okex:比特幣鏈上數據1月掃描（下）：幣安 VS 火幣雙巨頭篇_okex幣

2020年開年，一場突如其來的事件打亂了中國人的日常生活，包括每年我們最重要的節日：春節，這一事件的影響是全面的，從公共衛生事件也影響到了經濟、金融以及數字資產領域，并且造成全球性影響。此前，我們已經從鏈上大盤數據的角度解析了1月的數據情況，在接下來的內容中，我們將就幣安、火幣這樣的交易所數據細節角度，重現2020年的第一個月，這兩家頭部交易所的鏈上數據趨勢。

讓我們先了解幣安交易所的比特幣流入流出情況，從整個1月份，即1月1日到1月31日來看，幣安交易所流入194741.54BTC，比上月減少1.25%；流出198030.52BTC，比上月減少10.04%；凈流出3288.98BTC，盡管依然處于凈流出狀態，但是與2019年12月的22911.21BTC凈流出相比已經大幅下降85.52%。在統計時我們排除了諸如幣安內部冷熱錢包轉賬這樣的情況。

Tether推出Synonym公司旨在通過閃電網絡促進比特幣的采用:11月17日消息，Tether創立的Synonym Software公司于周二正式啟動，旨在通過利用閃電網絡的獨立金融平臺將比特幣 ( BTC ) 交易引入主流。 Synonym的目標是通過創建一個利用比特幣和閃電網絡的開放金融生態系統來實現對加密資產的自我所有權和控制權。Synonym首席執行官John Carvalho說：「超比特幣化（Hyperbitcoinization）不會奇跡般地自行發生。為了生活在一個沒有大銀行、沒有壓迫性法規，也沒有科技巨頭主導我們生活的世界中，我們需要一個戰略和生態系統來取代傳統經濟。這就是Synonym的用武之地。」注：超比特幣化（Hyperbitcoinization）是說比特幣成為世界上主要貨幣的狀態。所有人都停止使用本國法幣，轉而開始使用比特幣，人們不會再用法幣來衡量比特幣，而是用比特幣來衡量這些法幣。（Cointelegraph）[2021/11/17 21:56:52]

比特幣硬件錢包Coldcard發布Beta固件補丁:金色財經報道，比特幣硬件錢包Coldcard已針對一項漏洞發布了Beta固件補丁，該漏洞今年早些時候也曾影響其競爭對手。據悉，為硬件錢包制造商Shift Crypto工作的安全研究員Ben Ma發現Coldcard硬件錢包有一個缺陷，攻擊者可能會誘使Coldcard用戶在認為自己正在發送“測試網”交易時發送真實的比特幣交易。[2020/11/26 22:09:22]

從2020年1月的31個交易日來看，幣安交易所14個交易日比特幣凈流入，其余17個交易日為比特幣凈流出，大部分時候處于BTC凈流出狀態，但是并未有比特幣大幅流出的交易日出現。同時，我們也可以看出，比特幣價格在本月整體向上，而在比特幣價格出現相對較大的波動時，幣安的比特幣凈流入情況也會出現更大波動。

行情 | 比特幣重回9600美元上方:火幣全球站數據顯示，比特幣持續小幅反彈上漲，目前重回9600美元上方，現報9614美元，24小時跌幅約8.42%，行情波動較大，請注意風險控制。[2019/7/17]

而就此前的12月數據來看，幣安交易所流入197211.06BTC，流出220122.27BTC，凈流入22911.21BTC，近2個月幣安的比特幣流入總量相當，但是1月幣安交易所比特幣流出量明顯下降，從而使得幣安交易所在1月的比特幣凈流出量相較于去年12月明顯下降。

從2019年12月、2020年1月兩個月的凈流入與價格比較來看，也可以看出價格變化期間，幣安交易所的比特幣凈流入波動更大。在12月的價格震蕩期，幣安的比特幣凈流入變化更大，特別有多次3000枚比特幣以上的凈流出出現，而在1月價格整體向上階段，用戶顯然淡定了很多，整體態勢穩定，并在月中一次價格大幅向上期間產生了超5000枚比特幣的大額凈流入。

