PPL:比推盤點之六：勝利即正義？幣圈2019年六大懸案_Qripplex

作者：LiangCHE

來源：比推bitpush.news

2019年加密行業繼續突飛猛進，相比之下相關法規和監管卻遠遠落后，比推BitpushNews盤點了2019年加密領域六大懸案。

Bitfinex案

2019年對加密生態影響范圍最廣的訴訟莫過于4月25日美國紐約總檢察長辦公室訴Bitfinex和Tether案。NYAG指控加密貨幣交易所Bitfinex向支付處理商CryptoCapital發送了8.5億美元的客戶和公司資金，之后使用來自Tether儲備的資金用于彌補虧空，但損失情況和Tether的資金流動均未向客戶披露。

Ripple：正在與香港企業和金融監管機構合作試點現實資產代幣化等項目:金色財經報道，Ripple官方推特宣布正在與香港企業和金融監管機構合作，該公司商業發展負責人Kirit Bhatia稱，香港是全球最重要、最持久的金融中心之一，也是區塊鏈投資和開發者規模最大的城市之一，擁有高度集中的開發者和區塊鏈相關投資。Ripple將推動價值代幣化，目前正在與香港金融監管機構密切合作以推動試點CBDC、以及基于XRPLedger的現實資產代幣化等項目。[2023/8/10 16:17:37]

NYAG要求涉案公司應該交出相關交易文件，并提出禁令。經過紐約州最高法院的聽證會上，法官要求NYAG對該問題進行更廣泛的調查。雙方下半年就文件問題多次交鋒，互不相讓。

此案中還涉及到Tether發行的穩定幣USDT并非100%由法幣支持的事實，同樣引發了加密社區質疑。該公司總法律顧問StuartHoegner在聽證會上表示，USDT通過“現金和現金等價物的支持，約占Tether總額的74％”。不過其之后又表示，目前“所有Tether代幣都完全由其儲備支持。”

EOA地址0x98a將12.1枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0x98a）將12.1枚ETH轉至Tornado Cash，該筆轉賬來自Libertify漏洞攻擊被盜資金。[2023/7/13 10:52:49]

OneCoin案

2019年3月，傳銷幣OneCoin的控制者KonstantinIgnatov被逮捕。此前紐約南區檢察官指控OneCoin項目創始人RujaIgnatova和KonstantinIgnatov姐弟涉嫌電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。目前RujaIgnatova仍在逃，另一名被告MarkScott此前于2018年被捕。

OneCoin于2014年創建，自2016年以來，包括中國、印度、比利時、英國等多國在內等政府曾就OneCoin類似傳銷或騙局向其公民提出過警示。

贊比亞的加密監管測試將于 6 月完成:金色財經報道，旨在幫助塑造贊比亞加密貨幣法律的加密貨幣監管測試，模擬加密貨幣在現實世界的使用，有望在6月前完成。贊比亞創新、科學和技術部長 Felix Mutati 表示，進行測試的目的是幫助政府“了解現實世界中會發生什么”，以協助制定加密法規。此外，在引入加密貨幣之前，需要實施數字身份和其他數字基礎設施。[2023/4/13 14:00:50]

今年11月，OneCoin三名涉案高管的聽證會首次開庭。OneCoin前律師被指控洗錢約4億美元。OneCoin騙局同謀者DavidPike被指控在與聯邦調查局、國稅局刑事調查部的特工、紐約南區國家檢察官辦公室的代表會面時做出了虛假和欺詐性的陳述。

不過根據法院的最新文件顯示，該訴訟已延期至2020年1月12日，本案各方的律師繼續就起訴前的處置問題進行討論。

支付公司Wirex成為Visa全球合作伙伴，將擴展其加密卡計劃:金色財經報道，數字支付公司Wirex宣布已成為Visa的全球合作伙伴，以允許該公司將其卡服務帶到全球更多市場。新的合作伙伴關系意味著Wirex將能夠向亞太地區和英國市場提供其加密卡服務。該公司提供與加密貨幣掛鉤的卡服務，將能夠通過這種合作關系覆蓋40多個國家/地區的客戶。[2023/2/15 12:08:08]

印度RBI案

2019年，印度法院與印度央行RBI的加密禁令之爭一直為業內關注。

RBI的加密禁令最初于2018年4月發布，它禁止銀行向與涉及加密貨幣的任何個人或企業提供服務。禁令發布后，德里高等法院對此予以批評，稱印度儲備銀行終止與加密業務交易的決定違反了憲法。

