編者注:本文作了不改變作者原意的刪減。
合約交易平臺的數量正在快速增長。
近來,現有交易平臺的期貨合約業務版塊相繼推出,新興合約交易平臺數量也在快速增加。當前市場下,現貨存量有限,合約交易能最大幅度提升交易平臺收入。
如何在這場「合約交易之戰」中給自己增加籌碼呢?一部分新興合約交易平臺瞄準了「合規」方向。
于是,一些平臺對外宣傳時,給已獲牌照貼上了「美國歐洲雙牌照」、「合約交易必備」、「全球稀有牌照」等等比較夸張的標簽。
舉個例子,一張NFA美國全國期貨協會牌照,一邊被交易平臺形容為「全球僅有5家拿到該牌照」,而另一邊,海外牌照業務法務公司則表示「注冊最低需要1500美金」。
海外牌照「鍍金」,重歸合約市場
幣安將于8月15日進行幣本位合約交易服務升級:8月11日消息,據官方公告,為了提升系統性能和穩定性,幣安將于8月15日10:00(東八區時間)對幣本位合約交易服務進行升級,升級時長預計需要60分鐘。[2023/8/11 16:20:48]
根據Blocklike的觀察,在合約交易平臺的合規性上,一些常見牌照的背書效果相對有限,合規之路仍需探索。
在某小型數字貨幣期權交易平臺相關社區的對外宣傳中,牌照優勢被稱為一大亮點:「全球五塊牌照監管運營,伯利茲牌照,愛沙尼亞牌照,美國MSB牌照,加拿大MSB牌照,美國NFA牌照。包含數字貨幣交易,法幣交易,外匯交易,錢包存儲和銀行間的美元結算以及數字貨幣結算。」同時,還稱「全球僅有5家拿到該牌照」。
對于NFA牌照,Blocklike聯系到的幾家牌照業務咨詢公司給出的價格相對不高,根據是否注冊會員而有所變化:注冊會員申請費用3.8—4.2萬美金之間,注冊中會員費用為1.8—2萬美金之間,非會員則僅需1500至3000美金不等。
Gate.io已上線ZKS永續合約交易:據官方公告,Gate.io已上線ZKS/USDT永續合約實盤交易(USDT結算),支持1-20倍做多和做空操作,杠桿率可以在下單時自行選擇。
Gate.io永續合約是全球最活躍的區塊鏈資產合約市場之一,日交易量達8億美金,結算類型分為“BTC結算永續合約”和“USDT結算永續合約”兩種。Gate.io提示:請用戶務必在完全了解風險并能承擔風險的情況下參與,Gate.io平臺不對投資行為承擔擔保、賠償等責任。[2021/2/24 17:46:53]
一家經營海外牌照業務法務公司的經理告訴Blocklike:
「美國NFA是比較簡單的牌照,一些外匯相關平臺更傾向于申請它,可以說是入門級別的牌照,非會員注冊僅需1500美金即可,非會員其實并不是嚴格意義上的牌照,類似于掛了名字上去,如果說用于宣傳則足夠了。」
AAX下調BCHUSDT、COMPUSDT、LINKUSDT合約交易對杠桿比率:根據官網公告,AAX交易所已于2020年10月13日12:00(香港時間),對BCHUSDT、
COMPUSDT、LINKUSDT三個永續合約的交易對的杠桿比率作出由最高50 倍至最高25倍的調整。點擊原文鏈接查看更多詳情。[2020/10/13]
根據公開資料,美國全國期貨協會是根據美國《商品交易法》第17節的規定,于1976年組建的期貨行業自律組織,屬非盈利性會員制組織,是美國期貨及外匯交易非商業獨立監管機構。目前,NFA約有4300個成員和50000名關聯成員。
動態 | 火幣合約交易量增長迅猛 火幣Global總體交易額已超幣安:自火幣合約(Huobi DM)于12月10日接入火幣Global全線產品端后,交易額快速增長,帶來火幣Global總體交易額的增長。據三方數據顯示,火幣全球站現貨+火幣合約的24小時交易額,現已達到84.15億元,已超越幣安24小時的交易額(74.56億元),為幣安交易額的112.8%。上周(12月8日至12月14日)火幣Global期現貨日均交易額為幣安的124%。火幣此前表示,火幣合約收入的20%將用于回購HT。[2018/12/19]
由此看來,幾千美金即可獲取的低價牌照,在一些交易平臺的層層包裝之下,儼然成為了平臺的亮點與加分項。由于海內外存在信息差,夸張的宣傳信息很可能對投資者產生誤導。
