HASH:交易所為何不下架被51%攻擊的BTG與ETC？_HASH價格

撰文：AshwinRamachandran與?HaseebQureshi，前者系區塊鏈風險投資機構DragonflyCapital初級合伙人，后者為DragonflyCapital管理合伙人

來源：鏈聞

編譯：詹涓

51％攻擊從根本上違反了工作量證明安全模型，但是交易所卻不愿下架被攻擊的加密貨幣，因為，這對交易所而言仍有利可圖。

1月23日，

比特幣

黃金

(BitcoinGold,BTG)遭到51%攻擊，72,000美元被雙花。這是比特幣黃金第二次遭到攻擊，其后果讓很多人疑惑：為什么比特幣黃金和其他容易被51%攻擊的PoW代幣不被交易所摘牌？

答案很簡單。但首先，讓我們審視一下這次攻擊是如何執行的。

Upbit等4家加密交易所同意成立引入旅行規則的合資公司:Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等4家加密交易所表示，就設立共同應對虛擬資產“旅行規則”的合作法人達成了協議（MOU）。在9月份完成虛擬資產業務報告后，距離明年3月生效的旅行規則的適用時間不多，所以前四家已經出面遵守與國際接軌。將最大限度地提前共同旅行規則開發時間，以便在今年內正式啟動。今后被認可為虛擬資產事業者的企業如果想利用4公司合作法人的旅行規則服務，也將開放門戶。據悉，旅行規則是一項法規，要求負責發送虛擬資產的虛擬資產提供商，在轉移虛擬資產時向接收資產的虛擬資產提供商，提供發送方和接收方信息。預計FATF修正案將包含有關旅行規則應用的詳細信息。（韓聯社）[2021/6/30 0:16:12]

比特幣黃金是一種使用抗ASIC?的?ZHash?挖礦算法的比特幣分叉幣。ZHash針對高效GPU挖礦進行了優化，由于其高內存需求，這增加了ASIC開發的難度。由于GPU的商品化和相對于ASIC的大量供應，它們被廣泛用于出租，因此攻擊者很容易租賃足夠的哈希算力來獲得比特幣黃金網絡的主導權。NiceHash?和?MiningRigRentals?這樣的礦池已經顯著降低了執行51%攻擊的成本，而且類似的市場正在不斷涌現。

新加坡WBF交易所即將上線OBS:據官方消息，WBF交易所將上線OBS，并在DEFI專區上線OBS/USDT交易對。

據悉，Obsidian是新一代去中心化分布式支付協議，采用DAG data structure分布式方案，Obsidian通過分配經濟模式、分布式基礎設施和分散的治理模式，解決了當前支付市場存在的虛假交易、支付形式單一、缺乏流動性和靈活性的問題，讓資金流動本身就成為再分配的來源。[2021/6/4 23:11:04]

NiceHash哈希算力市場

最近對比特幣黃金的攻擊需要?3,400?美元的前期資本成本，但要注意，這些成本是通過重組鏈上的區塊獎勵來補償的。由于總體成本低廉，這種攻擊可以完全使用現貨GPU租賃市場。此外，由于GPU租賃市場的流動性越來越強，超越GPU可開采網絡的成本正在降低。因此，攻擊者需要的前期資金無非就是他們想要雙花的比特幣黃金，外加哈希算力成本。BTG攻擊者如果雙花?72,000?美元，預計只需要支付3,400美元，使他們的投資回報率達到約96.6%，這使得這次攻擊獲得了巨大的利潤。

土耳其凍結加密貨幣交易所Vebitcoin的銀行帳戶并展開調查:據Anadolu Agency 4月24日消息，土耳其金融犯罪監察機構周五晚間凍結了該國加密貨幣交易平臺Vebitcoin的所有銀行帳戶。此前，Vebitcoin以財務壓力為由宣布停止所有業務活動。金融犯罪調查委員會(MASAK)也對Vebitcoin及其管理人員展開了調查。此前消息，土耳其在對加密貨幣交易所Thodex破產的調查中逮捕了62人。[2021/4/24 20:53:32]