今年8月下旬，最高法院就處理加密貨幣業務禁令猛烈抨擊了該國中央銀行，并下令處理投訴，給予該銀行兩周的時間為自己辯解。

BNB實時銷毀量突破15萬枚，價值約5616.81萬美元:金色財經報道，BurnBNB發布推特表示，BNB實時銷毀量突破15萬枚，價值約5616.81萬美元。

據悉，BNB的實時銷毀機制由BEP95提出，類似以太坊當前的EIP-1559銷毀機制。[2023/2/2 11:42:45]

在10月16日關于禁止銀行和金融機構提供與數字貨幣相關的服務的禁令的會議上，法院將下一次聽證會的日期移至11月12日。而后受法定假日影響，該日期進一步推遲至11月19日。但之后該聽證會又被推遲至2020年1月14日進行。

Ripple案

2018年由部分XRP投資者對Ripple發起的訴訟今年仍然在繼續，投資者聲稱Ripple違反了州和聯邦的證券法。該指控隨后于8月份進行了修改，其認為按照美國證券交易委員會的指南，XRP屬于未注冊的證券。

Ripple方面則向法庭表示XRP不是一種證券。Ripple稱，購買XRP代幣并非對Ripple的投資，Ripple和XRP代幣購買者之間沒有共同的事業。Ripple還表示并沒有承諾要幫助XRP代幣的持有者創造利潤。

Ripple認為XRP代幣的購買者盡管與加密資產密切相關，但它對XRP投資者沒有義務。Ripple進一步重申，XRP是一種貨幣，不應被監管機構和立法者視為未注冊的證券。

盡管Ripple提出了有力的辯護，但此案可能仍未完成，該公司仍將面臨進一步訴訟的風險。

Kik案

今年6月份美國SEC指控加拿大加密公司Kik涉嫌出售價值上億美元的未注冊證券案同樣可能會對加密貨幣行業未來的發展產生深遠影響。

這些證券來自Kik在2017年進行的1億美元首次幣發行。業內人士認為，該案是一個重要的行業測試案例。該案件提供了一個在數字資產銷售環境中進行用來確定其是否是證券的“Howey”測試的機會。并可能對加密貨幣市場的未來走向帶來影響。

Kik方面認為SEC在指控中存在斷章取義的情況。其強調Kik為Kin代幣進行了兩次銷售：私人SAFT和公共代幣銷售。該公司表示，美國SEC將這兩者混為一談。SAFT僅限于經過認證的投資者，并根據美國SEC的RegD規則備案，這意味著Kik認為它符合聯邦注冊要求的某些豁免。而Kin的第二輪銷售是公開的，Kin代幣被用以太幣購買。

Kik的法律團隊還試圖說服法院SEC的指控是以無效的法律定義為前提的。不過這遭到了該案法官的拒絕。

原告和被告將制定審判時間表。Kik此前要求在2020年5月進行審判，而SEC要求的時間可能會更晚一些。

Telegram案

2019年10月，SEC獲得了針對Telegram開發的TON區塊鏈網絡的緊急限制令以反對其出售總價值達17億美元的Gram代幣。

Telegram認為雖然出售了Gram代幣，但并未發行或分發給投資者，其發行需要等到TON區塊鏈推出后才能進行。該計劃原定于10月31日之前進行，但因SEC提起訴訟而被迫推遲。

Telelgram表示，“SEC的主張是沒有根據的，因為Telegram是根據聯邦證券法對注冊的有效豁免進行的私下銷售，專門面向成熟的、經過認可的投資者進行，當在TON區塊鏈網絡推出之后，Gram將不再是證券。”

SEC執法部門聯合主管StevenPeikin則表示，“發行人不能僅僅通過將其產品稱為加密貨幣或數字代幣來逃避聯邦證券法。Telegram試圖在不遵守旨在保護投資公眾的長期確立的披露責任的情況下獲得公開發行的收益。”

關于該案件的聽證會原定在10月24日舉行，但是為了雙方有足夠的時間進行調查，其將延遲至2020年2月18日至19日。Telegram已同意將TON區塊鏈和代幣的發布推遲到該日期之后。

結語

隨著2020年中國的密碼法以及美國可能的加密監管框架的推出，加密行業的監管也將越來越完善，而上述這些訴訟，不管結果如何，都將成為重要的先例載入加密行業發展的歷史當中。

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