ROG:利用虛擬幣洗錢等違法犯罪愈演愈烈 應如何應對？_GST

近日，福安成功破獲一起部掛賬督辦的數字人民幣非法經營案，涉案金額高達1億多元，該案嫌疑人王某輝等人涉嫌利用數字人民幣、虛擬幣等為境外賭博、境外電詐等犯罪活動提供非法資金結算業務。

隨著虛擬幣快速發展這一全球浪潮的襲來以及數字人民幣的推廣普及，網賭、電詐等犯罪形態下游產業鏈也更為激進和復雜，增加案件偵辦難度，相關涉幣犯罪日益猖獗，嚴重擾亂經濟金融秩序。

此類案件主要涉及哪些罪名？

此類案件該如何偵辦？

此類案件涉及到的區塊鏈名詞有哪些？

本文將一一解答，深度剖析。

數字貨幣潮流下，網賭和電詐下游犯罪十分猖獗！

鑒于網賭、電詐犯罪活動的日益猖獗，2020年10月，部會同多部門在全國范圍內開始開展“斷卡”行動。據官方數據顯示，2021年共有7636萬張高危電話卡、1931萬張行業卡被清理，累計打掉涉“兩卡”違法犯罪團伙4.2萬個，查處違法犯罪嫌疑人44萬名。此外，2021年，機關偵辦跨境賭博及相關犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人8萬余名。打掉網絡賭博平臺2200余個、打掉非法支付平臺和地下錢莊1600余個......

BNB Beacon Chain將于張衡升級中增加暫停區塊功能:7月13日消息，BNB Beacon Chain 將于張衡硬分叉升級中增加恐慌特性，能夠暫停區塊產出，此次升級還包括流氓密鑰攻擊錯誤修復，以及升級鏈的業務邏輯處理能力等。[2023/7/13 10:52:26]

監管執法部門的強力行動，有效打擊了網賭、電信詐騙活動，極大地遏制了犯罪分子的囂張氣焰。

然而，近年來，基于區塊鏈技術的加密行業呈現井噴式發展態勢，包括虛擬貨幣在內的數字貨幣影響力持續擴大，據CoinGecko數據顯示，截止到2022年9月份，活躍的虛擬貨幣數量就超過12800個。

基于區塊鏈具有去中心化、隱匿性等特征，虛擬貨幣也得到越來越多犯罪分子的青睞，在很多傳統犯罪活動中頻現虛擬貨幣的身影，尤其是在犯罪鏈條的下游。

丹麥國家銀行行長：現金使用率低并不能證明發行零售CBDC是合理的:金色財經報道，丹麥國家銀行行長 Signe Krogstrup 討論了現金使用下降和數字支付興起對央行評估 CBDC 的一些影響。在?演講中， Signe Krogstrup 指出，現金使用量的下降并不一定證明發行零售CBDC是合理的。這種轉變是中央銀行貨幣和金融穩定任務核心的重要趨勢。事實上，在 2017 年至 2021 年間，?丹麥的現金支付比例?從 23% 下降到 12%。相比之下，數字支付上升至近 90%。

然而，Krogstrup 并不認為現金減少本身對貨幣和金融穩定構成重大風險。

但 Krogstrup 認為，商業銀行仍需持有央行準備金，因此現金仍是金融體系的核心。

值得注意的是，Krogstrup 的觀點與歐洲中央銀行的觀點形成鮮明對比，歐洲中央銀行表示，隨著現金使用量的減少，零售 CBDC 對于確保消費者仍然直接擁有政府發行的貨幣至關重要。[2023/3/27 13:29:36]

網賭、電詐犯罪鏈條下游案件多會觸犯哪些罪?

蘋果CEO庫克：我還不確定普通人能說清楚元宇宙到底是什么:金色財經報道，最近蘋果首席執行官蒂姆 · 庫克（Tim Cook）在接受采訪時表示，我還不確定普通人能說清楚元宇宙到底是什么。在談到 Facebook 的 \"元宇宙 \" 時，庫克表示，人們對產品的理解非常重要。我真的不確定普通人能告訴你到底什么是元宇宙，他補充道。元宇宙這個詞出現在 Facebook 創立之前，最早出現在 1992 年的科幻小說《雪崩》 ( Snow Crash ) 中，但 Facebook 顯然已經全盤接納了這個詞，甚至把公司更名為 Meta。[2022/10/2 18:37:39]

在網賭利益鏈條里，上游提供技術，中游實施犯罪；在電詐利益鏈條里，上游提供信息，中游負責詐騙；而對于包括網絡和電詐在內的犯罪下游產業鏈基本都是轉贓取現，就是利用支付通道洗白“資金”，在下游主要有以下幾項非法活動：協助轉賬洗錢、提供資金賬戶需要的銀行賬戶信息、非法資金支付結算業務。

