LEG:案例分析：加密貨幣騙局受害者大多來自這四個國家，常見方式有這三種_RAM

MyCrypto的安全主管HarryDenley表示，印度尼西亞、尼日利亞、美國和越南是加密貨幣騙局受害者最多的國家。

來自倫敦南安普頓的Denley從2018年6月開始通過Bit.ly這個URL追蹤加密貨幣騙局。這個URL會將受害者引導到欺詐網站以騙取他們的加密貨幣。

他通過118302次點擊量分析了潛在的受害者，監控他識別出欺詐網站。他說，一般都是那些上當受騙的人或他認識的其他安全研究人員告訴他有關騙局的信息。

湖北省經信廳擬確定2022年十大人工智能、大數據、區塊鏈優秀應用案例:金色財經報道，湖北省經濟和信息化廳官網發布2022年湖北省人工智能、大數據、區塊鏈 十大優秀應用案例公示。

根據《省經信廳辦公室關于征集2022年湖北省人工智能、大數據十大優秀應用案例的通知》、《省經信廳辦公室關于配合工信部開展2022年區塊鏈典型應用案例征集工作的通知》要求，經企業自主申報、各市州推薦、專家評審、專題會研究等程序，擬確定人工智能、大數據、區塊鏈應用案例各10個（見附件）作為2022年湖北省人工智能、大數據、區塊鏈十大優秀應用案例。現將名單予以公示，如有異議，請在公示期內以書面形式反饋至省經信廳人工智能和大數據產業處。[2022/11/10 12:44:03]

在研究過程中，他總共追蹤了266個ETH，但發現許多錢包地址都是一次性使用的，這些地址將資金引入到持有持幣量更大的地址中。其中一些地址持有超過10萬美元的加密貨幣。事實上，在分析的被盜資金中，有34%流向了一個大約持有15萬美元的地址。

Telegram提供案例繼續反駁美國SEC對其違反聯邦證券法的指控:Telegram在3月6日致紐約南區美國地方法院法P. Kevin Castel的一封信中，把人們的注意力引向了最近的一起案件。Telegram稱，這起案件破壞了美國證券交易委員會(sec)對該公司的禁令。在Telegram看來，加州法院對原告提交的案件的判決——“Siry Investment”——支持了Telegram對SEC的立場。Telegram認為，自己的Gram代幣在購買協議中使用的語言，與Siry的合作協議中使用的語言有相似之處。Telegram寫道:“在Siry案中，這些Gram條款表明，私募的經濟現實并不是違反美國證券法向公眾發行證券。”就SEC而言，它對Telegram的說法提出了異議，并于3月9日向法院提交了一封信。委員會指出，Telegram的論點“繼續犯了錯誤，最終導致了致命的依賴于標簽而非實質”，而且是兩家公司“通過引用法律措辭的聲明，試圖掩蓋本案交易的實際經濟現實和條款”的又一例證。SEC則對此提出了異議，并于3月9日向法院提交了一封信。SEC指出，被告Telegram的論點“持續犯錯，并最終導致了依賴于標簽而非實質”。Telegram無非是又一家“通過引用法律措辭聲明，試圖掩蓋本案交易的實際經濟現實和條款”的公司罷了。（cointelegraph）[2020/3/10]

通過分析網絡數據，Denley發現14%的受害者在尼日利亞；11%在印度尼西亞；9%在美國，8%在越南。

動態 | 航天科工基于區塊鏈技術的“云端營銷”平臺入選央企信息化應用典型案例:據經濟日報消息，日前，中國航天科工集團有限公司“基于移動終端和區塊鏈的云端營銷平臺”入選2019年度中央企業信息化應用典型案例。該活動由國務院國資委組織評選。據悉，該平臺是航天科工基于航天云網工業互聯網公共服務平臺，運用移動終端和區塊鏈技術打造的以互聯網模式建設與運營的平臺產品，實現了“當年立項、當年建成、當年運營、當年收益”，創新性地將市場營銷業務推向了“云端”。[2019/10/25]

Denley發現欺騙加密貨幣持有者的最好方法是常規的信任交易騙局。他在報告中寫道：

“告訴他們將通過空投得到一些代幣，這些代幣通常被宣傳為價值不菲，且需要他們提供相關信息。”

最常用的行騙工具就是電子郵件、短信和網頁直接點擊，因此被騙的受害者有36%。35%的人陷入空投騙局kinetictokenforms.typeform.com，這個騙局要求在取得空投幣之前進行KYC。通過這種方式，不法分子會收集目標的可識別信息，并試圖把他們發送到相應的以太坊錢包。另外，推特騙局占了4%。

不過，Denley承認他的研究有一些局限性。谷歌趨勢數據顯示，人們對區塊鏈的興趣程度與Bit.ly分析數據不匹配。Denley認為這可能表示相關的鏈接是直接給個人的，或者人們點擊鏈接使用VPN將流量重定向到最流行的欺詐網站。

此外，欺詐者和新型的詐騙總是層出不窮，所以Denley的數據集只是真實問題的一小部分。他說：

“雖然我們從生態中得到了很多非常有用的信息，我們自己也通過各種流行的渠道來追蹤它們，但我們不可能收集到全部信息。”

交易所是否應該負責阻止欺詐者使用他們的服務——至少是那些已經登上公共黑名單的欺詐者——這是個棘手的問題，Denley說。

“交易所是通過交易盈利的私人實體——它們本質上不是安全產品。”

除此之外，對黑名單的定義可能存在偏見，尤其是因為一些“公共黑名單……可能對他們不喜歡的人發起攻擊，在沒有確鑿證據證明他們參與作惡的情況下，將隨機地址列入黑名單，”Denley補充道。

Denley還提到：

“從我在地址和域名黑名單方面的經驗看，總會有一小部分人勸你不要‘像警察一樣’或者‘學校的督導員’一樣管著別人，因為他們是‘成年人了，可以自己決定怎么處置自己的錢。’”

私營企業并不擅長解決復雜的道德問題。但這并不意味著在市場上找不到解決方案：Denley建議購買硬件錢包，比如Ledger或Trezor，“這樣你的私鑰就可以一直離線存儲在設備里。”

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