文|棘輪比薩
很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。
這些所謂的“火幣客服”,會邀請玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣,還有溫柔的客服小姐姐手把手教學。
然而,這卻是精心鋪設的陷阱,他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產,騙子們絕不會善罷甘休。
這一套路出現在2019年,但在近期又再次泛濫。有玩家稱,自己幾乎每天都能接到此類電話。
這些騙局的泛濫,暴露出了幣圈數據泄露的嚴重性。
實際上,幾乎所有幣圈交易所,都曾經發生過用戶信息泄露事件。
而如今在黑市上,有的用戶信息,只需要5分錢就能買到一條。
01帶單騙局
“您好,我是火幣網客服,您是我們的VIP用戶,現在特邀請您加入我們的VIP幣圈交流群,群內有專業老師指點您操作,帶您賺錢。”
近期以來,這類營銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我幾乎每天都能接到這種電話。”幣圈玩家小王對一本區塊鏈表示。
一旦被拉進這些交流群,“殺豬盤”騙局就開始了。
玩家是待宰的“豬”,騙子們先是“養豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利,引導其投資入金,再“殺豬”,收割掉玩家的全部資產。
美國SEC主席Gensler尋求將硅谷銀行與簽名銀行的破產與加密貨幣聯系起來:金色財經報道,市場消息:美國SEC主席Gensler尋求將硅谷銀行與簽名銀行的破產與加密貨幣聯系起來。[2023/4/19 14:11:53]
在這些“幣圈交流群”里,玩家會遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”,會在群內發布每日幣價分析與走勢判斷,語氣高冷。使用美女頭像的“客服”,則負責在群內活躍氣氛,引導投資者在平臺上注冊、入金。
除此之外,群內還有許多“群眾演員”,他們會主動向“老師”請教問題,或者曬出自己的“投資收益記錄”,感謝“老師”幫他“賺了大錢”。
6月初,《上游新聞》報道稱,31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害,4天被騙75萬元。
也有報道稱,這些“殺豬盤”投資交流群里,除了受害者外,其他人全部是騙子。
“我就曾經被‘火幣客服’介紹,注冊過兩個從未聽說過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊,還要求我按照他們的操作進行投資。”小王說。
他曾質疑:“為什么火幣客服會推薦其他交易所?”客服表示:“我們和火幣有合作關系。”
“這些靠打電話拉人頭的交易所,幾乎都是騙局。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示,“火幣客服來電”,已經成為了它們的獲客手段。
調查:大多數美國成年人認為加密貨幣不安全:金色財經報道,最近的一項調查顯示,大多數關注加密貨幣的美國人質疑這個空間的安全性。皮尤研究中心4月10日發布的一份報告發現,88%的美國成年人聽說過加密貨幣。其中,四分之三的人對此類資產的安全性和可靠性完全沒有(或不太)有信心。調查結果反映了上個月從大約10,700名美國成年人那里收集到的答案。雖然許多人認為加密貨幣是一種潛在的危險投資,但參與該領域的人的比例略有上升。17%的美國成年人表示他們投資、交易或使用過加密貨幣,比2022年8月的一項調查中的16%略有增加。年輕男性是最有可能使用加密貨幣的群體,因為41%的18至29歲男性表示他們投資了此類資產。[2023/4/11 13:55:38]
這類騙局可以被細分成兩大類:
第一類,就是典型的“殺豬盤”。平臺會和玩家玩對賭,在玩家投資后直接在后臺修改交易數據,讓玩家賠錢。
某交易所后臺可隨意修改K線圖來源網絡
“在幣圈,就算平臺不修改數據,大多數散戶遲早也會賠光本錢。”孫原說,“就算極少數散戶賺了錢,平臺也可以用限制提幣等手段,阻止玩家套現。”
SOL增發或因通脹獎勵機制導致,長期通脹率為1.5%:11月8日消息,SOL增發或因其自身通脹獎勵機制導致,Solana(SOL)曾于2021年2月11日宣布其通脹獎勵提案正式通過,并啟動。通脹獎勵是由社區驅動的增發機制,大部分通貨膨脹Token將作為抵押SOL的獎勵來發行,還有一部分將分發給驗證者。
SOL持有者可以通過向Solana主網測試版上的一個或多個驗證者質押Token來賺取獎勵并幫助保護網絡。根據計劃,初始通貨膨脹率為8%,之后將逐年下降15%,長期通脹率為1.5%。
截至發文時,據CoinGecko數據顯示,SOL總量為533,115,239枚,當前市值暫報9,829,853,936美元,已跌出加密貨幣市值排行榜前十行列,位列第十一[2022/11/8 12:31:54]
第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭,還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。
“稱是火幣客服打電話獲客的,90%都是第二類騙局。”孫原指出。
他認為,這種騙局在幣圈的泛濫,標志著“客損模式”在幣圈的崛起。
以往,在期貨、外匯、貴金屬等傳統投資圈,“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下,平臺直接與用戶對賭,“客損”就是平臺的收入。
孫原指出,近年來,期貨、外匯、貴金屬行業的投資者紛紛進入幣圈,這些行業的交易所老板們也紛紛開設幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。
丹斯克銀行:美聯儲基準利率未來可能更長時間處于高位:8月19日消息,丹斯克銀行經濟學家認為市場降低美聯儲明年降息預期是合理的,預計美聯儲需要在未來幾個月再加息125個基點,并維持在該水平一段時間。市場預計美聯儲今年將再加息121個基點,明年僅降息14個基點,7月的時候市場預計美聯儲明年將降息50個基點。美國產出缺口轉為正值,經濟需要經過一段時間的限制性貨幣政策才能恢復平衡。(金十)[2022/8/19 12:36:36]
實際上,在幣圈交易所中,客損模式與正規模式的界限正在日益模糊。
“不止那些不知名的小交易所,現在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對賭,靠客損賺錢。”孫原說。
02行騙套路
這些靠打電話拉人頭的騙局,究竟是怎樣運作的?