BNB Chain上交易已超過34億筆:金色財經報道，BscScan數據顯示，BNB Chain上交易已超過34億筆。[2022/9/12 13:23:19]

以上幾種非法活動基本會觸犯以下幾項罪名：幫助信息網絡犯罪活動罪、洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪以及非法經營罪。

此類案件如何應對？

總體而言就是重預防，嚴偵辦。

重預防，注重對重點易受騙人群的普法宣傳。在幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，年輕人以及學生群體所占比重較大，需要多渠道、有針對性地進行預防式的普法教育等宣傳工作，加強正向引導，避免誤入歧途，提升重點易受騙人群的法律意識。

嚴偵辦，要嚴厲打擊，強力整治，具體偵辦時需要：

Cardano創始人：區塊鏈技術有望幫助非洲成為Web3領域領導者:5月22日消息，Cardano創始人Charles Hoskinson聲稱，非洲在接受區塊鏈技術方面正在超越美國和歐洲，這可能使其“比西方國家更富有”。Hoskinson的愿景是利用區塊鏈技術重建非洲國家的社會和經濟基礎設施。Hoskinson表示，其服務在全球發展中國家“需求大于供給”。

Cardano認為，非洲國家在成為Web3巨頭的道路上可以繞過支撐西方國家的中心化基礎設施障礙。（Yahoo Finance UK）[2022/5/22 3:34:17]

明確數據調取通道：線下銀行調取、違法犯罪資金查控平臺、刑偵反詐平臺；

及時高效對數據進行分析，從中挖掘出犯罪嫌疑主體行為，犯罪嫌疑人身份信息以及資金流向等關鍵信息；

對于涉及虛擬貨幣的，需要追蹤鏈上數據，借助相關資金查控平臺提升偵辦效率

本文涉及到的知識點

1、虛擬貨幣

虛擬貨幣是指非真實的貨幣，是一種電子數據形式存在的貨幣。

從狹義上來講，當前所提的虛擬貨幣特指以“比特幣”為代表的一眾加密貨幣。

從廣義上來講，虛擬貨幣種類繁多，主要包括“比特幣”等加密貨幣、游戲代幣以及門戶網站或企業組織發行的專用貨幣，例如騰訊公司的Q幣。

虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。這在2021年，央行等十部委聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中進行了特別強調。

2、數字貨幣

數字貨幣簡稱為DC，是英文“DigitalCurrency”的縮寫，是電子貨幣形式的貨幣。各國央行發行的數字法幣和虛擬貨幣都屬于數字貨幣，比如數字人民幣、比特幣等。

3、去中心化

去中心化是區塊鏈最基本的特征，區塊鏈不再依賴于中心化機構，實現了數據的分布式記錄和存儲。

去中心化就是指區塊鏈每個節點都存儲數據交易中所有數據，網絡中的傳輸內容和交易數據不再需要通過某個中心化服務器進行，數據也不再存儲在中心化服務器上，這樣可以防止因中心化服務器權力過大而引起的風險。

另外，每個節點不僅會參與數據存儲，還會驗證其他節點記錄信息的正確性。只有當某個記錄的正確性被大部分節點認同，或者所有節點的對比結果一致時，它才可以被寫入鏈中。

但區塊鏈也并不是絕對的去中心化。架構不同，去中心化的程度也不同。

根據應用場景的不同，可以有完全去中心、多中心和弱中心。公有鏈，就是完全去中心化的架構，比如比特幣網絡；聯盟鏈往往是由多個機構共同構建管理，是介于公有鏈和私有鏈之間的一種賬本結構，去中心化程度居中，比如銀行之間做的支付交易、跨境支付交易等，實際上是幾個銀行之間構建一個聯盟鏈；而私有鏈往往是由企業服務內部構建的，區塊鏈的共識機制、驗證、讀取等行為均由一個實體控制并只對實體內部開放，這種架構的中心化程度就是偏高的。

4、匿名性

匿名性是指區塊鏈利用密碼學的隱私保護機制，可以根據不同的應用場景來保護交易人的隱私信息，主要的使用場景是加密鏈上錢包賬戶無須進行KYC，鏈上交易只記錄了錢包地址和虛擬貨幣數量等信息，但從交易中無法直接得到用戶的真實身份信息。

結語

SAFEIS面向執法機關，推出了虛擬貨幣犯罪一站式綜合查控平臺——安士-區塊鏈信息作戰系統，可為公檢法等執法機關提供一鍵分析虛擬貨幣交易數據、追蹤資金流向、鎖定犯罪嫌疑人資金信息及人員關系脈絡等功能。目前已配合破獲多起涉幣案件，追繳資金過千萬美元。未來，SAFEIS將持續創新，應對區塊鏈安全新挑戰。

此外，SAFEIS成立了SAFEIS安全研究院以及子品牌——源講壇，并設立了官方社群，傳遞區塊鏈安全知識、分享探討虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型，定期還將舉辦各類講座。

來源：金色財經

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