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幣安和CZ遭CFTC起訴【持續更新23:51】

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據彭博社報道,加密貨幣交易所Binance及其首席執行官CZ趙長鵬已被商品和期貨交易委員會起訴。根據CFTC向芝加哥聯邦法院提起的訴訟,美國監管機構指控趙和他的公司違反了交易和衍生品規則。

?衍生品監管機構表示,Binance沒有正確注冊,從而逃避了應盡義務。至少從2021年起,CFTC就一直在調查Binance是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。CFTC規則通常要求平臺在允許美國人交易這些產品時向該機構注冊。

該訴訟于周一上午在芝加哥聯邦法院提起。消息傳出后,比特幣迅速下跌。根據CoinGecko的數據,比特幣和以太坊這兩種市值最大的加密貨幣在消息傳出后下跌。在過去的一個小時里,比特幣下跌了3.3%,至26,800美元,以太坊下跌了2.9%,至1700美元以下。

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目前CZ和幣安尚未做任何回應。

更新1:

CZ發了一條回應推特:

?

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CZ引用其年初發布的「2023專注目標及建議」的第四條款作出回應,「IgnoreFUD,fakenews,attacks,etc.」,即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

更新2:

CFTC訴訟稱幣安在自己的平臺上交易,有300個賬戶直接或間接與其CEOCZ有關。

更新3:

據美國商品期貨交易委員會提交的訴訟信息顯示,幣安第一任首席合規官SamuelLim也遭起訴,CFTC表示,SamuelLim至少在2022年1月之前一直擔任該職位,目前居住在新加坡但幣安拒絕提供其新加坡住址以回應CFTC的調查傳票。

更新4:

美國商品期貨交易委員會表示,將尋求在幣安案件中對其實施永久性的交易和注冊禁令。

更新5:

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的訴訟文件,指控Binance未在美國注冊而非法向美國投資者提供加密貨幣交易服務。以下是該文件的主要內容概述:

1.幣安在未獲得CFTC注冊的情況下向美國投資者提供了交易服務;

2.幣安的交易所平臺允許美國投資者進行杠桿交易和期貨交易;

3.CFTC認為幣安違反了美國商品期貨交易委員會法規,未向客戶發出必要的風險披露,并未滿足該法規的其他要求;

4.CFTC希望法院責令幣安停止違規行為,并要求幣安支付罰款。

總的來說,該文件主要是CFTC對幣安違反美國法規的指控和要求,涉及到幣安向美國投資者提供的交易服務及其合規性問題。

更新6:

CFTC要求法院頒布“禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定”等4項命令。根據CFTC的指控,其要求對Binance進行制裁,包括要求法院頒布以下命令:

1.禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定;

2.要求Binance支付民事罰款;

3.要求Binance退還非法獲得的收益;

4.要求Binance支付訴訟費用。

Binance被指控違反CEA和CFTC規定,這些規定是民事法律。因此,如果Binance被判定有罪,可能會面臨民事處罰,而不是刑事處罰。

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