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NEX:FTX不是第一個也不會是最后一個,加密史上6大暴雷事件盤點_dynex幣在哪個交易所

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11月12日,AutismCapital發推表示,FTX內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃,被轉移的金額約為3.8億美元,看起來好像是黑客攻擊,但也有可能是內部人士。

圖源網絡

而昨天該地址將持有的全部超4845萬枚DAI分多次兌換為約3.75萬枚ETH,截至目前,該地址持有217235枚ETH,價值約2.76億美元。

01?FTX的戲劇性崩潰

誰都沒想到在「312」、「519」之外,FTX的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。

而此次FTX事件也被視作加密世界的雷曼危機,如今回頭來看,這場雪崩雖然讓很多人猝不及防,卻又一步步節點緊湊:

先是11月3日CoinDesk披露的一份財務文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的資債情況,關鍵在于其截至6月30日共持有146億美元資產,近半數與FTT及Solana有關;

EIP-7377草案擬允許EOA通過一次性代碼部署將帳戶永久遷移到智能合約:7月27日消息,開發人員lightclient、Sam Wilson和Ansgar Dietrichs聯合提出EIP-7377: Migration Transaction草案,作為一種新的交易類型,允許EOA在其地址進行一次性代碼部署,從而有效地將帳戶永久遷移到智能合約。[2023/7/27 16:01:58]

隨后FUD情緒不斷發酵,而11月6日晚,趙長鵬宣布Binance將在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT,則加速了垮塌的進程;

而起初雖然Alameda的資產負債表令人擔憂,但Alameda和SBF本人與趙長鵬有來有回的表態,在一定程度上穩定了市場疑慮,大家更多地只是聚焦在吃瓜上,并沒有預料到這件事的嚴重性與沖擊。

直到11月9日凌晨,先是SBF發推稱,「已就FTX.com與幣安達成戰略交易協議,團隊正在努力處理積壓提款」,隨后趙長鵬轉推確認,稱簽署了一個非約束性意向書,市場在經歷短暫的樂觀上攻之后回過味來,FTX危機的嚴重性開始顯露。

「119」事件對整個市場的沖擊不僅僅在于資產與價格維度,更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響:一個全球前三大交易平臺,一個風頭正勁的頭部企業,卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空,以致于一夕之間迅速垮塌。

AAVE社區發起Harmony黑客攻擊后Aave和Harmony的聯合恢復計劃:7月20日消息,Aave社區治理頁面顯示,有用戶提出Aave和Harmony聯合恢復計劃,以彌補Harmony區塊鏈遭到黑客攻擊后AAVE上的用戶資金損失。該恢復計劃的核心部分是設立復蘇基金,Harmony和Aave各出資必要報銷資金總額的10%。將使受影響的用戶能夠立即收回黑客攻擊前余額的20%,從而提供一些即時救濟并為進一步的恢復工作奠定基礎。

Aave的部分貢獻將來自注銷其目前在HarmonyDAO金庫中持有的折舊資產,其中大約有200萬個aONE和700個aLINK代幣。雙方的其余貢獻可能來自各自的儲備金或其他資金來源。

該提案還引入服務提供商BGD提出的Decaying預言機機制,將從20%的恢復率開始,然后逐漸減少,以逐漸貶值的方式盡早清算脫鉤資產。如果存在剩余壞賬,這筆債務將由Harmony和Aave平分。恢復過程預計需要四年左右。[2023/7/20 11:07:37]

整個FTX現形記發展到現在,再去復盤,很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化,更沒有人想到一個320億美元巨頭的崩塌又會如此迅速,而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。

報告:Genesis貸款發放量下降79%:金色財經報道,加密貨幣公司Genesis在一份季度報告中表示,在加密貨幣行業經歷了幾個月的動蕩之后,該公司的貸款發放和交易量在今年第三季度急劇下降。今年第三季度(7月至9月),Genesis的貸款發放降至84億美元。30.這比上一季度的404億美元貸款減少了79%。

近幾個月來,Genesis的幾名高管已經辭職。前首席執行長Michael Moro于8月離職,前銷售和交易聯席主管Matt Ballensweig于9月離職。前首席風險官Michael Patchen于10月離職。(the block)[2022/10/29 11:54:39]

這也導致最近一段時間關于其他CEX的傳聞此起彼伏,尤其是市場對其儲備金情況的質疑,使得不少交易平臺擠兌壓力驟增,以至于倒閉交易平臺們開始公開自身儲備。

02?CEX們的「FTX時刻」

而除了FTX,縱觀加密行業和整個CEX發展史,會發現CEX的各種意外幾乎難以斷絕。

Mt.Gox:曾經的「世界上最大的比特幣交易平臺」Mt.Gox就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」,它當年最風光的時候,交易市場份額達到全球的80%以上,因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之后,對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

Binance.US啟動聯盟營銷計劃:金色財經消息,Binance.US啟動聯盟營銷計劃,Binance.US的一位代表表示,“該計劃是該公司“在競爭對手和同行在當前市場環境中退縮情況下”的一個例子。”

此前,Coinbase以熊市狀況為由關閉了其聯盟計劃。[2022/7/20 2:26:14]

不過雖然官宣損失了客戶的75萬個比特幣和自己公司的10萬個比特幣,但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與吊詭,據媒體報道稱,在「被偷竊」的比特幣中,實際上黑客只盜取了7000個,剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客,實際上是被「內部人」拿走了,而且這個內部人很可能就是CEO自己……

