FTX:盤點2022年的“巨虧王”：17位加密大亨資產縮水約1160億美元_DCG

2022年的加密寒冬之下，除了萬億市值被蒸發外，不少加密企業和創始人也面臨了前所未有的虧損，甚至陷入破產清算的窘境。

近日，《福布斯》發文稱，自今年3月以來，加密領域最富有的17位投資者和創始人共損失約1160億美元的個人財富。其中，15人在過去9個月里損失了超過一半的個人財富，10人則失去了億萬富翁的地位，FTX創始人SBF及聯創GaryWang、DCG創始人BarrySilbert的身價估值均降至0。而鑒于FTX危機削弱了投資者的信心，并引發了整個加密行業流動性危機，加密熊市不太可能很快結束，市場下跌預計將持續到2023年底。

以下為全文：

在加密貨幣交易所FTX和加密對沖基金AlamedaResearch倒閉后，陷入困境的加密行業及其富有的先驅們面臨著清算的時刻。

風投機構RippleVentures創始人MattCohen認為，“我們正處于加密的轉折點，每個人都必須停下來說，‘好吧，我們在過去幾個月里看到了大量的經濟財富被摧毀，我們需要開始認真對待這個問題’。有太多的區塊鏈技術和加密公司為本就不需要修復的問題構建了解決方案，我認為行業是時候需要被‘重置’下。”

SBF和GaryWang

今年年初，SBF的帝國可謂是一路高歌猛進，除了總部位于巴哈馬的FTX以320億美元估值從知名投資機構手中募集到4億美元，他本人更是在2022年福布斯億萬富豪榜上以240億美元凈資產成為加密領域第二大富豪。

Haru Invest CEO：正調查問題但不能透露合作公司:6月13日消息，Haru Invest首席執行官Hyung-soo Lee對平臺暫停存提款一事表示，我們正在與合作方一起調查問題的原因，正在制定解決方案。在投資者保護是重中之重的情況下，我們不能談論具體的合作伙伴公司，因為我們擔心敏感問題會先被暴露，從而導致無法解決。

針對關于其辦公司已關閉的報道，Lee表示，我們認為在暫停存取款的同時可能會給我們的員工帶來風險，因此我們轉為在家工作并關閉它以保護辦公室的資產。

據悉，Haru Invest是韓國區塊鏈加速器Block Crafters推出的虛擬資產存儲服務，總部設在新加坡，官網稱其在140個國家擁有約8萬名會員。Haru Invest提供虛擬資產時提供高達12%的高額利息，在吸引投資者的同時也備受業界質疑。今早開始陸續有用戶反饋稱無法在該平臺提款，目前韓國受損用戶規模尚不得知。Haru Invest并沒有向韓國注冊其業務，因此該國監管機構或對此事件無能為力。[2023/6/13 21:33:42]

如今SBF可能已經破產，并正等待著刑事審判。在被巴哈馬當局逮捕之前，SBF對外聲稱銀行賬戶只剩下10萬美元，他“不確定”如何支付律師費用。而FTX另一位聯合創始人兼前首席技術官GaryWang則已向美SEC認罪，曾經59億美元的身價“灰飛煙滅”。

加密資產風險管理公司Elliptic宣布整合ChatGPT:金色財經報道，加密資產風險管理公司 Elliptic 宣布將大型語言模型 (LLM) ChatGPT整合到其鏈下情報和研究收集工作，幫助研究人員和調查人員以更快的速度和數量更多地綜合和組織有關新風險因素的情報，集成ChatGPT將使Elliptic確切了解客戶的風險敞口，以做出更明智和安全的決策。（prnewswire）[2023/6/2 11:54:36]

FTX的消亡為今年的加密財富破滅畫上了句號。實際上，疫情下的經濟沖擊導致了通貨膨脹居高不下及利率不斷上升，從而使得資本從具有投機性的加密生態中被“抽走”，包括從5月份市值超過400億美元的算法穩定幣TerraUSD崩潰，到7月份加密對沖基金ThreeArrows傾塌，再到知名加密借貸機構VoyagerDigital、Celsius和BlockFi等破產。這些動蕩導致大概約2萬億美元的加密市值蒸發，其中“領頭羊”比特幣也從2021年11月的6.9萬美元峰值下跌了65%。

CZ

幣安CEO趙長鵬的個人資產縮水幅度最大。幣安是全球最大的加密交易所，由很多子公司組成的龐大全球網絡。CZ至少擁有幣安70%的股份，目前福布斯對該公司的估值為45億美元，遠低于今年3月份的650億美元。

