FTX:臥底特工“揪出”非法比特幣交易，暗網不再是Bitcoin罪犯避風港_All Coins Yield Capital

從“洋蔥路由”到“絲綢之路”，從販賣違禁物品到售賣信息，暗網已然變成犯罪代名詞。比特幣的在暗網的應用，又為這只惡老虎添上翅膀。

但是，隨著全球反洗錢手段與對加密資產認知的不斷提升，用于比特幣的非法行為正背得到有效遏制。

3月11日消息，美國國土安全部對一起涉嫌14萬美元的現金的交易，該案件再次提醒我們：作為時代的產物，加密貨幣及堅決不能用于違法犯罪。

臥底特工“揪出”非法比特幣交易

居住在博塞爾的肯尼思·沃倫·魯勒，今年26歲，在2018年4月至12月未被逮捕期間，多次在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。

他曾在LocalBitcoins上以Gimacut9的昵稱與冒充“罪犯”的代理商達成至少7筆交易，這些“代理商”在交易時曾明確向魯勒表示他們希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣，也告知了魯勒他們是帶著烏克蘭婦女來美國做不法交易。

StraitsX在Hedra上推出新加坡元穩定幣XSGD:5月24日消息，數字資產支付基礎設施StraitsX在Hedra上推出新加坡元穩定幣XSGD，用戶可通過StraitsX平臺在Hedera網絡上發送和接收XSGD。Hedra基金會表示XSGD可能會在未來幾個月內上線交易所。[2023/5/24 22:15:30]

但是即使臥底特工解釋并說明了其中交易的一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒不僅沒有報警，反而進行了這些交易。

2019年7月1日，是“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易，因為從2019年11月起?LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項，LocalBitcoins的改革也讓犯罪分子失去了又一個避風港。

并且在交易的過程中，魯勒還向代理商炫耀了自己正在成交上萬公斤的違禁藥物訂單。

OpenAI首席執行官Sam Altman呼吁通過科技驅動增長來應對美國債務危機:5月7日消息，OpenAI 首席執行官 Sam Altman 在社交媒體上發布了一份美國債務與國內生產總值 (GDP) 比例的圖表。他認為這是一個非常恐怖的趨勢，目前尚未有解決這個問題的計劃，甚至沒有太多人承認需要一個計劃。他預測，隨著世界其他地區尋求美元的替代品以及利率保持非零水平，這個問題將變得更加嚴重，演變成一個長期醞釀的危機。

Sam Altman 認為，由科技驅動的重大經濟增長是解決這個問題的唯一可行途徑，此外想不出還有什么其他合理的方法可以解決這個問題。[2023/5/7 14:47:31]

后經調查局調查得知，他正在經營一家無證銷售非法藥物產品的企業，并且還包括多種違禁藥品。他還把自己復雜的種植過程上傳到谷歌和Instagram等賬戶，其中包括他與那些東西的合影。他還被控密謀制造和銷售非法藥物。

PeckShield：匿名黑客發行FTX 2.0 Token并包裝成FTX官方空投:1月20日消息，據PeckShield監測顯示，匿名黑客發行名為 FTX 2.0 Token 后將其轉至 FTX 交易平臺，并假裝為 FTX 地址添加流動性。此后，該黑客向 Justin Sun、KuCoin 和 Binance 地址進行空投，將其包裝為 FTX 官方空投的 Token。

派盾提示，該 Token 代碼中存在后門，可以隨意操控用戶錢包內的資產。[2023/1/20 11:23:21]

上周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。洗錢罪最高可判處20年監禁，而違禁物品交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。

即使是最嚴密的犯罪，在法律的監管下也只能無處遁形，并將受到嚴厲的懲罰。

數據：ETH 2.0質押率超11.2%，周新增質押50,606枚:8月29日消息，據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器顯示，截止目前ETH 2.0存款合約地址質押數已達到13,391,190枚，ETH2.0的質押率已達11.2%，即當前流通中有超過11.2%的以太坊已存入到ETH2.0中，周新增質押數為50,606枚。[2022/8/29 12:55:38]

比特幣發展始于暗網

其實比特幣的第一個主要用戶是黑市，如“絲綢之路”。

絲綢之路是一名叫做烏布利希的男子通過自學的編程，搭建的一個電商網站，而他自己也成了入駐的第一個商家。他把自己和女朋友種的致幻蘑菇放在上面掛牌出售，結果沒幾天就有顧客上門。

很快，就不斷有販慕名而來，入駐這個神秘的商城，買家們也紛沓而至。“絲綢之路”成了邪惡版“淘寶”。除了違禁物品之外，其它業務也拓展開來，“絲綢之路”的注冊用戶迅速超過了100萬，商品超過1萬種。

