RBF:比特幣 RBF 假充值風險分析_ITC

前言

加密錢包 ZenGo 發布報告稱其在 Ledger、BRD 和 Edge 等主流加密貨幣錢包中發現了一個漏洞（命名為「BigSpender」）。該漏洞可能會使未確認的交易計入用戶的總余額中，而此時，攻擊者可在交易確認之前撤銷該筆交易。攻擊者利用了比特幣協議中的一項費用替代「Replace-by-Fee」功能。該功能可通過支付更高的手續費來替換此前的一筆交易。攻擊者可以連續多次使用該功能進行 BigSpender 攻擊。下面，慢霧安全團隊將基于此次事件分析比特幣協議 RBF 特性對交易所和錢包所產生的影響。

RBF，全稱 Replace-by-fee，是比特幣內存池中的一種協議，允許使用其他交易將未確認交易進行替換的方式，RBF 的方案主要有以下幾種：

巴西立法部門批準規范使用比特幣的法案，待總統簽署后生效:11月30日消息，巴西立法者已經批準了一個完整的加密監管框架，承認比特幣可以用作支付手段和南美國家的投資資產，現在只需要總統簽署即可成為法律。據悉，當比特幣被用作支付時，巴西中央銀行（BCB）將作為監管機構，而當它被用作投資資產時，該國的證券交易委員會（CVM）將成為監管機構。BCB和CVM以及聯邦稅務局(RFB)都幫助立法者制定了全面改革立法。該立法還包括對交易所等服務提供商的監管，他們需要遵守特定規則才能在巴西開展業務。（BitcoinMagazine）[2022/11/30 21:11:04]

1、Full RBF ：使用更高的手續費替換前一筆交易

Iconic Funds實物比特幣ETP在德意志交易所上市:Iconic Funds的實物比特幣ETP（ISIN: DE000A3GK2N1，代碼：XBTI）將于2021年5月12日在德意志交易所的Xetra上市并開始交易。該ETP由比特幣實物支持，總費用率為0.95%，由Iconic Funds BTC ETN GmbH發行，該公司是Iconic Funds GmbH的子公司。（PRNewswire）[2021/5/12 21:53:18]

2、First-seen-safe RBF：初見替換，即替換交易本身的輸出金額必須大于等于被替換交易

聲音 | Bitcoin IRA首席執行官：比特幣退休金量達到歷史最高點:據CCN報道，最大的比特幣美國個人退休賬戶（IRA）平臺Bitcoin IRA的CEO Chris Kline表示，由于比特幣突破11000美元，被投資者納入IRA投資組合的比特幣規模創歷史新高。Kline稱，過去六周投資者的興趣和投資活動超過了此前一年。其IRA平臺的交易量處于歷史最高水平，并且預計會繼續增長，因為比特幣已再次突破了1萬美元大關。[2019/6/26]

3、Opt-in RBF：選擇性替換交易，通過追加手續費的形式將舊交易替換，節點可選擇開啟或關閉此功能

4、Delayed RBF：當舊交易首次被網絡中節點接收，如果在給定數量的區塊數之后，舊交易仍然未被打包，則允許新交易無條件地替換舊交易

目前 Bitcoin Core 采用的是 Opt-in RBF 的方案，即通過聲明一筆交易為可替換的形式，后續可使用其他交易替換這筆交易。關于 Opt-in RBF 的詳細說明可參考 Bitcoin Core 的說明

https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/

RBF 主要針對的是 0 確認交易，即對內存池中的未確認交易進行替換，當交易所或錢包在處理 0 確認的交易時，沒有正確處理交易相關的狀態時，就會導致雙花和假充值的問題，具體攻擊手法如下：

1、攻擊者發送一筆 RBF 交易，輸出地址指向交易所或錢包，并支付低額手續費，防止交易過快被打包；

2、在交易所檢索到這筆 0 確認的交易后，攻擊者立刻發送一筆替換交易，并將輸出地址改為攻擊者可控的其他地址，替換先前的發送給交易所或錢包的交易；

3、由于交易所或錢包在對 0 確認交易的處理存在問題，沒有校驗交易是否為 RBF 交易和交易的確認狀態，直接在未確認的情況下入賬 RBF 交易，導致交易所或錢包被假充值、雙花、欺詐攻擊及對錢包進行 DoS 攻擊；

攻擊流程圖如下：

目前，慢霧安全團隊對市面上的幾款去中心化的錢包進行測試，已在部分錢包中發現此類問題，并將問題同步給相應的項目方以及協助修復。

1、交易所或錢包應禁止采用 0 確認的方式對比特幣充值進行入賬；

2、如需要對 0 確認交易進行入賬，必須檢測該交易不能為 RBF 交易，具體為交易 Input 中的 nSequence 字段值必須為 0xffffff，任意未確認交易中包含非 0xffffff 值的 nSequence 應拒絕入賬；

3、檢查交易狀態，如檢查比特幣交易是否被打包，或已達到相應的確認數（如 3 個）；

4、錢包應展示對應的交易確認狀態，防止欺詐攻擊；

5、慢霧安全團隊已支持該攻擊的檢測，如錢包或交易所不確定自己的入賬方式是否存在問題，可聯系慢霧安全團隊進行檢測。

By :?yudan@慢霧安全團隊

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