比特幣:河南廳反詐中心：六大數字貨幣投資禁區，火幣、幣安、OKEX“比較靠譜”_閃電比特幣官網

吳說區塊鏈獲悉，近期河南省廳刑事偵查總隊旗下的河南省反虛假信息詐騙中心發布了一篇文章，羅列了搬磚套利、仿冒網站APP、仿冒工作人員、資金盤四大騙局，以及六大投資禁區，內容非常專業。

同時作為河南廳刑事偵查總隊旗下的機構，強調“還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等”，從側面說明主流交易平臺與監管有相對較好的溝通與認可，對于行業合規有所幫助。

文章指，近期我省各地接連發生多起在網絡平臺上進行數字貨幣投資而被騙的案件。不法分子在網絡上誘騙大家進行數字貨幣投資。

6月8日，安陽一女子下載“嘉盛集團APP”投資數字貨幣項目，被騙95萬元。

6月12日，鄭州一男子網上被炒股軟件誘騙進行數字貨幣投資，被騙132萬元。

河南省政府辦公廳舉辦“能力作風建設年”區塊鏈專題培訓:金色財經報道，2月17日，河南省政府辦公廳舉辦“能力作風建設年”全員集中學習區塊鏈專題培訓，中國移動通信集團有限公司研究院安全技術研究所所長，信息技術與安全管理部總經理、區塊鏈研發中心主任何申博士應邀做題為《區塊鏈技術與產業分析及賦能數字經濟的思考》講座。省政府副秘書長魏曉偉主持培訓會。

培訓會上，何申博士從區塊鏈發展背景和重要意義、技術特點及發展情況、基礎設施的統籌規劃和科學構建、產業發展思考等四個方面，詳細介紹了區塊鏈的原理，區塊鏈與數字經濟的關系，以及國內外區塊鏈政策和發展情況。

河南省政府機關黨組成員、辦公廳廳級領導、機關全體黨員干部和公報室、汽車隊、文史館辦公室、招待所、文印中心支部主要負責同志參加培訓。[2022/2/23 10:10:45]

文章稱，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

星火愛心公益基金首批物資馳援河南:日前，針對河南發生重大洪災和災后重建防疫工作，星火愛心互助平臺（以下簡稱“星火愛心”）聯合5A級公募基金會緊急成立“北京天使媽媽慈善基金會星火愛心公益基金”，并積極聯絡河南當地救援隊及公益組織調研當地實際需求情況，從專項基金中首批撥付10萬元用于物資馳援和消殺防疫，賑災物資已運抵河南鶴壁等5個村縣，并由當地專業救援隊分批次按需發放。本次應急救災馳援計劃將持續至9月底，全部物資使用情況均會上鏈，產品星益鏈將全程支持。[2021/8/6 1:38:07]

央行貨幣金銀局官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

聲音 | 鄭州日報：河南省區塊鏈研究和應用尚處于初級階段:1月14日，鄭州日報刊文“加快推動區塊鏈 技術和產業創新發展”。文章表示，從全國來看，河南省區塊鏈研究和應用起步較晚，現在尚處于初級階段，河南省登記在冊的區塊鏈相關企業339家，區塊鏈優惠政策尚未出臺，從事區塊鏈技術研究和應用的企業相對較少，區塊鏈產業生態尚未形成。[2020/1/14]

江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

河南省濟源市局破獲比特幣詐騙案:近日，河南濟源市局破獲了一起比特幣詐騙案件，涉案金額一百余萬元。據了解，去年5月有騙子聲稱國外有人高價收購100個比特幣，受騙者湊齊近70個比特幣轉到指定地址后，再無回音。目前已追回被騙資金45萬元。[2018/3/20]

其中有以下四大常見騙局：

類型一：「搬磚套利」引起的連環騙局

通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的TUSD或BITUSD，用戶會誤以為是真的幣。

在用戶發現被騙之后，如果主動找到群內客服，那么會有「假冒imToken官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰，如果用戶不主動聯系「假冒客服」，那么會有「假冒受害者」主動聯系受害者，利用釣魚網站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。

類型二：仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或仿冒App

假冒官網的釣魚網站，該類網站幾乎都包含「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。

還有假冒官方的AppPlus，以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。

類型三：仿冒國外數字貨幣官方工作人員

在APP或微信上，有些不法分子，將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網站地址。

類型四：資金盤或傳銷類代幣

很多傳銷類項目，都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況，但因為其代幣沒有真實價值，很容易崩盤，從而導致大量用戶的資產蒙受損失。

提示六大投資禁區：

禁區一：小心傳銷幣

大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個特征

1.它不敢到知名論壇發帖;2.它的開發團隊神秘，不肯公布身份;3.它遲遲不肯公布代碼;4.它只可以在官方交易平臺交易;5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

禁區二：小心社交群

玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低于市場價的賣幣公告，引你上鉤。

有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

禁區三：小心假平臺

騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進平臺后，平臺數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的余額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平臺的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等。不要為了一些蠅頭小利去選擇不知名。

禁區四：小心假幣假錢包

有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。

禁區五：小心假網站

假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。

禁區六：小心代投

代投就是把錢打入到對方的錢包里面，他幫你投資數字貨幣，然后按利益分配，現在各大微信群，qq群，電報群都有代投，還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的，不建議大家去搞，因為他們很容易跑路。3月份就有個很嚴重的跑路事件，卷走將近7個億。

文章來源：緊急預警！多人報案涉及“數字貨幣”投資騙局，有人被騙上百萬！

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