近日,據CoinDesk報道,又一名暗網販落網,并承認利用比特幣作為支付方式以達到洗錢目的,且已使用比特幣在暗網完成了近3200筆交易,逮捕后被沒收其名下包括比特幣在內的400萬美元資金。
這并不是第一個利用比特幣進行暗網交易的罪犯,畢竟早在上個世紀,暗網就已開始蠢蠢欲動,而真正讓暗網進入大眾視線的,還要屬2011年誕生的“絲綢之路”。
相互“成全”的比特幣與絲綢之路
作為暗網中最具“品牌價值”且被喻為暗黑版淘寶以及黑市亞馬遜的交易所,這個其中商品毫無下限,交易也百分百自由僅憑你情我愿的平臺被它的創造者RossUlbricht取了一個十分具有東方色彩的名字—絲綢之路。
派盾:又一套利者通過Ankr漏洞獲利約350萬美元,獲利資金已轉入幣安?:12月2日消息,安全公司派盾在推特上表示,一名社區貢獻者發現0x9bae開頭地址通過Ankr漏洞獲利約350萬美元,且已將獲利資金,約187萬枚Binance-Peg BUSD與163萬枚Binance-Peg USDC轉入幣安。
此前消息,0x8d11開頭的地址借助Ankr漏洞用10枚BNB換得1550萬枚BUSD。[2022/12/2 21:18:09]
由于其不受政府監管審查的自由交易模式,絲綢之路很快淪為一個交易、槍支、甚至是雇傭殺手的場所。而與此同時,具有匿名性、去中心化,明顯比法幣更易操控且不易留痕等特點的比特幣才剛誕生不久,就被絲綢之路選中。
動態 | 又一推特粉絲過萬分析師的加密視頻被YouTube刪除:擁有1.35萬粉絲的加密貨幣分析師The Moon今日發推稱,自己也已經受到“YouTube刪除加密視頻”風波的影響。其于2019年1月27日發布的一段視頻現已顯示“違規”,因為它被定性為“有害和危險的內容”。他表示:“可不嘛,比特幣對銀行來說就是有害和危險的,但刪視頻這事可真是夠荒謬的。”目前該事件已愈演愈烈,多位業內大V都對YouTube此舉表達了不滿。[2019/12/25]
聲音 | 末日博士:Bitfinex很可能通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣:末日博士Nouriel Roubini剛剛發推,轉發了一條抨擊比特幣泡沫的推文和文章,并稱,這篇重要的文章顯示,隱藏在最新的比特幣泡沫背后的可能是什么。“最有可能的是BitFinex通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣的拉升。”[2019/5/12]
如果說絲綢之路是犯罪分子的天堂,那么比特幣就是天堂運轉的重要支撐點。的確,在比特幣作為暗網支付手段最頻繁的那段時間,
僅一年時間,比特幣價格就從2010年的0.00025美元上漲至2011年的31美元。
BTC又一次跌破9000美元大關:根據火幣全球專業站數據顯示,在USDT交易區,BTC價格再度跌破9000美元大關,暫時報價為8947.47美元,跌幅達到2.4%,而其他主流加密貨幣也紛紛出現下跌現象,如BCH(-3.71%)、EHT(-0.87%)、EOS(-1.05%)。[2018/3/13]
絲綢之路也因比特幣迅速崛起,據福布斯報道,絲綢之路的年收入曾達到3000萬到4000萬美元,而其中超過2億美元的交易都是通過比特幣。某種角度甚至可以說,絲綢之路與比特幣竟憑借彼此互補互需的特性相輔相成的長大了。
即使是在比特幣早已價值不菲的現在,依然有很多人認為,像“絲綢之路”這樣的暗網才是比特幣的價值支撐。
罪惡終將付出代價
然而絲綢之路明目張膽的地下交易早已引起了美國司法部門的關注,只不過利用比特幣交易的買賣實在難以追蹤,以至于FBI花了近三年的時間才將RossUlbricht捉拿歸案。
對于Ross長達三年的追蹤也十分戲劇性,從表面上是網絡知己實際上是臥底特工循循善誘,到扮演情侶轉移注意的抓捕過程,網上也流傳著眾多細節版本。
2013年Ross正式被捕,而與此同時絲綢之路也被查封,查封之后FBI控制了Ross賬戶中近14.4萬個比特幣。但犯罪分子卻并未因此停止作惡,國土安全調查局負責人曾指出,在絲綢之路于2013年關閉后,網絡犯罪分子依舊尋求其他方式繼續他們的犯罪活動,清洗他們的非法數字貨幣。
例如此前被逮捕的暗網販哈尼便是如此,在絲綢之路查封之后哈尼仍利用加密貨幣,
清洗他通過非法渠道賺取的超過1900萬美元的利潤。雖然哈尼曾聲稱這些比特幣是他本人通過挖礦獲取,但經過調查,哈尼曾化名Pharmville在絲綢之路販賣非法產品的事實已被逐漸揭曉。
利用比特幣洗錢的犯罪事件層出不窮,不少人因此也對加密貨幣行業心生抵觸,畢竟比特幣與絲綢之路的關系向來具有爭議性且眾說紛紜。
然而比特幣真的僅僅只能被犯罪分子用于洗錢嗎?Cointelegraph曾于報道中表明截止7月初,比特幣對于非法活動當中的交易雖已達到5.15億美元,但同時卻也只占據比特幣交易總量的1%。
總結
事實上對于加密貨幣只能用于洗錢的說法早已被推翻,早前Messari.io也曾發布了一份研究報告比法幣與比特幣用于欺詐行為中的比例,結果顯示在暗網交易當中比特幣每花費1美元,相對應的法幣洗錢金額高達800美元。
當然,無論是犯罪分子還是犯罪行為,都不會逃過法律的鐵錘。就像美國檢察官GeoffreyS.Berman對于抓捕暗網販分子哈尼的評價一樣,
“今天的逮捕也是警告其他在暗網中兜售的犯罪分子,他們不能永遠保持匿名,尤其是在他們使自身的非法收益合法化時。”
犯罪分子終將落網,幣圈也并非法外之地,
加密貨幣更不是犯罪者的擋箭牌。比特幣本身并沒有錯,錯的是非法使用比特幣的人。
作者:越野兔
來源:區塊浪潮
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