存在。購買者既有可能錢花了電費也沒有充上，也有可能電費并沒有原先預想的優惠，最重要的是，在你沾沾自喜時，警察卻找上了門，供電局還有可能停你的電、讓你重新補交電費。

三、最后的話

目前市面上還有一些靠代繳電費來賺錢的人，我們認為，相比從事場內OTC虛擬貨幣交易收到贓款涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或幫助信息網絡犯罪活動罪相比，這些純粹幫別人代繳電費賺差價的人，更可能會被認定為“明知”而涉嫌掩隱罪，故而也在此提醒大家，無論是幫人代繳還是找人代繳電費，都存在一定的風險。

提醒：電費是國有資產，一分一厘都是嚴格按照國家標準計算，切勿相信非官方的電費打折宣傳，切記不能貪圖便宜，不要通過非正規渠道繳納電費。否則，你就成了洗錢的幫兇。

律動小科普

據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

來源：金色財經

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