場外交易市場Circle比特幣最低訂購量漲幅達100%:全球流動最大的場外交易(OTC)加密貨幣市場之一Circle的數據顯示，比特幣交易的最低訂購量已飆升至50萬美元。這比之前的數字高了100%。[2018/4/24]

在2020年1月份，火幣大部分時候每日比特幣的流入流出差額并不那么大，整個1月，火幣交易所流入190625.24BTC，比上月增加1.07%；與此同時流出172345.35BTC，比上月減少9.59%；月凈流入20314.13BTC，比上月大漲213.65%。而為火幣交易所帶來1月強勢凈流入的交易日其實關鍵在1月14日到1月16日間，特別在1月15日有大量比特幣流入。

今日比特幣的交易量下滑至16年3月水平 比特幣或將進入熊市:據北美時間3月5日凌晨03：25（北京時間16：35）時統計， 比特幣的交易量下降到了2016年3月的水平，此前彭博社稱比特幣價格自高峰跌落60%以來，比特幣日交易量相比于17年12月已經萎縮了一半，并在上個月達到兩年來的最低水平，倫敦Newscape Capital Group投資總監Charles Morris表示：“比特幣的交易數據說明比特幣可能正在進入熊市。”[2018/3/5]

具體比較2019年12月和2020年1月火幣的日流入流出走勢來看，1月火幣的比特幣流入顯然呈現分布不均的狀態，特別在下半月整體下降。但是與此同時，火幣每日流出交易所的比特幣相對變化較小，整月的波動也比較有限。

接下來，讓我們看看，在1月份，幣安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？經過我們的分析，列出了可以識別的前20位交易所的數據。

我們可以和2019年12月的數據放在一起比較。

我們可以看到，整體來看幣安流出的比特幣主要去向依然是頭部交易所，順序也差別不大，但是在1月，我們發現了一個明顯的變化，那就是幣安流向Okex交易所的比特幣相較于去年12月份激增，幾乎翻倍！發生了什么？

通過餅圖，我們可以更直觀的了解相關數據的分布，需要注意的是，這里體現的只是部分交易所從幣安鏈上出幣交易中獲得的比特幣分布，并不意味著其與各個交易所場的場內比特幣交易量存在正相關。而從餅圖，我們也可以直觀的發現，Okex占去了幣安1月流出比特幣超過四分之一的比例，接下來，就讓我們嘗試做一定的分析。

我們將幣安交易所流入到Okex的比特幣數量做每日的走勢呈現，會發現高峰主要在上半月，特別是有兩個交易日都在1800比特幣以上。經過我們的進一步分析，發現其實造成這種大額交易量的交易主要流向Okex的若干個地址，這些交易通常在50BTC以上，并多次出現99BTC，199BTC這樣的交易，最大的交易額甚至可以超過300BTC。

這還不算完，通過ChainsMap追溯系統的跟進，我們還發現在1月密集出現的幣安打向Okex的比特幣很多還與Okex交易所本身的一項重要操作相關。

如上圖例子所示，當幣安交易所一筆近100BTC的比特幣轉入到Okex之后，這筆比特幣后續被歸集到了一筆更大數額的3000BTC的UTXO之中。事實上，這是一次發生于北京時間1月18日的Okex內部的比特幣向其冷錢包歸集的操作，當時有6筆類似交易發生，各自分別產生了3000BTC單位的UTXO，其中很多比特幣正來自于幣安的轉入交易。而從上面幣安向Okex每日轉入比特幣的曲線圖上，你也可以看到，相關日交易額較大的交易日正發生在1月18日之前。至于，這樣的交易是兩家交易所間有何聯系，或者是大戶在交易所間的操作，就只有當事人能夠知曉更多內情了。

聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，并不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。

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