作者:XianyueWu
來源:Longhash
今年7月份,LongHash曾報道幣圈著名資金跑項目PlusToken跑路的新聞。當時,雖然PlusToken已無法提現,但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上,0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?兩個地址,分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過,在沉寂三個月后,PlusToken的ETH地址又有了動靜。
Bitfinex用戶已可通過Basic Plus驗證存取USDT:11月10日消息,Bitfinex宣布,從11月9日開始,所有Bitfinex用戶都將能夠通過Basic Plus驗證存取Tether代幣(USDT)。[2022/11/10 12:45:36]
本次出現異動的是?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?這個地址,里面的2萬個ETH被全部轉出,LongHash對ETH的流向進行了追蹤。
LINE PLUS與Icon合資建立了區塊鏈企業“Unchain”:據韓聯社消息,移動平臺服務公司LINE PLUS于5月15日宣布,它已經與數字貨幣交易所Icon一起建立了一個區塊鏈技術合資企業“Unchain”。“Unchain”計劃開發一款與區塊鏈結合的應用程序,并計劃構建能夠為用戶補償的“token經濟技術平臺”。[2018/5/15]
上圖為本次ETH轉出的資金流向圖。PlusToken一共發起7722筆轉賬交易,涉及4592個地址。其中,圖中節點代表地址,節點間的連線代表發生轉賬交易。節點的顏色表示節點的出度,即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址中ETH的數量。我們將本次PlusToken的大規模轉賬分為4個階段:
韓國移動支付平臺Metaps Plus將引入Cardano(ADA)支付:據Prtimes消息,Cardano相關應用開發公司EMURGO5月9日宣布,將同韓國移動支付平臺Metaps Plus展開合作,在Metaps Plus平臺中引入Cardano(ADA)支付服務。合作計劃自今日起至2018年第三季度結束,在Metaps Plus超過3.3萬家合作店鋪中允許使用ADA進行支付。[2018/5/9]
第一階段,在以太坊區塊高度8584733,第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?地址一次轉出20008個ETH,并又經過2次轉賬,將2萬個ETH轉入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。
第二階段,ETH開始第一次分散。0x1a29b57這個地址共發起199筆轉出交易,每筆轉賬金額在幾十至一百多個ETH不等。該地址是發起轉出交易筆數最多的地址。然后,ETH通過一次中轉后到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址,該地址只發起了一筆轉出交易,而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易,我們把紅色的節點稱為中轉地址。中轉地址占圖中所有地址數70%以上。
第三階段,ETH再一次分散。發起地址為圖中第三層地址,他們的節點顏色大多為藍色或綠色,即這些地址均發起了3-5筆轉出交易。通過這兩次分散,PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。
第四階段,通過大量的中轉地址,將之前分散的5簇地址重新鏈接在一起,并轉移地址中的ETH。PlusToken通過如此繁雜的交易,或企圖隱匿ETH的流向。ETH最終都流入到上圖黑色節點中。黑色地址共237個,余額大都在幾十至一百多個ETH。
我們分析了所有4592個地址,沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此,這2萬個ETH還未被砸盤套現。
這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前,PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額,試圖繞開追蹤,最終部分BTC已成功套現。當前,比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵,如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。
本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分,PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。LongHash會持續監控PlusToken數字貨幣流向。
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