加密貨幣:韓國各大交易所宣布“配合調查N號房”，用戶名單將曝光_比特幣

Telegram聊天群“N號房”針對女性和未成年人拍攝性剝削視頻，并使用加密貨幣向用戶收費傳播相關視頻的情況曝光后，韓國向國內各加密貨幣交易所發出公函，開始調查相關成員名單。N號房接受的加密貨幣種類包括比特幣、以太幣和門羅幣等。

向國內四大交易所發公函，要求配合調查

3月24日，Bithumb等韓國國內的加密貨幣交易所表示，交易所接到要求配合調查Telegram“博士聊天群”事件的公函，已經著手調查相關會員名單。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等韓國四大實現實名驗證存取款交易的交易所都接到了的公函。Bithumb相關人士表示，“目前正積極配合調查”，“但估計很多用戶都是通過中小型交易所購買加密貨幣，應該查不到太多的人”。

韓國央行行長：已完成央行數字貨幣試點項目:金色財經報道，韓國央行行長李昌鏞表示，我們剛剛完成央行的數字貨幣試點項目，看到了其中的潛力。在加密貨幣Luna崩潰后目前無法確定加密技術的好處。(金十)[2022/12/2 21:17:43]

通過交易所配合，追蹤比特幣和以太幣的賬戶地址

N號房用作支付入群費的加密貨幣包括比特幣(BTC)、門羅幣(XMR)和以太幣(ETH)等。比特幣和以太幣可以對交易記錄進行逆向追蹤，鎖定交易雙方錢包的賬號，從而查明交易雙方的身份。根據接到公函的交易所相關人士所言，正是根據N號房嫌疑人“博士”的錢包地址，通過逆向追蹤的方法鎖定了嫌疑人使用的交易所，進而發來了要求配合調查的公函。

聲音 | 媒體：韓國民主黨議員提交的加密法規或在2020年6月前生效:韓國共同民主黨議員Kim Byung-wook此前提出一套加密貨幣法規，被稱為“有關特定金融交易信息報告及利用法”修訂案。該修訂案將加密貨幣定義為虛擬資產，并將加密貨幣交易所隸屬于韓國金融服務委員會（FSC）控制的金融情報機構；還引入加密貨幣交易所許可系統，并在很大程度上受FATF法規的影響。 該修訂案原本預計在7月9日之前獲得韓國國民議會通過，從而使之前的FSC指導方針無效，但它未能獲得通過。該修訂案作者秘書Shin Ha-young表示，該法案未能實現是因為國會政策委員會“沒有時間”在投票前公開審查它。“在目前的情況下，還不清楚何時會立法。”與此同時，當地專家認為，該修正案可能在2020年6月之前生效，屆時FATF的加密貨幣國際監管準則將適用于37個FATF成員國。 來自韓國四大交易所之一的匿名官員表示支持該修訂案，因為“即使是面向FATF的指導方針也總比沒有好。”然而，該消息人士補充，該法案很可能不會在近期獲得通過。（Cointelegraph）[2019/10/6]

據了解，使用門羅幣支付入群費的用戶大約有100多人。不同于其他加密貨幣，門羅幣的匿名性相對較強，無法追蹤交易雙方的信息。因此，N號房向用戶要求的支付方式主要是門羅幣。在韓國的加密貨幣交易所中，只有Bithumb和火幣韓國開通了門羅幣交易。Bithumb方面表示，正在配合調查，火幣韓國表示，尚未接到相關公函。

在最高法院做出裁決后，韓國扣押了價值140萬美元的比特幣:韓國政府將沒收在兒童網絡犯罪案件中檢獲的191枚比特幣，其中肇事者已被判入獄，罰款64萬美元。據韓國聯合通訊社(Yonhap)報道，韓國最高法院周三裁定，加密貨幣可以被視為具有價值的財產，在刑事案件中可能被沒收。[2018/5/30]

門羅幣購買點中B交易所遭扣押調查

調查顯示，在聊天群的收費用戶，部分不熟悉加密貨幣交易的用戶主要通過加密貨幣中介公司“B交易所”進行交易。因為嫌疑人曾建議部分收費用戶通過B交易所購買門羅幣支付入群費。對此，3月20日針對B交易所進行扣押搜查，拿到了2000余條相關交易記錄。表示，“相關用戶為了與B交易所聯系，了解交易進展，可能留下了真實的電話號碼，這些人很可能保存有嫌疑人拍攝的性剝削視頻內容”。

海外交易所和個人錢包交易難以追蹤

除了國內加密貨幣交易所和B交易所之外，可能還有N號房用戶通過海外交易所或者個人錢包進行交易。雖然韓國國內交易所可以配合調查，列出用戶名單，但海外交易所可能不會輕易配合調查。提供區塊鏈追蹤技術的某企業相關人士說，“比特幣可以通過粉塵(Dusting)等方式追蹤用戶身份”，“但如果用戶通過海外交易所進行交易，或者對加密貨幣比較了解的人使用個人錢包通過門羅幣進行交易，就很難追蹤了”。

JOIND元哉然記者won.jaeyeon@joongang.co.kr

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