BIT:Bitfinex母公司向美國法院提交搜證申請，擬追回被凍結的8.8億美元資金_DeFine

要點：

Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。

Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。

Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結

Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請，內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。

Layer2跨鏈橋Orbiter Finance在官網接入BitKeep插件錢包:7月12日消息，Layer2跨鏈橋Orbiter Finance宣布與多鏈錢包BitKeep達成合作，已在其官網接入BitKeep瀏覽器插件錢包。用戶通過其插件錢包可連接使用Orbiter Finance的二層跨鏈交易，同時BitKeep App的DApp板塊也支持訪問Orbiter Finance。[2023/7/12 10:50:12]

Bitget合約大數據中心：BTC多頭保持優勢:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達10.1億余美金，其中：盈利用戶占比31%，多頭盈利28%，空頭盈利27%；虧損用戶占69%，多頭虧損16%，空頭虧損29%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。[2020/9/12]

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Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe，并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批準，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。

動態 | 日本交易所Bitpoint被盜事件預計損失為36.7億日元:今日，日本Remixpoint公司表示，該公司旗下虛擬貨幣交易所Bitpoint Japan于2019年7月12日宣布發生虛擬貨幣被盜事件，目前正在采取包括查明原因在內的各種措施，包括收集和調查電腦和數字存儲介質中留下的證據，調查各種日志分析和分析。今后將盡早進行對虛擬貨幣錢包系統以及錯誤檢測系統等進行改觀和加強，以及包括系統風險管理態勢在內的經營管理態勢的改觀。具體損失為①Bitpoint客戶寄存部分的流出虛擬貨幣為20.60億日元②交易所自身流出虛擬貨幣損失9.6億日元③海外虛擬貨幣交換250萬日元④初期對應以及防止再發生對策等所需的費用400萬日元，合計36.70億日元（約合3400萬美元）。（coinpost）[2019/7/24]

Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱，CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在2017年至2018年期間，當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力，與臺灣的銀行斷絕也業務關系。

Bitfinex進一步聲稱，至少從2018年12月起，該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。

Bitfinex還認為，CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系，并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。

據Bitfinex稱，Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金，該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。

此外，Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。

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