FAT:15國將與國際組織FATF聯合開發全球數字貨幣監控系統_區塊鏈卡鏈是什么意思

據日本媒體NIKKEI8月9日消息，大約15個國家將與政府間組織FATF聯合開發一個新的系統來對進行加密貨幣交易的個人實施監督。

FATF于1989年7月由G7各國成立，總部位于法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，并且協調各國的打擊洗錢的單位。

參與這個項目的國家包括G7集團，以及澳大利亞和新加坡等國家。

據了解，目前為止全球絕大多數國家還未對加密貨幣建立起完善的監管制度，而國際組織的行動可以幫助建立一個通用的制度和系統，進而讓更多國家因地制宜地運用到自己領域內的加密貨幣活動。

Block Tower Capital在Dexible黑客攻擊中損失150萬美元:金色財經報道，去中心化交易所聚合商 Dexible 周五早些時候遭受了 200 萬美元的攻擊。Dexible發推文稱，黑客利用了智能合約代碼中的一個弱點，允許他們從加密錢包中抽取資金。“少數鯨魚”，即大型加密貨幣持有者，約占損失的 85%。

區塊鏈數據顯示，數字資產投資公司 BlockTower Capital 是受害者之一，區塊鏈情報公司 Arkham Intelligence 將與 Dexible 開發者相關的錢包地址標記為 BlockTower，損失了約 150 萬美元的 TRU 代幣。區塊鏈情報公司Nansen也將該地址標記為 BlockTower Capital 的地址。Arkham 上的區塊鏈交易顯示，攻擊者將被盜的 TRU 代幣轉移到 SushiSwap 以交易 ETH，然后將 ETH 發送給加密混合器服務提供商 TornadoCash。[2023/2/18 12:14:01]

同時，該項目旨在防止資金被用來洗錢、從事恐怖主義活動，或是被用到其他非法場景中。NIKKEI文章表示，項目的目標是到2020年時能夠制定出詳細措施，隨后幾年內開始大規模運用整個系統。而一旦系統開始實施，將會由私營部門進行管理。

DeFi協議Solidly總鎖倉量已下降至15.8億美元:3月4日，據DefiLlama數據顯示，Andre Cronje新項目DeFi協議Solidly總鎖倉量已下降至15.8億美元，較此前總鎖倉量峰值23億美元已下降31.3%。[2022/3/4 13:37:04]

此前FATF發布指南要求加密貨幣服務提供商提供其顧客的信息

FATF對加密貨幣行業的監管越來越密切了。據悉，FATF在今年6月21日發布了一份文件，文件中對加密資產以及加密資產服務提供商作出了一系列具體的規定。其中在“InterpretativeNotetoRecommendation15”的第七條第二點規定中，FATF要求加密貨幣服務提供商收集客戶數據，并在必要的時候將其移交給權威機構。

BiKi體育競技專區將于5月31日15:00上線SOC:據官方公告，BiKi體育競技專區將于5月31日15:00（GMT+8）開放SOC/USDT交易對和網格交易，現已開放充值業務。

SOC是由新加坡ALL SPORTS FOUNDATION LTD基金會管理主導和成立的，希望以SOC Token 為媒介，利用區塊鏈技術對傳統體育產業進行區塊鏈資產化，途徑包括NFT產品孵化、體育產業鏈版權交易等其他方式，從而打通體育粉絲與區塊鏈的深度聯系。今后準備進行體育IP資產交易推廣平臺、應用開放平臺等。[2021/5/31 22:58:26]

動態 | Tribe Accelerator獲得一筆1570萬美元的新融資款:新加坡政府支持的區塊鏈平臺Tribe Accelerator新籌集到1,570萬美元的資金，截至目前，該平臺總計籌集到2800萬美元。（cointelegraph）[2019/12/3]

這項條約也被稱為“旅行規則”，在Chainalysis的政策主管JesseSpiro看來，從長遠來看，該指導“將有助于加密貨幣行業走向成熟，并讓更多主流投資者采用”；但在短期內，“行業需要開發技術和解決方案才能遵守，而這將需要大量投資。”

但這項規則也引起了很多爭議。例如，這項規則并沒有規定個體必須要做什么。這就帶來了一個技術難題：如何區分代碼背后的是個體還是機構？此外，還有關于信息提交時延問題、提供商注冊了同一個身份的不同名字等問題。

由于加密貨幣行業本身在進行金融交易時就帶有隱私性，因此這項規則最廣泛被人們詬病的是關于用戶隱私的問題。

此外，據31QU此前消息，FATF早在今年3月份就督促其參與的35個成員國收緊對加密貨幣交易所的監管，要求將加密貨幣交易所看做商業銀行來進行監管。

對加密貨幣行業的監管最熱衷的國家——日本

在這次參與FATF項目的國家中，日本始終走在加密貨幣行業監管的前沿。早在2017年日本就設立了加密貨幣服務提供商的登記處，并且日本還是第一個建立加密貨幣交易所法律框架的國家。

而今年的7月18日，路透社消息稱有知情人士透露，日本金融廳為了打擊洗錢犯罪活動，打算建立一個類似SWIFT的加密貨幣國際支付網絡，FATF也已于今年6月份批準了這項計劃。

今年6月份，日本眾議院還通過了一項全新的加密貨幣法案，法案中提出的要求包括：

1、建議一個可行的、并且符合G20監管趨勢和反洗錢措施等國際標準要求的系統；2、要求監管機構審查實際情況并根據審查結果采取措施；3、努力與自律組織充分合作；4、審查加密資產轉移，有權檢查交易電子記錄、所得稅的征稅、以及與使用加密資產交易相關的收入，并根據審查結果采取必要的措施。

而這項法案中，除了將虛擬貨幣名稱更改為“加密資產”之外，還要求必須使用冷錢包管理加密資產等，并且該法案還授予ICO獲得收入分配的權利。

但事實上，即使日本對加密貨幣監管十分熱衷，范圍也只局限于日本；在世界上其他很多地方，加密貨幣仍然處于野蠻發展、不受監管的狀態，因此想要制定一個統一的國際規則是一個巨大的挑戰。

參考原文鏈接：https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/New-global-cryptocurrency-system-set-to-fight-money-laundering

FATF發布的監管規則原文鏈接：http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

來源/31QU

文/小殼

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