數字資產:2019年全年涉幣犯罪致60億美元損失，10億美元BTC用于暗網_區塊鏈

文：凱爾

來源：蜂巢財經

編者注：原標題為《涉幣犯罪全年致60億美元損失》

2019年，涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。

成都鏈安統計，2019年，全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管，進行投機炒作、非法集資等活動，給公眾財產安全帶來了極大威脅。

這一年，暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點，超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。

加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。

“跑路”成數字資產犯罪典型

比特幣活躍地址數量達到與2017年牛市期間相似的水平:金色財經報道，根據Coin Metrics的數據，昨日比特幣區塊鏈上的活躍地址數量達到118萬，達到了與比特幣2017年牛市期間相似的水平。Ikigai資產管理部門量化策略負責人Hans Hauge指出，確切的說達到了1,188,873個，為歷史上活躍地址數量第七高。歷史最高值為2017年12月14日的129萬個。[2020/12/23 16:11:24]

加密貨幣誕生以來，一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面，它有重構金融體系的藍圖，也成為犯罪分子斂財的工具。

據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示，自2019年初以來，這一數字一直在增長，其中27.5％流向幣安，24.7％流向火幣，涉及30多萬個人賬戶，大部分屬于場外交易者，他們通常與交易所關聯，但獨立運作。

動態 | 2019年BTC鏈上交易總額達到3.9萬億美元:Tokenview公布2019年各公鏈交易總額，前十分別為：BTC（3.908萬億美元）、USDT（1.446萬億美元）、BCH（3156.54億美元）、SC（1909.171億美元）、ETH（1422.65億美元）、LTC（1067.33億美元）、ZCASH（531.81億美元）、DOGE（432.05億美元）、NEO（390.40億美元）、BSV（390.34億美元）。[2020/1/6]

幣安首席合規官SamuelLim表示，他們將繼續優化KYC和反洗錢技術，清理加密貨幣中的金融犯罪。

不可否認的是，盡管交易所不斷完備自己的風控系統，但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。

行情 | BTC刷新2018年低點 3000美元在望:比特幣的易手價格為3,232美元，自周四以來下跌了4%。早些時候，該數字貨幣跌至3192美元，刷新了2018年的低點。到本周末，市場的整體情緒依然悲觀，這意味著我們可能還會遭受更多損失。[2018/12/15]

洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件顯著增加，借助數字貨幣的犯罪五花八門，洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。

成都鏈安統計，在2019年數字資產犯罪案件中，美國占比28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。從2019年1月至12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

聲音 | 2018上海區塊鏈技術與應用白皮書：區塊鏈發展整體為 4 個階段:9月6日，上海市發布了《2018上海區塊鏈技術與應用白皮書》。白皮書顯示，從全球各國政策布局時間上劃分各個國家的區塊鏈發展整體為 4 個階段。2014 年到 2015 年為前期積累階段，主要從事區塊鏈研究驗證和投資；2016年為探索期，主要集中在歐美發達國家，以法律法規修訂和白皮書發布等工作為主；2017年亞洲各國加快區塊鏈研究，早期布局的歐盟、新加坡中國開始初步探索實際應用，韓日對區塊鏈態度從限制轉為積極探索，英國等開始對區塊鏈呈現監管趨嚴態勢，開始制定相關法規；2018年區塊鏈在全球高速發展，加快區塊鏈技術的落地和實際場景應用。[2018/9/19]

從2012年到2019年，比特幣等數字資產的價值不斷提升，黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年，黑客事件僅有347起，2017年達到5971起，2019年這一數字變為10297起。

2019年數字資產犯罪金額占比

成都鏈安數據顯示，2019年，黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%，而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊，占42%，為犯罪類型中最多的一項；暗網非法交易占10%，網絡犯罪占13%，洗錢占比為5%。

成都鏈安總結，2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

10億美元BTC用于暗網，刷新歷史

大量圍繞數字資產的金融犯罪，給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升，但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用，是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素，暗網交易是其被詬病最多的現象之一。

不久前，數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降，但2019年這項數據顯著提升，從2018年的6.03億美元上升至超10億美元，刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額

成都鏈安統計顯示，比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品，此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。

2019年底，據外媒報道，暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年，其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。

加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”，對于那些寄望其變革金融世界的人來說，不是個好消息。

現階段，比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷，他希望比特幣是點對點的電子支付系統，但10年來，這個夢想未能成為普及現實，反而成了炒作工具和避險資產。

成都鏈安呼吁，面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件，以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為，區塊鏈安全公司需全力以赴，承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作，提升安全防護能力，減少安全損失；另一方面，大力協助政府監管機構做好調查取證等工作，以切實加強安全監管。

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