11月6日，CZ發布推文稱幣安將出售其持有的剩余FTT代幣，進而引發大量用戶恐慌性提款，引發了FTX的擠兌風波。雖然CZ戰勝了競爭對手，但FTX破產的讓他必須面臨后果，包括破產法院將追回幣安在2021夏天將其在FTX股份賣回給SBF所賺得的超21億美元的收益。

pNetwork回應Huobi：應對不實指控將采取法律行動，有證據證明自身清白:11月6日消息，pNetwork 針對 Huobi 對其“惡意增發 GALA”的指控發布回應表示，強烈譴責 Huobi 對 pNetwork 的不實指控，pNetwork 將采取相應的法律行動，且有證據證明 pNetwork 的行為是善意的，所有的行動都是事先與 GalaGames 官方達成一致的。

pNetwork 補充表示，Huobi 在世界標準時間周四晚上 7:24（北京時間 11 月 5 日凌晨 3:24）收到通知，并在 2 分鐘后確認了這一緊急情況，但在幾個小時后才阻止存款，pNetwork 沒有本次行動中獲得任何利潤。[2022/11/6 12:23:09]

不僅如此，CZ正面臨著越來越多的監管調查，包括歐洲和美國當局正在就涉嫌協助洗錢和其他金融犯罪的指控對他和他的公司進行持續調查。最近幾周，CZ試圖向幣安用戶力證他們的加密存款得到充分支持，并委托會計師事務所Mazars制作“儲備證明”報告，但卻因未披露負債的基金財務報表而被外界廣泛批評，認為不足以全面反映一家公司的財務健康狀況。此后，Mazars還暫停了與加密企業的合作，這似乎增加了幣安財務以及交易所未來的不確定性。

而CZ在12月23日的網絡研討會上針對幣安的負債為零解釋稱：“我們是一個非常獨特的組織，我們沒有從任何其他組織獲得貸款。”他說。“我們將證明所有FUD幣安是錯的。”與此同時，幣安的一位發言人表示，福布斯對CZ凈資產的估計對CZ來說不是一個重要的指標，更重要的是為加密領域創建有意義的用例。

Fantom社區發布新提案，提議使用部分交易費用設立資金庫來支持生態項目:7月7日消息，Fantom基金會業務發展總監Sam Harcourt在Fantom社區發布新提案，該提案建議將原本銷毀的交易費中的1/3用于設立資金庫來支持生態項目。此外，Fantom原本用于向網絡上的質押者和委托人分配獎勵的特殊費用合約（SFC）將用于保管資金，若提案通過，Fantom基金會將通過Llama Pay等鏈上交易自動化服務支付贈款。Fantom基金會還表示，將為該資金庫創建自己的自動支付功能。該提案已于7月5日啟動投票，將于10月3日結束投票。[2022/7/7 1:56:35]

BarrySilbert

BarrySilbert背后的加密貨幣集團DigitalCurrencyGroup加密市場發展的核心力量之一。據一位熟悉此事的消息人士透露，DCG旗下的加密貨幣經紀商GenesisGlobalCapital的債務規模最近已達到18億美元，并且很有可能繼續增長。不僅如此DCG還背負著債務，對Genesis欠款超11億美元，主要是由Genesis向現已破產的3AC提供的不良貸款所致。此外，Genesis的資產負債表顯示，DCG還欠Genesis5.75億美元，該款項將于2023年5月到期。雪上加霜的是，據《金融時報》報道，若Genesis破產，DCG需立即向Eldridge償還3.5億美元的貸款。

英國央行官員：任何達到系統規模的穩定幣需符合商業銀行遵守標準:6月5日消息，英國央行市場執行董事Andrew Hauser近日概述了CBDC和其他數字貨幣如何通過修改中央銀行和商業銀行之間的特權關系來顛覆這一體系。在某些條件下，數字貨幣可能會加劇信貸競爭，降低商業銀行的存款總額（從而降低存款準備金率），并挑戰央行作為最后貸款人的能力。

在UST崩盤的陰影下，Hauser提到了這類系統可能被監管的方式。他特別指出，英國央行建議任何達到系統規模的穩定幣——定義為具有迅速擴大規模和廣泛用于支付的潛力——需要符合商業銀行應遵守的標準，包括嚴格的央行監管、強有力的法律要求以及提供支持資產的透明度。（The Block）[2022/6/5 4:03:28]

為了維持生計，Silbert可能不得不籌集外部資金或解散他的DCG加密帝國，其中包括對加密公司和代幣的約200項投資，如加密貨幣新聞網站CoinDesk、比特幣挖礦公司Foundry和資產管理公司GrayscaleInvestments，提供公開交易的比特幣信托基金的股份。福布斯估計DCG未償還負債的價值高于其資產在當前市場環境下的公平市場價值，該公司也可能難以剝離流動性差的質押資產。出于以上這些原因，福布斯認為Silbert在DCG的40%股權的當前價值約為0美元。當然，Silbert的個人投資無法確定。目前，DCG發言人拒絕置評。

“他們在Genesis遇到了償付能力問題，后來變成了流動性問題，但這些損失并沒有消失。”LumidaWealthManagement首席執行官RamAhluwalia認為，他指出即使Genesis宣布破產，Genesis債權人也將對DCG資產提出索賠。“如果DCG不籌集新的股權資本，它將被視為‘僵尸’企業。”