門頭溝出事的時候,當時那部分「被盜」比特幣一共價值4.87億美元。而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格超過300億美元。

去年10月份東京地方法院已正式批準比特幣交易平臺Mt.Gox針對債權人提出的清償方案,99%債權人投票認可以「90%比特幣持有數」為基礎賠償受害者。

而今年10月份,Mt.Gox修復計劃索賠系統發布一項新功能,允許債權人選擇還款方式,并在線上索賠申報系統上登記收款人信息,截止日期為2023年1月10日。

馬斯克稱推特法律團隊告知他違反保密協議,因透露機器人抽查樣本數:5月15日消息,埃隆·馬斯克周六在推特表示,推特的法律團隊指責他違反了保密協議,因為他透露了推特對虛假用戶的抽查樣本數是100。馬斯克周五表示,在等待推特提供有關其虛假賬戶比例的數據期間,將“暫時擱置”以440億美元現金收購該公司的交易。他后來補充說,他仍然致力于這項交易。[2022/5/15 3:16:57]

Bitfinex:發債自救,交易平臺「債轉股」第一人2016年8月,Bitfinex被盜12萬枚比特幣,按照當時的市場價,價值7000萬美元,正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時,Bitfinex想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關:

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產,并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的BFXCoinToken,初始值設定為1美元,既可以交易,也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票——類比股市,也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍,頻繁為Bitfinex發聲、堪稱「Bitfinex中國區代言人」的DFund創始人趙東,也就是在這個時候選擇「債轉股」,成為了Bitfinex的股東。

創始人離奇死亡的QuadrigaCX當然還有最奇葩的最能作妖的交易平臺,恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX最為離奇:

創始人Cotten意外死亡,頗為吊詭的是,QuadrigaCX的冷錢包私鑰竟被Cotten一人掌管,由此導致價值約1.45億美元的加密資產無法取出,甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音。

圖:Netflix紀錄片《別信任何人:虛擬貨幣懸案》封面

所以從某種程度講,無論是老玩家還是新用戶,逐步了解DEX并將使用習慣和資產配置向DEX傾斜,也是必須考慮的課題。

03?DoKwon與3AC的倒塌

如今回過頭來看,今年加密行業可謂是多災多難,除了最近的FTX崩潰之外,還有對行業影響深遠的DoKwon與3AC事件,均稱得上是Mt.Gox以來加密行業發生的最具災難性事件。

轟然倒塌的Terra帝國復盤5月整個UST的脫錨危機以及整個Terra生態的死亡踩踏歷程,會發現LUNA-UST雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。

首先2022年5月8日,部分巨鯨陸續開始拋售UST,導致UST出現輕微拋錨,UST-3Crv池的流動性也開始傾斜。

5月9日,大量資金開始出逃Anchor,給UST錨定造成了巨大壓力。對此,LunaFoundationGuard提出拯救措施,將把7.5億美元比特幣貸款給OTC交易公司以保護UST掛鉤,并貸款7.5億UST以積累比特幣。

而壓倒駱駝的最后一根稻草,則在于?DoKwon并沒有采取有效的手段干預LUNA-UST的自平衡機制:

在UST脫錨低于1美元之后,UST先是徘徊在0.9-1美元之間,本身市場的認知和UST大戶的信心還沒有到崩壞的底部,雖然買入UST鑄造LUNA進行套利的行為已經開始增長,但相比于絕大部分仍信任Terra生態的用戶而言,這樣的套利規模并沒有對Terra的匯率掛鉤產生太大沖擊。

圖:DoKwon本人

直到DoKwon持續神隱,并未及時提出有效措施來穩定市場預期,加之放任UST匯率長期處于貼水,市場信心終于在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞,此后幾日,原LUNA和UST徹底走向崩盤。

而在此之后,DoKwon的一系列歷史舊料被陸續扒出,至今仍下落不明,9月份國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令,完成了從行業風云人物到加密通緝犯的身份轉變。

ThreeArrowsCapital的突然暴雷ThreeArrowsCapital則是在Terra崩盤引發的一連串危機中突然暴雷,作為一家由SuZhu和KyleDavies創立的加密對沖基金,成立于2012年的3AC近幾年可謂是風生水起。

尤其是伴隨著對GBTC、Avalanche、Terra的大舉押注,還有SuZhu在社交平臺上關于以太坊和新公鏈的高調論戰,一度吸引了整個行業的眼球。

但在Terra帝國在5月份崩塌后,6月底加密貨幣經紀商VoyagerDigital突然宣布因3AC未能按時償還15250枚比特幣和3.5億枚USDC貸款,已通過旗下運營子公司VoyagerDigitalLLC向其發出違約通知。

這件事徹底掀開了3AC事件的蓋子,7月初3AC代表根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護。

04?小結

太陽底下沒有新鮮事,曾經的天才交易員、DeFi巨鯨一夕之間淪為行業惡棍,曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。

這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱,甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對,但暴露出來的風險未嘗不是好事,至少會慢慢增強系統的魯棒性。

加密世界沒有神話,破除對巨頭巨鯨的執念,祛魅機構,或許是期間隱藏的暗線。

Tags:UST比特幣FTXNEXEOS Trust萊特幣相較于比特幣的優勢有KONGZ Vault (NFTX)dynex幣在哪個交易所

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