0XC:資金盤項目BHB負責人被抓獲歸案_女生報區塊鏈專業怎么樣啊

據四川省青神縣局局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某目前已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

分析：以太坊天價手續費轉賬地址系資金盤項目Good Cycle熱錢包:PeckShield發文稱，上周以太坊鏈上連續發生3起天價手續費轉賬事件，引發業界廣泛的討論和猜測。其中，0xcdd6a2b開頭的“神秘”地址兩天時間內僅用兩筆小額轉賬就揮霍掉3700萬元，創造了以太坊鏈上史上最高手續費記錄。PeckShield安全團隊旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes基于已有的超7000萬+地址標簽，迅速定位到0xcdd6a2b開頭的地址所屬為某一交易所熱錢包，而且發生兩次異常轉賬的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策劃的GasPrice 勒索攻擊。

截止目前，該受害交易所尚沒有露出半點蛛絲馬跡。PeckShield只好從0xcdd6a2b地址關聯的0x12d8012和0xe87fda7開頭的地址為突破口，進一步展開深入搜索和追查，發現0xcdd6a2b開頭的地址所屬為一家韓國名為Good Cycle的小型交易所。據分析，這是一家主打理財龐氏騙局的交易所。Good Cycle交易所網站基于HTTP協議，并未支持HTTPS加密協議訪問，因此各種敏感信息皆以明文傳輸，很容易被黑客輕而易舉實施釣魚、中間人劫持等攻擊。[2020/6/16]

信用中國提示警惕“偽區塊鏈項目”酒鏈世界 或存在資金盤風險:近期，信用中國（福建福州）發布了一條風險提示，題目為“連江縣：投資酒鏈世界得‘釀酒機’產‘圣酒’是傳銷騙局，投資者慎入”。該提示引用媒體報道稱，“所謂的圣酒、酒星等類似新概念無論怎么變化，實質都是違規發行虛擬代幣，目的就是為了圈錢。”在部分幣圈專業人士看來，酒鏈世界是“偽區塊鏈項目”，或存在資金盤風險，其實質是用區塊鏈概念進行傳統酒水營銷。（新京報）[2020/4/26]

青神縣局微信公眾號截圖

動態 | TenX事件跟進：Julian Hosp確與資金盤LYONESS項目有關:據推特用戶Andy Neu給Fintelegram的最新爆料信息，Julian Hosp確與資金盤LYONESS項目有關，且關系不一般。目前Julian Hosp對此沒有任何回應。[2018/10/5]

據此前消息，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺BXTC.CX轉換成人民幣獲得收益。

據31QU此前文章《“熊市之光”BHB：在BTC虧的錢，從BHB上賺回來？》顯示，BHB項目曾拉攏鳳姐、傳銷界名人陳安之為其站臺。

然而后來，這個名叫“杭州幣航”的公司于今年2月12日關門，公司也已經注銷，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止分紅，也停止所有提現操作。

據自媒體“資金盤排行榜”消息，加密貨幣交易研究人士張杰分析指出，BHB案件涉及資金超過20億人民幣：“初步保守測算這個虛擬幣騙局，以起底8000元投資，超過2.5萬人參與，1元發行價，那么這個BHB募集的資金就是2億元，然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團伙利用圈到的錢進行拉盤，將幣價拉到最高12元，整個資金盤規模就是24億元。”

而已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙，他還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現在這5個幣種都已經崩盤，實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人，被圈走的資金也遠遠不止30億。

來源/31QU

文/小殼

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