金字塔:新京報評論：擠壓虛擬貨幣交易所泡沫，監管要從快從重_btc比特幣官網

作者：楚天

來源：新京報

編者注：原標題為《擠壓虛擬貨幣交易所泡沫，監管要從快從重》

虛擬貨幣交易所的建設成本極低，只要有一部分用戶受其蠱惑而入局，割韭菜游戲就可以進行，從中獲取暴利。

新年到來的第二天，銀保監會表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動，主要針對區塊鏈等名義開展的非法集資行為。這距離上次銀保監會提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險僅僅過去一個半月。而此前，央行等多部門，北京、上海、深圳等金融監管機構都就虛擬貨幣交易所發布風險提示。但新京報記者調查發現，強監管下，仍有不少交易所頂風作案，“割韭菜”新套路頻出。IMO、IFO、雙幣理財、存幣生息、資金盤游戲圈錢風頭正勁，背后不乏吳忌寒、孫宇晨等幣圈大佬身影；項目方花6萬即可自營交易所，建老鼠倉操縱幣市；支付寶、微信、銀行卡等支付渠道屢禁不止。

聲音 | 新京報：推動區塊鏈發展的同時，有必要剎住“炒作風”:新京報今日發布文章《區塊鏈不是用來“炒”的》，文中提到，接下來區塊鏈領域將迎來一場百舸爭流的欣欣向榮場景，這無疑有利于推動國內區塊鏈行業的快速發展。但在積極鼓勵有準備、有能力的單位和個人投入鉆研區塊鏈事業的同時，也有必要剎住單純的“炒作風”，為區塊鏈行業的發展提供風清氣正的市場環境。易而言之，在鼓勵的同時，需要加大力度打擊國內大量涉嫌傳銷、詐騙的所謂幣圈、鏈圈。區塊鏈雖然具有完善市場、社會自律自治的能力，也具有對失信人用腳踢票的權利，但區塊鏈不具有公權屬性，其約束屬于軟約束，而非硬約束。[2019/10/29]

虛擬貨幣交易所的建設成本極低，6萬即可開設交易所“坐莊”發幣，尤其是“發行”幾乎零成本的各類虛擬幣、虛擬幣“理財”項目等，因此對于幕后操縱者來說，所能獲得的利潤都是凈利潤，只要有一部分用戶受其蠱惑而入局，則割韭菜游戲就可以進行，從中獲取暴利。這恐怕就是各類虛擬貨幣交易所倒了又出、出了再倒的循環原理所在。

動態 | 新京報：北京海淀區率先啟動區塊鏈技術應用試點:7月7日，新京報發文《海淀將打造24小時政務超市》。文章指出，海淀依托科技創新優勢，在全市率先啟動區塊鏈技術應用試點。以不動產交易場景為例，通過相關數據共享上鏈，辦事人員不用再提交京籍身份證、結婚證或離婚證、房產證等材料。現場核驗材料由7份減至1份，核驗時間由15分鐘減至2分鐘，辦事效率得以提升。區塊鏈技術幫助審批人員通過數據比對來驗證材料真偽，履職風險也有所降低。[2019/7/7]

無論冠之以多么高大上的名義，此類虛擬貨幣交易所以及所上線的各種項目，都是鼓吹短期內可暴富、刺激和放大部分人賺快錢心理的產物。而有的項目干脆采取多層金字塔結構的所謂返利、計酬模式，更涉嫌傳銷。在這種本身就帶有先天之惡的模式設計下，用戶一旦經受不起誘惑參與，最終成為被割韭菜的命運就無法避免。

新京報：時間將檢驗區塊鏈是風口還是漩渦:新華網援引新京報消息，不同于此前人民日報對于區塊鏈的積極態度，報道認為很多區塊鏈從業人員對這個概念不甚了解，但不懂裝懂，甚至上升值哲學乃至信仰，而時間將檢驗流行的區塊鏈應用是“天才發明”還是“龐氏騙局”。[2018/2/28]

虛擬貨幣交易總是對標區塊鏈以及之前比特幣等幣值一度被炒高等遠大前景、成功案例，然后在創新的包裝下上線新的虛擬貨幣及項目，為用戶勾勒再造一個比特幣輝煌的大餅。在交易參與各方都忽視虛擬貨幣及項目本身實際技術、應用及市場機制的情況下，“博傻”就成為集體潛意識。無論是虛擬貨幣交易所還是所謂“投資者”，都希望不斷有新的下線加入，從而成為利益鏈條的受益者。但相比于基本穩賺不賠的虛擬貨幣交易所，散戶們往往最后發現自己才是最終的下線，無人接手而被迫買單，如果下注過多，就可能會因此而傾家蕩產。

這也是銀保監會、央行等多部門近期反復對市場發出警示信號的原因所在。遺憾的是，總有心存僥幸心理的用戶，認為自己的運氣概率高于他人，為了追求百分之百的利潤而不惜承受百分之一萬的風險。虛擬貨幣交易的賭博色彩如此濃厚，也就讓參與者選擇性無視各類問題，繼續成為這場游戲的參與者乃至間接縱容者。

因此，發布風險提示，恐怕難以制約虛擬貨幣交易所亂象的發生。對這一泡沫現象必須采取更大力度的嚴厲整頓行動，通過建立舉報機制，鼓勵受害者及內部“吹哨者”提供線索，對情節嚴重、指向蓄意詐騙的相關責任人要依法加以嚴懲，提升其違法成本。對各類虛擬貨幣交易所要建立統一登記管理模式，并探索對其資金賬戶加強監管，包括交由第三方托管，避免用戶投資資金被隨意侵占挪用。

如果任由虛擬貨幣交易所違法違規無節制發展，最終可能對公眾權益和社會經濟帶來嚴重危害。對于虛擬貨幣的管理要借鑒之前P2P的經驗教訓，盡早制定更有針對性、更具化的管理舉措，對存在各類問題的虛擬貨幣交易所從快從重打擊。唯有如此，方能避免虛擬貨幣交易所泡沫越積越大，推進對其的治本監管。

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