4月14日消息,美國聯邦調查局在其官網發布警告稱,與新冠大流行有關的騙局預計將會增加,欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金,并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。
據悉,FBI還警告稱:
“包括老年人在內所有年齡段的人,都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害,而這些計劃會涉及到加密貨幣。”
FBI特別提醒的四種騙局
根據FBI的說法,隨著加密貨幣技術的發展,以及越來越多的企業接受它作為支付手段,這推動了加密貨幣的日益普及,但同時它們也會被犯罪分子所利用,為他們的計劃提供便利。其還補充表示,目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃,已通過加密貨幣來進行策劃,其還特別警告了美國人,要特別警惕勒索騙局:
安全專家:FBI追回部分Colonial Pipeline贖金后,黑客正在轉向隱私幣XMR:在FBI追回了超過一半的Colonial Pipeline贖金后,Digital Shadows首席信息安全官Rick Holland表示,黑客們正在轉向隱私幣-門羅幣(XMR)。(Crypto News Flash)[2021/6/15 23:38:00]
“多年來,一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件,其中騙子聲稱可訪問你的個人信息,或了解你的‘骯臟秘密’,并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行,這種騙局又有了新的變化,
動態 | FBI沒收證券交易商網絡域名 因其使用比特幣融資:據bitcoinist消息,繼美國證券交易委員會之后,美國聯邦調查局(FBI)表示,他們沒收了1Broker.com的域名。FBI表示該域名是在地區法院發現可能它“被使用,或打算使用”違法洗錢,電匯欺詐和注冊不當之后被沒收的。據前報道,美國證券交易委員會對一家國際證券交易商1pool Ltd. a/k/a 1Broker及其駐奧地利首席執行官提起訴訟,指控其涉嫌違反聯邦證券法,用比特幣融資的基于證券的掉期交易。[2018/9/29]
信件中會提到稱,除非你用比特幣支付,否則就會用新冠病感染你和你的家人。”
某交易者向美FBI和SEC控告:一些加密貨幣大V進行市場操縱:近日,一個名為@cryptomedication的新steemit賬戶發布了一篇博文,其中包含76個telegram小組聊天的截圖。該博文稱,Bitcoin Bravado、CryptoGat、Peripheral、CryptoHornHairs、ParabolicMp、CryptoDog和CryptoSignals等人共謀壓制HavenProtocol的價格,獲得一筆巨額資金,然后向其各自的追隨者推銷以賺取巨額利潤。 截至目前,BravadoGroup已發聲明否認該指控,其他人還未回應。[2018/4/27]
除了上面這種缺德的威脅騙局,FBI還列舉了其他三種類型的騙局:
在家辦公式詐騙:騙子冒充雇主,可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中,然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”,很可能是別人偷來的錢,你接受和轉移這種贓款,就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。
支付不存在的治療或設備費用:眾所周知,騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶,而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病,然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上,讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。
投資騙局:犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套,利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好,但不可能為真”的場景,并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是,詐騙者會竊取投資資金供其個人使用,并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。
如何保護自己免受欺詐騙局的侵害
FBI還提到稱,盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付,但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號,其還給出了相關提示,旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐:
在發送付款或捐贈之前,驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣;
對潛在的投資機會進行廣泛的研究;
不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動,也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人;
在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前,請與執法部門聯系;
FBI還提到稱,該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊,致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。
據悉,FBI的警告,與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致,后者指出,雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%,但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。
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