CameronWinklevoss和TylerWinklevoss

因在Facebook的創立過程中發揮的作用而打響名氣的比特幣億萬富翁CameronWinklevoss和TylerWinklevoss也陷入了DCG的困境中。此外，這對雙胞胎創立的加密貨幣交易所Gemini也因通過旗下GeminiEarn產品在牛市期間為用戶提供高達8%的回報，并將該產品將貸款業務外包給Genesis，而被該公司欠下Gemini客戶大約9億美元。11月16日，Genesis暫停提款激怒了客戶，使得該交易所的穩定幣GeminiDollar，也是GeminiEarn借貸計劃的重要組成部分出現大量資金外溢。不過，Winklevii家族一直保持著沉默，只是簡單在Twitter上更新了關于Gemini組建債權人委員會的消息。

BrianArmstrong

對于加密交易所CoinbaseCEOBrianArmstrong來說，FTX的崩盤提供了一個出擊的機會。11月8日，在幣安宣布初步收購FTX意愿后的混亂時期，Armstrong大肆宣傳他對加密的愿景，同時貶低幣安的CZ。“Coinbase與幣安不同的是，Coinbse正在努力遵循一種受監管、值得信賴的方法。從理智上誠實地看待它，我們選擇遵守規則。這是一條更艱難的道路，有時你會束手無策，但我認為這是正確的長期戰略。”在同一天的13條推文中，Armstrong重申了這些主題。

但投資者似乎并不關心。自今年8月以來，Coinbase的股票下跌了64%，較2021年4月估值達1000億美元的IPO的股價下跌了95%以上，Armstrong的大部分財產化為烏有。與此同時，Coinbase的董事會成員FredEhrsam被SBF惹火了，他的加密風投公司Paradigm向FTX股權投資了2.78億美元。目前，Ehrsam尚未就該投資發表任何公開聲明。

DevinFinzer和AlexAtallahh

RippleVentures創始人MattCohen表示，在2021年或今年早些時候以高估值籌集資金的私人加密公司在二級市場和場外交易中的交易價格大幅下跌。隨著這些公司準備的年終投資者報告，第四季度將出現更大的降價。第四季度的審計季將是決定適當減記哪些資金的關鍵時候。”

例如，根據私募市場交易所ApeVue和CapLight的數據顯示，自今年1月份以來，估值一度達到133億美元的NFT交易平臺OpenSea的交易額已經下降了75%。而根據加密網站DappRadar的數據顯示，上個月OpenSea的NFT每日交易量低于1000萬美元，而在1月份則超過2億美元。這也意味著OpenSea的聯合創始人DevinFinzer和AlexAtallahh不再是億萬富翁。

NikilViswanathan和JoeLau

區塊鏈公司Alchemy創始人NikilViswanathan和JoeLau也被排除在ThreeCommaClub外，基于他們在Alchemy股份的估價降價，Alchemy最后一次在2月份以102億美元的估值籌集了2億美元外部資金。根據Viswanathan的說法，FTX的崩盤損害了消費者對加密領域的認知，這一點在2008年的雷曼兄弟和BernieMadoff的倒閉中就可以看出，復蘇需要一定時間。”但Viswanathan表示，Alchemy在整個熊市中一直在持續增長。“不同之處在于，在Web3中，即使在最動蕩的時期，我們也看到開發人員活動的加速，這表明了一個非常強大的、以使命為導向的構建者社區。”

JedMcCaleb和ChrisLarse

Ripple聯合創始人JedMcCaleb被認為是唯一一個在加密領域發家致富并在經濟低迷時期保留了大部分財富的人，但那是因為他在崩盤前幾乎全部賣光了。McCaleb在2020年12月至2022年7月期間出售了價值約25億美元的Ripple原生代幣XRP，履行了他在2013年與Ripple其他創始人簽署的分離協議。如今，XRP的交易價格約為每枚代幣0.4美元，較今年早些時候下降了約50%，當時McCaleb每周拋售價值數百萬美元的XRP代幣。

由于XRP的價格下跌及福布斯對Ripple估值的折扣，Ripple另一位創始人兼董事長ChrisLarsen今年損失了超過20億美元。Ripple最后一次在2019年以100億美元的估值籌集資金，在該投資者就2020年12月針對美SEC對Ripple提起的訴訟而起訴Ripple后，Ripple宣布以150億美元的估值從其C系列的投資者中回購股票。目前，關于Ripple的訴訟仍在法庭審理中。

TimDraper

持有約3萬枚比特幣的風險投資家TimDraper在今年早些時候跌出了億萬富翁的行列，當時比特幣達到33,000美元。與以往一樣，Draper對比特幣的未來仍然持樂觀態度，盡管他經常重復的25萬美元的價格目標如今看起來更加天方夜譚。“我懷疑這是中心化代幣終結的開始，”Draper告訴福布斯，“如果代幣是中心化的，你就會受到控制貨幣的人的擺布。FTX絕對是這種情況。

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