MoonPay與Unstoppable Domains合作，支持用戶用域名發送和接收加密資產:7月13日消息，區塊鏈域名服務商Unstoppable Domains與加密貨幣支付服務商MoonPay合作，MoonPay用戶可以使用他們的域名發送和接收加密資產，而無需輸入錢包地址，此外還支持用戶使用域名登錄DApps。[2022/7/13 2:10:47]

網站首頁

自2011年2月起，絲綢之路在其成立的30個月中，專門接受比特幣付款，洗錢，販，販賣人口甚至人命等等，徹底成為了滋生犯罪的溫床。

當然，不可否認的是，當時的絲綢之路給比特幣的發展帶來了不可磨滅的貢獻。絲綢之路曾流通超過990萬枚比特幣，當時價格總共高達12億美元！占據了當時比特幣流通量的80%。

但是罪惡的締造者總會受到懲罰，僅僅不到三年的時間，烏布利希便被逮捕，烏布利希在舊金山圖書館里被美國FBI抓捕入獄，并被繳獲4萬個比特幣，當時價值超過2800萬美元。2017年5月31日烏布利希上訴失敗，被判無期徒刑。

他是如何被抓獲的呢？

2013年1月時，警察僅抓獲了絲綢之路的一位客服格林，但找不到烏布利希的去向。但之后FBI網絡小分隊成功鎖定了絲綢之路的IP地址。

2013年的10月，烏布利希正在一家書店蹭網，被FBI設法移開視線，并成功奪走他的電腦，?巧合的是，當時他的電腦上正登錄著“絲綢之路”的管理員賬號。

烏布利希最終被判終審監禁，他的罪惡也需要他用盡一生的自由來彌補。

在《暗網》紀錄片里有這么一段話：“網絡轉變我們，我們變成數據、代碼，把真實的我們上傳至一個稱之為“云端”的地方，但這個“云端”被禁錮在硬盤里，是一團混亂的代碼。

但是使用了正確的工具，你就可以在噪音中找到特定的信號。”再次觀看這部紀錄片，畫面中散發的消極感引人深思。

自述暗網犯罪

30歲的海南人何某是一個利用比特幣犯罪的違法者，他曾在接受中國青年報的采訪時對自己的違法犯罪行為表達了深深的自責和懊悔。

2014年左右，喜歡泡在國外網站論壇里的何某，無意中發現了“暗網”。他對此十分好奇，通過一系列操作，他看到了一個迥異于平常認知的網絡世界。

何某說，那是一個自由度高、極端事物與不極端事物并存的網絡世界。他最初只是在上面瀏覽一些新鮮事，從未想過利用它做別的事情。但后來他看國外小說，留意到一位名人作家在書中提到致幻藥LSD給他們帶來了無窮靈感，他就特別想體會那種感覺。

2018年，他通過“暗網”聯系到一個波蘭人，以比特幣支付，購入200多貼單價30元的主要成分為LSD的違禁物品“郵票”。

琳瑯滿目的暗網市場

“色彩錯亂，時空顛倒，好像體驗了幾種人生，度過了三生三世。”這是何某吸食后的感受。他認為這種致幻藥沒有成癮性，也是無害的。

何某意識到“郵票”在國內有很大的市場。之后他辭掉了原來的工作，專門在暗網上聯系境外賣家，購買“郵票”，通過微信和網絡聯絡國內買家，將收到的“郵票”以每貼160元至200元人民幣的價格進行銷售。

而懲罰也隨之而來，何某在江蘇海安市看守所拿到了法院的判決書。他因販賣*****被江蘇抓獲，后被判處有期徒刑兩年，并處罰金1萬元。

現在越來越多利用比特幣或者其他加密數字貨幣違法犯罪的市場被打擊和關閉，比特幣也迎來越來越干凈的市場。

公開資料顯示，2019年4月30日，最大的“暗網”市場“夢想市場”宣布關閉。同一天，來自歐洲、加拿大和美國的執法機構開展行動并對外宣布，國際執法機構逮捕了61人，關閉了50個用于非法活動的黑暗網絡賬戶。

2019年，全國機關共立案“暗網”相關案件16起，抓獲從事涉“暗網”違法犯罪活動的犯罪嫌疑人25名，其中已被判處有期徒刑的有兩名，刑事拘留23名。

比特幣由于其特殊的區塊鏈技術和屬性，一直被外界人士詬病為“洗錢工具”，但卻忽略了它的價值，以及它對于未來社會的一個重大影響。

數字貨幣現在還只是處于一個原始階段，還有很多的應用面需要去完善和監管。就如前文所說，雖然比特幣的成長離不開暗網，但在比特幣龐大的交易圈里只有1%在暗網中流通，其余的都是合法交易，且這個比例還在持續下降。

區塊鏈本身就具有強溯源性，我們可以利用區塊鏈技術來打擊區塊鏈締造的罪惡。我們也相信在政策和監管的不斷干預之下，比特幣會變得愈加純粹。

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