某區塊鏈自媒體對此表示:「事實證明,不是拿了這些牌照就安全,而且現在這些地方牌照基本上都是流水線生產,難度并不大。現在的這些項目就喜歡拿這些證書,拿不到證書的就說自己在申請中或者是將來會申請。然而這些東西甚至在朋友圈都有人叫賣,又有多少的含金量呢?」
動態 | 近期比特幣期貨合約交易時間概覽:九月比特幣期貨合約將于10月17日到期;十月比特幣期貨合約最后交易時間為10月26日;十月比特幣期貨合約將于11月14日到期;十一月比特幣期貨合約最后交易時間為11月30日;十一月比特幣期貨合約將于12月19日到期;十二月比特幣期貨合約最后交易時間為12月28日[2018/10/7]
合約交易平臺激增,「合約年」到來
受到市場行情影響,2019年、2020年在業內均有著「合約年」之稱。
回顧數據,2018年全球交易量前十的交易所中,僅有2家開了合約交易。而如今全球交易量前十的交易所,開通合約交易的有8家。
在2019年,合約市場的整體交易量呈現穩步上升趨勢。頭部合約交易所的交易量由年初的476億美元猛漲至年末的2070億美元,漲幅超過300%。根據CryptoCompare發布的月度報告,2020年3月份,加密衍生品交易量達6000億美元,創歷史新高。其中530億美元是在一天完成的。相比之下,過去兩年,數字金融衍生產品的交易量一直在增長。
隨著IEO、平臺幣、Staking等多種概念熱度褪去,交易平臺的競爭愈發激烈。據媒體報道統計,近期新推出的中小型合約交易平臺近10余家。
一位合約投資者這樣形容:「倘若將目前的市場比作一個很大的資金盤,那么,加了杠桿的合約更是在這里起到了四兩撥千斤的效果。不少投資人認為,合約市場能夠把更多的場外玩家及資金帶進行業,盤活整個市場。」
同時,「團隊小」、「利潤高」也常被用來形容合約交易平臺。
2019年5月,在提供比特幣杠桿交易的Bitfinex即將發行平臺幣之時,披露的iFinex2018年財報讓行業所有人眼前一亮:團隊近一百余人,開發團隊僅25名員工,創造了4.182億美元凈利潤,股東分紅2.61億美元。不少交易所創始人均對此發表了看法。
合約交易就像是一塊肥肉,引得創業者在這個方向躍躍欲試。隨著合約交易平臺的數量越來越多,合規性將成為一個繞不開的話題。
合約交易平臺的牌照「情結」
那么,除了NFA牌照,現有的合約交易平臺還青睞于哪些牌照呢?
在地域方面,美國、加拿大、新加坡等開放國家對數字貨幣比較友好,交易平臺可以申請相關牌照,在當地合法開展區塊鏈資產交易服務。
根據前文中該法務公司經理的看法,目前,大部分涉及區塊鏈業務的交易平臺眼中,最熱門的為MSB牌照。這是由Fincen監管并頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換,國際匯款等等的業務。
該牌照目前報價通常在5—8.5萬人民幣之前。也是幣安、火幣、OKEx、抹茶、Paypal所持有的牌照之一。
該法務公司經理還介紹道:
「更加適合數字貨幣合約這一塊的牌照,可以考慮泰國和新加坡的MAS牌照。但是這種牌照是有很大難度的,不止申請費用高昂貴,保證金和維護費用都比較高。成本均在15-20萬美金之間,還需要一定的保證金。」
新加坡MAS全稱為MonetaryAuthorityofSingapore。2019年年底,新加坡支付服務法案再次被提出,一度引起了國內區塊鏈行業的全體關注,交易所們紛紛積極申請。該法案表明了新加坡對數字貨幣業務監管方面的堅定立場,即所有數字貨幣交易所,錢包以及OTC平臺,必須滿足相關反洗錢規定,并申請相應牌照。
此外,在美國,受聯邦政府監管的合規數字貨幣衍生品交易所LedgerX15正在申請的是一張指定合約市場牌照,該牌照意味著可以為散戶提供比特幣、比特幣期權和期貨。
總體而言,在傳統的期貨市場,已經有了完善的法規制度。不過,針對數字貨幣合約交易平臺的監管仍然相對模糊。隨著時間的推移,衍生品交易或將對行業發展產生越來越大的影響。合約交易平臺在謀求平臺發展之時,如何滿足合規性的要求,向傳統機構進行靠攏,需要所有從業者們去思考。
2019年,國資控股企業中海紀元承接了北京政務服務區塊鏈技術應用海淀區試點。2020年,該政務系統升級為“鏈i政務通平臺”,將場景由2個擴展至150個.
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