TOKEN:PlusToken每次異動，加密市場便迎驚濤駭浪？_SaluS

一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。——美國氣象學家愛德華·羅倫茲，1963年。

作者：49度灰

編輯：黑土

來源：碳鏈價值

2019年6月，PlusToken，加密貨幣行業里那只「蝴蝶」扇動了翅膀。

相比于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投資者內心更加焦急如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投資人忽然發現錢包已經無法提現，緊接著有消息傳出瓦努阿圖警察部隊逮捕了因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士，并準備將其遣送回中國，而這六個人就是PlusToken創始團隊成員：陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園。

我們先來簡單回顧下這個曾自稱是「全球第一款區塊鏈生態」的加密項目，PlusToken一直聲稱要構建「一條龍」區塊鏈生態系統，其中包含了多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈等一系列功能和服務。但實際上，PlusToken采用的仍是龐氏騙局套路，通過承諾高息和拉人頭返現吸納用戶資金，但PlusToken正在「可怕」之處在于其所謂「多幣種跨鏈錢包」，因為其中涉及到多種數字貨幣，包括比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣、EOS等。

哥倫比亞金融科技公司Plurall獲得150萬美元融資:金色財經報道，哥倫比亞金融科技公司Plurall完成種子輪融資，籌集了150萬美元股權和1000萬美元債務。據Plurall公司的聯合創始人兼首席執行官Federico Gómez稱，在第一階段，將提供營運資金貸款以及一個數字賬戶。此外，Visa還與Plurall合作，通過數字支付解決方案幫助推動該國中小企業的數字和金融包容性。（finextra）[2022/3/28 14:22:16]

雖然到目前為止PlusToken尚未明確具體涉案金額數字，但據稱已經超過200億人民幣。根據北京鏈安分析數據顯示，該龐氏騙局一共吸納了高達20萬BTC和約132萬ETH。

01Plustoken每次異動，加密市場便驚濤駭浪？

2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國并移交給鹽城。

2019年7月11日，用戶已經無法連接PlusTokenAPP。

2019年8月17日，鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網發布信息，已依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕。

GCEX從TGV4 Plus基金獲得400萬美元資金:1月6日消息，加密貨幣和外匯流動性提供商GCEX已從True Global Ventures 4 Plus基金（TGV4 Plus）獲得400萬美元的新資金，該基金主要投資連續創業者。

據悉，GCEX成立于2018年，為機構和專業客戶提供數字資產和外匯交易平臺。（Finance Magnates）[2022/1/6 8:30:34]

隨著這場騙局幕后黑手紛紛落網，人們開始越來越擔心存放在PlusToken錢包里的巨額加密貨幣，因為一旦這些資金通過交易所被「洗白」并流入到加密貨幣市場，勢必會對價格造成沖擊，甚至可能引發拋售恐慌。

碳鏈價值整理了與PlusToken事件相關時間節點的比特幣價格走勢，或許我們能夠從中發現一些關聯：

2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人員確認被捕遣返回國之后，比特幣價格從13102.69美元高點迅速下跌至11231.61美元，跌幅高達14.28%。

PlusToken涉案ETH已有3.5萬枚進入拆分洗錢過程:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間6月24日晚間PlusToken涉案的789,534枚ETH在連續兩次轉賬后，已經有超過3.5萬枚ETH進一步通過52筆交易拆分轉移到新的地址，其中最大份額達9925枚，最小份額在100枚左右，根據其此前在比特幣上的行為模式類比推測，這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。[2020/6/25]

2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期間，PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬BTC被轉移，其中「33FKcwFh」開頭的一個主要錢包地址將22922BTC轉移至四個新地址中，數額分別為4922BTC、5000NTC、6000NTC、以及7000BTC。這段時間內，比特幣價格從11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高達12.62%。

江蘇建湖檢方對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，涉及會員近193萬:江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院審查起訴的“PlusToken”特大網絡傳銷案有了最新進展。“PlusToken”特大網絡傳銷案主要犯罪嫌疑人周某某通過微信等途徑積極宣傳、推介“PlusToken”錢包 App 的方式，發展下線會員近193萬名，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被該院提起公訴。經司法鑒定中心鑒定，被告人周某某在“PlusToken”錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。[2020/5/21]

