ARTE:追蹤丨“EOS生態”疑似暴雷，分散3.6億元資產_區塊鏈

文：凱爾

來源：蜂巢財經

4月19日，“EOS生態”APP出現了無法登陸的情況，綜合多名投資者的反饋信息，這個斷斷續續持續了一年半的資金盤項目疑似跑路。

4月初，蜂巢財經曾發文《披EOS“羊皮”盤圈項目斂財1700萬》，曝光過這一打著EOSIO網絡旗號大肆斂財的項目存在資金盤屬性。

通過區塊鏈瀏覽器查詢，4月19日當日，“EOS生態”的充幣地址w.io頻繁向其他地址轉賬，露出轉移資產套現的意圖。截至4月22日，w.io賬戶余額僅剩1682枚EOS。鏈上追蹤顯示，EOS生態的資金最終匯集到4個主要的EOS地址，涉及金額超3.6億元

該項目的受害者眾多，近兩千名投資者在一個QQ群里討論維權事宜。多家區塊鏈安全機構已表示在監測相關地址，短時間內未出現再轉出。而多名業內人士表示，用戶追回資產的難度依然很大。

EIP-5375已進入審核階段，將用于追蹤NFT作者信息:金色財經報道，據以太坊官方網站消息，以太坊改進提案EIP-5375已進入審核階段，如果獲得通過，以太坊鏈上NFT將必須以 JSON 格式提供有關作者的鏈下信息，包括姓名、地址列表、以及NFT的作者同意證明 ACP，即相關人同意被命名為 NFT 作者的證明，需要注意的是，作者同意證明不是作者身份證明。[2022/9/12 13:24:04]

區塊鏈安全行業人士再次提醒，用戶在投資前應警惕高利率的投資返利產品，尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目，很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。

1天內火速轉移超3.6億元資產

“EOS生態”APP被曝無法登陸后，該項目吸金的EOS地址在近幾日頻繁轉移資產。

4月18日下午5點左右，“EOS生態”APP內置的充幣地址w.io開始頻繁向其他EOS地址轉移EOS。蜂巢財經統計，在此后的12個小時內，w.io累計轉賬170多次，每筆轉賬的數額約900EOS。18日之前，w.io也已連續多天將賬戶內的EOS向外部地址轉移。

萬事達通過NFT追蹤碳足跡來降低碳排放量:支付技術提供商萬事達卡（Mastercard）將通過其基于區塊鏈的NFT解決方案，幫助消費者直接抵消碳排放并為環境保護選擇更好的產品。萬事達卡數字資產和區塊鏈亞太區負責人Ashok Venkateswaran表示，此NFT解決方案建立在其專有的區塊鏈上，旨在幫助品牌跟蹤產品的碳足跡，以提供對供應鏈流程的可見性。（cointelegraph）[2021/4/23 20:50:44]

而后，被分散在多個賬戶中的EOS又統一轉到huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5這四個主要地址中。通過區塊鏈瀏覽器可查，這四個地址在4月2日到14日之間由同一賬戶所有者創建。有投資者推測，4月初，“EOS生態”就已經有跑路的打算。

聲音 | 新加坡金融管理局局長：將通過提高加密交易追蹤能力打擊金融犯罪:據Bitcoinist消息，新加坡金融管理局(MAS)局長Loo Siew Yee在參加國際守法協會年度亞太區會議時表示，MAS正在進行積極的技術實驗，以便從新的數據點（如公共區塊鏈和其他來源的交易信息）中擴展視野。這些數據將為法定申報表和可疑交易報告等傳統信息來源提供有用的預警指標。他表示，提高加密資產交易監測能力，是MAS加強國家反洗錢(AML)政策努力的一部分。[2019/10/17]

huobidevice3地址轉入超1900萬枚EOS

截至4月22日下午3點，上述四個地址共計匯集了超2029萬枚EOS，按當日EOS價格計算，價值超3.6億元。

聲音 | Weiss Ratings：劍橋大學發現了追蹤被盜比特幣的方法:Weiss Ratings發布推文稱，劍橋大學找到了追蹤經過洗錢的被盜比特幣的方法, 使執法部門能夠追蹤犯罪所得；許多洗錢交易似乎是以FIFO（先進先出）原則運作的。但這也可能對比特幣不好，會消除比特幣的可替代性。[2019/1/22]

