FIN:FTX崩潰后，幣安怎么樣了？_Rin Finance Coin

在過去的48小時里，關于加密貨幣交易所幣安的壞消息層出不窮。現在來看看目前我們都知道些什么。

美國司法部可能起訴幣安高管洗錢

據報道，自2018年以來，幣安處理了數十億美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇報道稱，“參與此案的聯邦檢察官認為，已經收集到的證據證明，有理由對該交易所采取行動，并對包括創始人在內的個別高管提起刑事訴訟”。

知情人士稱，幣安正因無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁而接受調查。除此之外，還有人聲稱該公司反洗錢控制不力，并向監管機構隱瞞信息。這些都是很嚴重的指控。

SafeDAO再次發起啟用SAFE代幣可轉讓性的官方提案:6月12日消息，數字資產管理平臺Safe（原Gnosis Safe）治理社區SafeDAO 再次發起啟用 SAFE 代幣可轉讓性的官方提案。目前 SEP#2 已提交給社區，以實現 SAFE 代幣的可轉讓性，社區投票決定推遲讓安全代幣可轉讓。SEP#3 緊隨其后，投票決定在啟用代幣可轉讓性之前完成一些里程碑。

大約八個月前，SAFE 代幣有資格申領，但代幣的可轉讓性作為智能合約的一項功能被鎖定。此前SafeDAO關于“開放SAFE可交易性”的提案未獲得通過 。[2023/6/13 21:32:49]

這對幣安來說是多大的問題呢？在這方面，對BitMEX的起訴是一個典例。2020年，這家加密交易所被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控未能實施和維持合規的反洗錢計劃，并且未能報告可疑活動。最終，BitMEX支付了1億美元以和解此案。

流動性協議RenQ Finance完成235萬美元預售輪融資:金色財經報道，流動性協議RenQ Finance宣布完成235萬美元預售輪融資，目前RenQ Finance支持以太坊、幣安智能鏈和Polygon，繼而允許用戶能夠分散投資。（analyticsinsight）[2023/3/16 13:08:05]

最大的中心化交易所持有的總資產。資料來源：https://www.oklink.com/en/cex-list

數據：僅在上個月，就有近18萬比特幣被撤出交易所:金色財經報道，據Bitcoin Magazine發推稱，僅在上個月，就有近18萬比特幣被撤出交易所。[2022/11/26 20:48:16]

幣安的儲備證明引起了人們的警惕

在FTX崩潰后，中心化交易所采取了許多措施來確保自己的儲備證明，并提高了資產結構的透明度。幣安還發布了一份關于其錢包地址的報告，并委托一家外部公司進行審計。

然而，這份已公布的報告仍有一些重要的問題沒有解決：

它缺乏與內部控制質量相關的信息。幣安系統如何清算資產以支付保證金貸款的問題不夠明確。關于幣安公司結構的信息不足。該交易所的儲備證明顯示，幣安只有97%的抵押。此外，該公司的總負債也不明確。

SIX Digital Exchange設立新部門SDX Web3并推出加密資產機構托管服務“SDX Web3 Custody”:10月11日消息，獲得瑞士金融市場監管機構FINMA許可的數字資產交易平臺SIX Digital Exchange宣布成立新業務部門SDX Web3并推出加密資產機構托管服務“SDX Web3 Custody”，將允許機構存儲和轉移加密資產，而無需處理相關的操作和技術復雜性。“SDX Web3 Custody”的服務范圍主要包括：密鑰存儲、傳輸執行和銀行級合規標準監控、自動報告和區塊鏈管理等。現階段，該服務僅支持BTC和ETH，但后續將添加更多協議和其他Token，包括穩定幣、DeFi Token等。[2022/10/11 10:31:08]

幣安公司結構。來源：https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/

這里我們需要注意幾件事。首先，幣安的公司結構非常復雜。此外，幣安是一家私人實體，不具備公開交易實體的披露要求。這可以解釋報告中存在的一些問題，因為涉及這么多相關實體，審計所有資產既困難又耗時。

幣安用戶越來越緊張

在FTX崩潰的背景下，這一切都讓幣安用戶感到不安全。目前的數據也證實了這種情緒。

據Nansen稱，在過去24小時內，幣安的提款量激增，ETH和ERC20代幣的凈流量為16億美元。

幣安提款概覽。來源：Nansen

與此同時，為幣安的BNB鏈生態系統提供動力的BNB也正在下跌，已損失約7%。

BNB-USD的圖表。資料來源：https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?

這有可能引發更多問題。因為BNB支持的任何債務都可能成為抵押不足的債務。

總結

讓我們總結一下。幣安進行了審計，但基本問題沒有得到回答。與此同時，麻煩似乎正在逼近，美國司法部可能會提起訴訟。

因此，越來越多的幣安用戶從加密貨幣交易所撤回資產也就不足為奇了。

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