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路關鍵地址發生大額異動后，相關地址在8月26日-28日兩天被頻繁切分為0.1-10BTC不等的大量小額地址，進一步被匯聚轉出，而且已經有部分通過場外OTC平臺賣出的比特幣洗白后再次流入幣安等交易所。這段時間內，比特幣價格從11510.27美元高位下跌到10088.19美元，跌幅高達12.35%。

動態 | 日本Alt Plus公司發行公司內部虛擬貨幣 使用軟銀支付系統:據MoneyZine報道，日本Alt Plus公司將在今年10月開始發行公司內部通用虛擬貨幣“Communitio”，使用軟銀支付結算系統。“Communitio”可以根據員工在公司的行為計算價值并獲得點數，作為對公司完成任務的貢獻和規范性行為的員工進行評價的一個環節。員工獲得的“Communitio”通過專用APP，可以在職員食堂或辦公室、便利店等公司內使用，此外還可以進行員工間交易，或通過信用卡進行“Communitio”的充值。[2018/8/14]

2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00，疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度開始轉賬，連續轉出三筆4000BTC左右大額比特幣到獨立地址，累積12646BTC。2019年9月10日11點后，這些大額比特幣再度開始拆分轉賬，并拆分出個位數BTC。這段時間內，比特幣價格從10,387.86美元高位下跌到10,027.16美元，跌幅為3.47%，尤其是在在9月11日市場發現本次事件之后，曾在短時間內暴跌約225美元。

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度轉賬，基本「清空」，同時另一相關地址采用相似策略啟動拆分。9月16日晚上23:08，在同一塊上連續轉出四筆3000~3800枚BTC的大額轉賬，每筆轉賬都拆分到300個左右的新地址。這段時間內，比特幣價格從10,382.94美元高位下跌到10,191.09美元，跌幅為1.85%。

2019年12月17日：比特幣在當日凌晨出現短時暴跌，交易價格一度來到6833.81美元。有市場分析師認為，此次暴跌可能與Chainalysis發布PlusToken龐氏騙局報告有關，該報告稱依然有2萬比特幣和79萬以太坊可能被PlusToken欺詐者控制，而且已經有價值1.85億美元的比特幣被清算，引發市場擔憂。

2020年2月10-11日：2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣。而在2月10-11日這段時間內，比特幣價格再次出現暴跌，從10156.91美元高位下跌到9784.56美元，跌幅為3.67%。

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09點27分，PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動，分兩筆轉移了共計13112個BTC至至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。這段時間內比特幣價格震蕩較為頻繁，從8,842.78美元高點跌至8,714.25美元，跌幅約為1.45%。

數字不會說謊，總體而言，每次Plustoken比特幣地址出現一點風吹草動，市場的確或多或少出現震蕩，這只“蝴蝶”的威力也可見一斑。

02比特幣暴跌：是PlusToken龐氏騙局？

對于本次比特幣暴跌，有人認為并非都是PlusToken的錯，而是市場流動性出現一些問題。尤其是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導致無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須拋售其他資產來緩解流動性，其中就包括比特幣。

事實上，市場波動加劇之后勢必會伴隨出現市場恐慌，導致很多散戶投資人開始跟風拋售資產，而在當前市場環境下，他們多半會選擇賣出比特幣。從這個角度來看，除了PlusToken的潛在因素之外，比特幣下挫多少與此前幾周的其他資產拋售有些聯系，畢竟目前比特幣的市場深度還遠遠不及傳統市場，因此其下跌幅度超出預期也就不足為奇了。

另一方面，我們也不能忽視PlusToken所帶來的賣方壓力，因為欺詐者們很可能喜歡“趁亂”將贓款變現并轉移資金，而隨著賣方壓力增大，同樣難以逃脫市場下挫風險。

無論如何，PlusToken這只“蝴蝶”的翅膀已經扇動，它所帶來的結果目前仍是一個未知數——我們唯一的希望，或許就是讓這只“蝴蝶”不要變成“蝙蝠”吧。

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