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TOKE:追蹤:Plustoken 的資產大部分轉去了哪里?_C3 Token

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

來源:TheBlock

作者:LARRYCERMAK

雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了,數十億資產卷入其中,無數人血本無歸,但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。

這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注,不過,不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。

根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤,總共18萬個BTC,640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。

Zapper支持追蹤以太坊擴容方案Arbitrum資產:9月3日消息,DeFi資管平臺Zapper宣布用戶可在Zapper中追蹤其在以太坊擴容方案Arbitrum的資產,接下來幾天將推出一些與Arbitrum的集成。[2021/9/3 22:58:49]

另一家分析公司Elementus?估計,PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法,其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關,這些BTC部分已經發送到了交易平臺。

Harvest Finance社區開發者推出GRAIN代幣索賠追蹤器:12月8日,Harvest Finance官方發推稱,社區開發者0xBoxer已推出GRAIN代幣索賠進展追蹤器。該追蹤器可追蹤Harvest Finance黑客事件用戶進行索賠的進展流程。[2020/12/8 14:35:08]

不過,到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中,還有多少資產是由PlusToken組織者保留了,分析公司與研究人員都沒有達成一致,但從披露的信息來看,眾多交易平臺已經卷入其中,Huobi是其中一家均得到了認可。

韓國互聯網安全局正在開發追蹤暗網加密貨幣交易的軟件:金色財經報道,韓國互聯網安全局(KISA)正在開發可跟蹤暗網上加密貨幣交易的軟件。該機構表示,自今年1月以來一直在研究解決方案。但是,在N號房案件之后,KISA似乎加大了努力。KISA表示,其新的解決方案將利用人工智能和機器學習技術,通過自動搜索韓國的暗網以尋找與加密貨幣相關的活動。它還將建立一個信息數據庫,以幫助分析在暗網上活動的罪犯信息。KISA指出,隨著加密貨幣驅動的暗網交易在該國迅速發展,現在開發此類工具的需求比以往任何時候都更為緊迫。去年韓國暗網用戶數量平均每天有1.5萬,是2016年的三倍多。此外,KISA還將創建一個測試平臺來試驗其新解決方案,可能在2022年之前啟動并運行。[2020/6/24]

Elementus發現,所有從PlusToken錢包中提走的ETH中,有48%發送到了Huobi,此外,ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。

而根據ErgoBTC?的分析,從下圖可以發現,11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址,11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續,但從十一月中旬到本月初,速度已經有了明顯下降。

此外,Chainalysis的分析也發現,「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行,但這部分地址仍然可以仍被標注出來。

一份報告引發的暴跌

12月17日,比特幣凌晨暴跌至6900美元之下,一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。

據Coindesk報道,Chainalysis?的報告發布于本周一,報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌,從而因此此次暴跌。

原文鏈接:https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

Tags:LUSPLUSKENTOKEXPLUS TokenViplusC3 TokenAlkemi Network DAO Token

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