當然，51%攻擊的主要受害者是交易所。這種攻擊通常是這樣的：攻擊者將代幣存入一個交易所，這些代幣被用來交換一些其他的流動性代幣，比如比特幣，然后提取比特幣。原本的存款在交易完成之后被51%攻擊者恢復，允許他們拿回原來的存款，實質上讓他們的錢翻了一番。由于這種易受攻擊性，交易所需要等待一個確認期，然后才允許提取代幣。但是，盡管這些確認期增加了安全性，它們卻不能完全阻止攻擊。想要了解更多關于51%攻擊的機制，請查看@hoseeb對去年以太坊經典?(ETC)?遭到攻擊時發表的系列推文評論。

分析 | 尚未進行IEO的項目或在2-3個月內就被交易所消耗殆盡:據Longhash分析，近期上線幾大所的IEO項目，例如幣安的Erlond和Perlin，Okex的Pledgecamp, 都在2018年進行過ICO或者私募。假設一個項目從ICO或者私募到IEO需要半年到一年時間，然后根據2018年區塊鏈項目中還有多少項目沒有上所，來判斷IEO還能夠持續多久。 根據2018年Hypernum的數據，總共有606個項目進行了ICO或者是私募，其中396個項目目前都已經上線交易所。剩下的210個項目中，有一部分項目是不會發幣的；還有一部分是騙子項目或者已經關門，例如空氣幣ACG Chain、前AE的CTO所打造的Emotiq等。因此，保守估計，210個項目中有1/3的項目是發不出代幣的。幣安在一月份推出了BitTorrent的IEO，而其他交易所的IEO陸陸續續從三四月才正式開啟，所以396個上線交易所的項目主要都是在近5-6個月內消化完的。所以，根據推算，剩下的210個項目可能會在2-3個月內就被交易所消耗殆盡。（LongHash）[2019/8/27]

比特幣黃金的51%攻擊是兩年里的第二次，但BTG至今仍在幣安等交易所進行交易。自然，問題就來了：為什么幣安不下架BTG呢？

目前，BTG/BTC的交易量約為每周413萬美元。因此，僅BTG/BTC交易對——假設平均每筆交易收取20個基點的費用，且BNB使用率較低——幣安每年的總利潤約為42.9萬美元。

在計算了所有中低市值的PoW代幣利潤后，可以看到一種趨勢開始顯現出來。對于幣安來說，將市值為較低和中游的?PoW?代幣上市更有利可圖，即使它們可能會因為51%攻擊而蒙受損失。

下面的圖表顯示了可供出租的哈希算力百分比的估計值，以及幣安的利潤估計值。

假設當前匯率易受攻擊的PoW代幣，來源：BinanceAPI,NiceHash,MiningRigRentals.com

注意：所有租借的哈希算力都會增加網絡的總算力。因此，攻擊者必須獲得當前哈希算力的100%?或以上，才能成功發起51%攻擊。哈希算力收購估計也容易受到市場價格下滑的影響，這可能會大幅增加攻擊成本。

我們可以將易受攻擊的PoW代幣的上幣/下幣決策歸納為以下簡單公式：

年利潤>收入*

利潤必須超過潛在的攻擊損失

只要上述情況繼續存在，我們預計幣安和其他利潤豐厚的交易所將繼續交易那些易受攻擊的PoW代幣。交易所可以通過增加提現所需的確認數來降低51%攻擊的概率。

但是當然了，這并不能完全阻止攻擊，而只是增加了攻擊者的資本成本。通過對用戶存入低市值PoW代幣進行謹慎的異常檢測，交易所可以進一步開展攻擊預防工作。但是請注意，由于租用哈希算力不會導致鏈上的算力以任何方式下降，沒有辦法在攻擊發生之前直接檢測到51%攻擊。

最近一次的比特幣黃金攻擊價值約為?7.2萬美元，但幣安預計今年將從比特幣黃金中獲利?42.9萬美元。類似地，以太坊經典?(EthereumClassic)?的51%攻擊讓攻擊者凈賺約?110萬美元，但是幣安有望從它的交易費用中賺取?320萬美元。這也是為什么代幣在遭受了51%攻擊后并不會滅亡的另一個原因。

即便如此，51％的攻擊仍然是一個謎。它們似乎從根本上違反了工作量證明安全模型。但是受51%攻擊的加密貨幣會繼續在頂級交易所進交易，而且在發生攻擊后，有時還能詭異地漲價。我們可以把51％攻擊視為對交易所征收的稅，還可以模擬其繼續讓易受攻擊的加密貨幣掛牌交易的內在動機，從而來部分地解釋這種現象。但至于為什么遭受了51％攻擊的加密貨幣有時會上漲，不幸的是，這仍然是個謎。

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