BRI:暗網絲綢之路販認罪 關于這個黑暗世界你了解多少？_Unibright

當地時間上周四，據美國司法部透露，來自紐約南區的檢察官宣布HughBrianHaney已經認罪。Haney被指控在2018年上半年進行了洗錢活動，共“清洗”了近2000萬美元資。

大約八年之前，Haney曾經是一個名為Pharmville的交易組織的高級成員，同時也是在該組織販賣的供應商之一。在2012年2月，Haney在絲綢之路的網站賬戶中共收到了4000多枚比特幣，而這都是用于購買Haney提供的“藥物”的非法所得。

2018年初，Haney試圖以19147053美元的價格在一家加密貨幣交易所售出他賬戶中剩余的比特幣時引發了交易所的警覺，該交易所在第一時間凍結了他的賬戶，并針對這比資金的來源進行了回溯調查。最終Haney在2019年7月因涉嫌使用比特幣進行巨額洗錢被捕。美國檢察官GeoffreyS.Berman證實稱，Haney計劃出售的價值超1900萬美元的比特幣，都是他通過絲綢之路網站向全球買家出售的非法所得。

暗網區塊鏈分析工具Antinalysis在媒體大量報道后暫停使用:區塊鏈分析公司Elliptic于8月13日在一篇博文中強調了暗網區塊鏈分析工具Antinalysis的存在，并在過去幾天引起了媒體的興趣。今日上午，Elliptic聯合創始人Tom Robinson在推特上發布截圖，顯示該網站在引起國家機構的審查后已被暫停。Antinalysis是一項旨在幫助暗網用戶識別受損比特幣地址的服務。（The Block）[2021/8/16 22:17:59]

Haney在被捕后最初聲稱自己計劃出售的比特幣是挖礦所得，但是通過鏈上信息追溯過后，證實了這部分比特幣來自于絲綢之路網站，而在被捕三個月后，Haney日前終于對參與洗錢以及非法交易等罪名表示認罪。據官方消息，Haney將在明年二月被正式判刑。

關于絲綢之路，你還應該知道這些

動態 | 報告：暗網上使用加密貨幣匿名交易給執法部門帶來嚴峻挑戰:金色財經報道，11月20日，蘭德公司、警察研究論壇和丹佛大學代表美國國家司法研究所發布一份報告，深入探討了暗網的各種犯罪。關于加密貨幣，智囊團發現暗網的匿名性給執法部門帶來了嚴峻的挑戰，用戶惡意通過使用加密貨幣進行匿名交易，該報告指出了比特幣，萊特幣或門羅幣。報告進一步指出，由于合法的加密貨幣用戶數量眾多，尤其是比特幣，執法機構正確識別和監管非法商品和服務交易的難度增加。[2019/11/21]

2011年11月，還是學生的RossUlbricht希建立了絲綢之路網站，據他自己透露，他建立網站的初衷是創造一個告別“中央集權”的經濟社區，在這個平臺上只能使用比特幣進行交易，交易的過程被全程加密，買賣雙方都不會了解對方的真實身份。

不過也正是因為這種“高度匿名”的特性，這個網站在建立后不久就成為了犯罪的溫床。大量的違法交易在該網站上大行其道，“絲綢之路”也逐漸演變成了充斥、兒童甚至買兇殺人的黑暗世界。

動態 | 美國一名聯邦特工通過暗網查獲了價值超過20萬美元的比特幣:據CoinDesk消息，美國一名聯邦特工在暗網EastSideHigh調查交易時查獲了價值超過20萬美元的比特幣。據悉，該臥底聯邦特工從“EastSideHigh”供應商那里訂購了違禁品，之后在馬薩諸塞州一家酒店兌換數字貨幣時將犯罪分子Binh Thanh Le抓獲。[2019/6/19]

正因如此，RossUlbricht在創立該網站不足兩年后就被逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，絲綢之路網站正式關閉，而Ulbricht也因為多項指控最終被判終身監禁。

據一位曾經為黑市客戶提供文件資源和技術服務的暗網組織成員描述，以絲綢之路為代表的暗網交易市場其實是一個中心化的營銷、交流、買賣、信用和和托管平臺。用戶忠誠度和市場份額主要通過市場自己調節，而不是通過一層層的經銷商。