由于上述地址前綴都有“huobi”字樣，有人懷疑這些地址與火幣交易所關聯。隨后火幣辟謠，并宣布已將相關流入地址加到黑地址監控系統。

據了解，包括Peckshield和北京鏈安在內的多家區塊鏈安全機構都在密切監測“EOS生態”的相關地址。Peckshield告訴蜂巢財經，暫未發現這些代幣流向交易所。

“EOS生態“APP無法打開后，近兩千名投資者在QQ上組成維權群，互通信息，想要追回資產。從聊天記錄來看，群內受害者損失從數千元到數萬元不等，群主呼吁維權者盡快報警。

研究發現：門羅幣代碼存漏洞，很容易被追蹤:普林斯頓、卡內基梅隆、波士頓和MIT的研究人員發現，在2017年2月門羅幣修改代碼前，這一貨幣存在隱私漏洞，相關交易很容易被識別身份。即使在代碼修改之后，在交易中識別身份也比用戶以為的要簡單。這一設計缺陷讓不法分子在交易中提取出用戶信息成為可能。[2018/3/29]

盡管人人都可以從鏈上瀏覽器看到地址里的巨額資產，但追回資產的難度很大。一名業內人士告訴蜂巢財經，只要這些幣不轉移到交易所里，追回的可能性就很小，不過由于已經被外界監控，短時間內這些幣想要變現也不容易。

海外媒體跟進曝光預警風險

從鏈上瀏覽器可以看到，w.io創建于2018年10月17日，在運行了一年半后，這個資金盤火速崩盤，毫不留情。

據維權者反映，曾加入的EOS生態社群已經解散，群內曾活躍的“布道者”如今也杳無音信。

今年3月底，蜂巢財經關注到這個項目。在對外宣傳中，“EOS生態”故意混淆其與EOS的概念，自稱EOSIO網絡的超級節點，并以高回報率的靜態和動態收益吸引投資者買EOS后充值進APP。從模式上看，其鼓勵投資者拉人頭來獲得提成，號稱最快投資當天就能回本，資金盤色彩濃厚。

海外區塊鏈媒體CryptoBriefing跟進了此事，報道稱，“EOS生態”聲稱其與EOS超級節點Starteos的關聯。信息混淆源于Starteos從2018年開始的一項舉措：EOS的區塊生產者創建了一個拍賣平臺，供EOS用戶創建以“.io”結尾的帳戶，使用Starteos平臺創建的帳戶將顯示為鏈接到區塊池，而“EOS生態”的地址“w.io”直接鏈接到EOS生態。

Starteos的市場經理在接受CryptoBriefing采訪時稱，“如果用戶從我們這里創建名稱，人們可以看到該名稱是在‘.io’下生成的。大多數人都知道，對名稱進行出價和注冊是網絡允許的正常過程。但詐騙者告訴新手，由于該名稱是由‘.io’生成所以‘w.io’是Starteos的一部分。”

事實上，Starteos于3月14日就發布了公告，告知外界Starteos和w.io之間沒有聯系，“我們第一次聽說是在今年1月，他們在我們的微信群中欺騙了我們的小組成員。”Starteos回憶稱。

4月2日，蜂巢財經發文曝光了該項目的偽EOS節點屬性，并提示風險。當天下午，地址huobidevice1被創建，EOS生態開始醞釀轉移資產。

翻看微博、知乎等社交媒體，在“EOS生態”運行的一年半內，不時有人揭露該項目為資金盤，存在跑路風險，但從w.io地址的轉入記錄來看，幾乎每天都有人將EOS幣充入其中。

該項目近況引發了海外區塊鏈媒體關注，意大利、韓國、土耳其等多國媒體都引用CryptoBriefing信息曝光此事，預警風險。

多國媒體關注“EOS生態”崩盤事件

從PlusToken到EOS生態，數不清的資金盤項目，用高額返利吸引了大量投資者參與，固然有小部分人因先入場賺到錢，但大部分玩家最終都將因“游戲”崩盤蒙受損失。

某錢包CEO付盼認為，像EOS生態這類資金盤，主要有兩部分玩家，一些是專門去玩盤的，另一部分則是不知道其資金盤屬性的圈外玩家。“他們很多不懂區塊鏈和數字貨幣，行業從業者有責任來提示風險。”

EOS生態的崩盤，也給區塊鏈行業和投資者帶來啟示。投資者應注意甄別高利率的投資返利產品，尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目，很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。對于區塊鏈從業者來說，普及區塊鏈知識，共同揭露和抵制資金盤騙局，應當成為業內的擔當與共識。

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