原文標題:Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme
來源:TheBlock
作者:LARRYCERMAK
雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了,數十億資產卷入其中,無數人血本無歸,但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。
這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注,不過,不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。
根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤,總共18萬個BTC,640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。
Zapper支持追蹤以太坊擴容方案Arbitrum資產:9月3日消息,DeFi資管平臺Zapper宣布用戶可在Zapper中追蹤其在以太坊擴容方案Arbitrum的資產,接下來幾天將推出一些與Arbitrum的集成。[2021/9/3 22:58:49]
另一家分析公司Elementus?估計,PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法,其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關,這些BTC部分已經發送到了交易平臺。
Harvest Finance社區開發者推出GRAIN代幣索賠追蹤器:12月8日,Harvest Finance官方發推稱,社區開發者0xBoxer已推出GRAIN代幣索賠進展追蹤器。該追蹤器可追蹤Harvest Finance黑客事件用戶進行索賠的進展流程。[2020/12/8 14:35:08]
不過,到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中,還有多少資產是由PlusToken組織者保留了,分析公司與研究人員都沒有達成一致,但從披露的信息來看,眾多交易平臺已經卷入其中,Huobi是其中一家均得到了認可。
韓國互聯網安全局正在開發追蹤暗網加密貨幣交易的軟件:金色財經報道,韓國互聯網安全局(KISA)正在開發可跟蹤暗網上加密貨幣交易的軟件。該機構表示,自今年1月以來一直在研究解決方案。但是,在N號房案件之后,KISA似乎加大了努力。KISA表示,其新的解決方案將利用人工智能和機器學習技術,通過自動搜索韓國的暗網以尋找與加密貨幣相關的活動。它還將建立一個信息數據庫,以幫助分析在暗網上活動的罪犯信息。KISA指出,隨著加密貨幣驅動的暗網交易在該國迅速發展,現在開發此類工具的需求比以往任何時候都更為緊迫。去年韓國暗網用戶數量平均每天有1.5萬,是2016年的三倍多。此外,KISA還將創建一個測試平臺來試驗其新解決方案,可能在2022年之前啟動并運行。[2020/6/24]
Elementus發現,所有從PlusToken錢包中提走的ETH中,有48%發送到了Huobi,此外,ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。
而根據ErgoBTC?的分析,從下圖可以發現,11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址,11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續,但從十一月中旬到本月初,速度已經有了明顯下降。
此外,Chainalysis的分析也發現,「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行,但這部分地址仍然可以仍被標注出來。
一份報告引發的暴跌
12月17日,比特幣凌晨暴跌至6900美元之下,一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。
據Coindesk報道,Chainalysis?的報告發布于本周一,報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌,從而因此此次暴跌。
原文鏈接:https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles
Tags:LUSPLUSKENTOKEXPLUS TokenViplusC3 TokenAlkemi Network DAO Token
編者注:原標題為《Twitter精選|Youtube加密大清掃殃及V神,BM借勢營銷被噴,說到底還是1CO惹的禍?》1.Youtube加密視頻大清掃波及V神.
1900/1/1 0:00:00來源:Changelly,翻譯:頭等倉(First.VIP)6大手法,7宗盜竊,5億美元損失,你的資產還好嗎?即使是最安全的加密貨幣交易所也無法100%免受加密黑客的攻擊.
1900/1/1 0:00:00作者:RyanSeanAdams 譯者:鏈向Allen DeFi,去中心化金融體系。DeFi概念近兩年來尤其是今年上半年尤為火熱,其主要特點為免許可、抗審查、信任最小化,然其本身仍存在應用場景單.
1900/1/1 0:00:00來源:證券日報;記者?馬方業?邢?萌,原題《智慧法院實現“一鍵立案”區塊鏈“司法紅利”顯現——專訪北京互聯網法院張雯院長》2019年12月4日,是第六個國家憲法日.
1900/1/1 0:00:00來源:CryptoSpotlight編譯:頭等倉(First.VIP)在圍繞區塊鏈及其潛在用例的大肆炒作中,有關以太坊“去中心化”的傳聞數不勝數。本文就旨在揭開炒作之下的現實.
1900/1/1 0:00:00來源:未央網,作者:中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組專題調研組區塊鏈已是全球關注的熱點前沿技術,金融日益成為區塊鏈技術應用探索的重點領域.
1900/1/1 0:00:00