動態 | FBI在針對暗網販的調查中沒收450萬美元加密貨幣:據bitcoinexchangeguide報道，FBI近期在SaboTor行動中沒收了價值450萬美元的加密貨幣。據悉，該行動是專門針對參與暗網販活動的組織進行的，其中所涉及的具體加密貨幣種類尚未公開。[2019/3/28]

不過隨著暗網交易被各國政府部分重視并且對其施以重拳監管，一些版主和運營者的賬號接連被盜。此外，對于那些信息安全專家來說，扁平化的組織架構也使得潛入暗網市場變得輕而易舉，很容易就能識別出某一平臺運營團隊或賣家團隊的身份。而這都導致暗網市場迅速喪失了信任基礎。這些都直接導致了暗網在短暫爆發后的迅速衰退。

絲綢之路雖已淡出歷史舞臺，但是其留下的巨額財富并沒有

2018年8月底，一位名為“sick_silk”的網友在reddit上發文表示，一個與絲綢之路相關的錢包地址在短短三天時間里轉移了價值10億美元的數字貨幣資產。

動態 | 美國地區法官對暗網非法交易者判處20年徒刑:據CCN消息，美國地區法官Robert Scola對暗網市場Dream Market的36歲Gal Vallerius（“Oxymonster”）判處20年徒刑。Vallerius從暗網中獲得超過100枚BTC和121.95枚BCH，相當于超過70萬美元，現作為非法活動收益被沒收給政府。[2018/10/22]

這些資產此前曾被拆分到N個擁有100枚比特幣的錢包地址之中，而最初的錢包地址擁有超11萬枚比特幣以及一定數量的BCH。而在2018年這次資產轉移發生之前的上一次轉賬，需要追溯至2014年3月。

當時小蔥在報道中整理出了原始錢包的拆分路徑：

而這些資產的來源，都可以追溯到同一個地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月的時候就曾有網友指出，該地址大概率是“絲綢之路”錢包地址。

在對這比巨額財富做進一步追蹤梳理后，名為“sick_silk”的網友指出，這些資金的所有者正在拋售這些資金或者與其他貨幣進行交換，這很可能是用來隱藏自己的行為。聯想到已有數十萬人人參與到了呼吁赦免RossUlbricht的情愿行動中來，網上也有聲音猜測，這筆巨額財富很可能仍然歸屬于RossUlbricht。

到目前為止，這些比特幣尚未出現集中轉入加密貨幣交易所的情況，說明它們不會很快被拋售。但是大額合并的操作往往不是最終目的，它預示著持有者將進行大動作，或者把資金轉移至更為安全的設備之中。

如此巨額的資金面前，必然還會有像文初提到的Haney嘗試鋌而走險的人出現，而這顯然將成為長期懸在市場頭上的巨大隱患。

一個“絲綢之路”倒下了，千千萬萬個“暗網”站了起來

在2013年監管機構關閉絲綢之路網站，并判處其創始人RossUlbricht終身監禁時，有人認為這種“極刑”會有效地組織模仿者出現。但是在絲綢之路網站提出的交易模式在社會陰暗角落極大的需求，以及與之相伴相生的巨大利益的驅動下，仍然有其他人繼續鋌而走險，讓這個黑色產業鏈在絲綢之路關閉后得以延續。

據DarknetLive網站統計，盡管在過去幾年時間里許多涉嫌提供暗網交易服務的網站被關停，但是到目前為止，在全球范圍內仍然有數十個提供非法交易服務的平臺正在運營。目前“新生代”的暗網在對抗監管以及受到監管影響后的恢復能力相比數年前都有了非常大幅度的提升，這個產業鏈，也許永遠走不到陽光下，但是，也永遠無法被徹底消滅。

越來越多的人開始呼吁赦免RossUlbricht

隨著時間推移，越來越多的人開始為絲綢之路的創立者RossUlbricht“喊冤”。許多人代表Ulbricht發表聲明，公開反對他因創建網站而被判重刑。截止發文，Ulbricht已經在監獄中度過了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美國前助理住房部長CatherineAustinFitts、演員KeanuReeves、“比特耶穌”RogerVer、作家LewRockwell、萊特幣創始人李啟威、億萬富翁TimDraper以及評論家TomWoods等。而CatoInstitute、Downsizedc.org等組織也加入到了情愿中來。

到目前為止，名為FreeRoss的網站上已經有接近235000人在RossUlbricht的赦免請愿書上簽名。

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