NTON:反洗錢大戰促使摩根大通區塊鏈網絡IIN在日本大受歡迎_COI

原文來自?彭博社，原文作者：TakashiNakamichi、TakakoTaniguchi

來源：Odaily星球日報?譯者：余順遂

摩根大通基于區塊鏈的支付網絡IIN在日本引起最大的興趣。長期以來，日本被指責反洗錢措施薄弱。

摩根大通執行董事DaizaburoSanai表示，已有80多家日本銀行表示愿意加入銀行間信息網絡。這一數字意味著該全球網絡360多家貸款機構中，來自日本的機構數量最多。

動態 | Tether與加密數據分析公司Chainalysis合作，強化反洗錢工具:據CoinDesk報道，2月12日，穩定幣項目Tether宣布與加密數據分析公司Chainalysis合作，以對其反洗錢工具進行強化。根據新聞稿，Tether將為代幣發行人應用ChainAnalysis的“快速了解交易”工具，使穩定幣公司能夠監控活動，并迅速了解代幣持有人的風險狀況。[2020/2/12]

Sanai在一次采訪中表示，日本的銀行可能正尋求利用該平臺來支持反洗錢措施，因為它使其對現金接受者的篩選“更快、更有效率”。

聲音 | Grant Thornton：交易所Cryptopia在創建新用戶帳戶時違反了反洗錢要求:2月11日消息，獨立會計事務所Grant Thornton今日在基督城高等法院表示，新西蘭加密貨幣交易所Cryptopia在創建新用戶帳戶時違反了反洗錢要求。Grant Thornton指出，黑客入侵后，該交易所的可疑做法包括將用戶的資產匯集到一個混合錢包中。（bitcoinist）[2020/2/11]

IIN是利用數字技術加快全球資金轉移的幾項舉措之一。包括Facebook在內的公司正在從事基于區塊鏈的支付項目，環球銀行間金融電信協會開發了一個新系統來加速交易處理。

動態 | 加拿大議員希望對加密貨幣交易所和錢包實施“反洗錢”規定:加拿大議員呼吁對加密貨幣實施“反洗錢”規定。加拿大進一步加強加密貨幣監管和透明度的舉措，反映出全球各國政府收緊對該行業監管控制的趨勢日益增強。[2018/11/17]

Sanai表示，摩根大通已開始在日本以外的地區實施IIN計劃，并計劃最早于明年1月在日本上線。根據摩根大通網站，在該平臺下，當一筆支付被標記為確認時，多方可以同時請求和共享信息。

自2014年金融行動特別工作組發現日本存在缺陷以來，日本的銀行一直面臨著加強措施防止洗錢和資助恐怖主義的壓力。一名財務省官員表示，總部位于巴黎的FATF已于11月完成了對日本的最新一次現場檢查，并計劃明年公布結果。

三井住友信托銀行(SumitomoMitsuiTrustBankLtd.)財務運營部官員TakashiEndo表示，最大限度地減少銀行間查詢造成的延誤，可能有助于“與執法部門快速合作，這是打擊洗錢的有效途徑”。這家總部位于東京的銀行是簽署了加入該平臺意向書的銀行之一。

全球銀行業合作機構Swift開發了一項名為“全球支付計劃”的服務，該服務利用現有標準，以比傳統信息系統更快、更容易追蹤的方式為銀行提供跨境支付。Facebook正在開發跨境支付數字貨幣Libra，而摩根大通已經創建了JPMCoin。

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