一本區塊鏈調查發現,幣圈的客服拉人模式,已經呈現出公司化運作的趨勢。拉人頭的“客服”,與后期行騙的騙子們,大多來自兩家公司。
自稱“火幣客服”的小A就對一本區塊鏈表示,她還是一名大學生,由同學介紹,以兼職身份在一家“網絡營銷公司”上班。她每天的工作,就是以“火幣網客服”的身份打電話,拉人進群。
她介紹稱,她的公司位于成都,員工有十幾個人。每天上班時,主管會發給她一張印滿電話號碼的A4紙,讓她依次撥打電話。
美聯儲6月加息75個基點的概率近兩成:6月11日消息,美聯儲正處于有史以來最快速的緊縮周期之一。對于下周的議息會議,市場現在認為美聯儲有18%的概率加息75個基點,至少50個基點已經是確定無疑的。市場目前已消化9月份再加息至少50個基點的預期,美聯儲基金利率期貨顯示,美聯儲最可能在6月、7月、9月和11月分別加息50個基點,在12月加息25個基點。(金十)[2022/6/11 4:18:27]
“每天必須拉滿5單,不夠要扣錢。超過5單,每多拉一個人,可以多賺5塊錢。”她說。
每天5單的任務量看似不多,卻并不容易完成。小A表示,大多數人在聽到“火幣客服”四個字后就會直接掛斷電話。此外,還有人會罵她,或者對她進行語言調戲,“你先陪我聊聊天,我就進群”。
一天下來,她常常需要打出500個電話,才能完成任務。
“大多數人都把我當作騙子,但我只是個兼職打電話的。”小A說。
她表示,她所在的“網絡營銷公司”只負責打電話、拉群。拉群后會發生什么,她一概不知。
但與此同時,小A似乎也清楚,這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。
“你幫我完成下進群的任務,在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說的話,你不要信。”她提醒。
為了讓別人相信自己是貨真價實的“火幣客服”,小A還學會了一套話術:
當有人提出質疑時,她會表示,自己來自火幣分公司,并非總部。
如果對方反復質疑,她則會改口,稱公司和火幣是“合作關系”。
實際上,對于這類騙局,火幣也并非一無所知。
今年4月,火幣就發布公告,稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導炒幣”類投資社群。
“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯系用戶的,皆可視為詐騙行為。”公告稱。
在火幣之外,幣圈另一大品牌“幣世界”,也是騙子們經常利用的對象。
一位幣世界員工對一本區塊鏈表示,他甚至在上班時收到過自稱“幣世界客服”的電話。
“我就是幣世界的,我們沒有客服部門。”他回應稱。
對方很快掛斷了電話。
03數據泄露
騙子們手中的電話號碼來自何方?越來越多的人對此感到困惑。
“我身邊炒幣的朋友經常接到這種電話,但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說。
很顯然,幣圈玩家的信息遭到了泄露。
“幣圈的數據泄露情況早已泛濫。”網絡安全從業者張宏文表示,“在數據黑市上,這些數據不難買到。”
例如,在一個Telegram黑市群中,就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數據。
一個賣家表示,自己擁有超過10萬條火幣用戶數據,售價只需800美元。也就是說,每條數據的價格,只要人民幣5分錢。
Telegram黑市群截圖
一位賣家稱,這些數據來自運營商攔截信息,因此,數據維度僅有電話號碼一項。
“無論是火幣,還是微博、知乎這樣的互聯網平臺,都支持短信驗證碼登錄。在這一過程中,第三方的發碼供應商和電信運營商,都可以獲得平臺的用戶信息。”張宏文說,“這些數據可能就是這樣泄露出來的。”
他指出,只要5分錢一條的數據,一定不是第一手。“這些數據可能早已被多次倒賣,并在幣圈泛濫。”
也許,這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。
而在暗網上,也常常有人交易幣圈用戶數據。
例如,5月26日,就有暗網用戶發布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費用戶”的數據出售信息。
某暗網數據黑市網頁截圖
商品的描述文字顯示,賣家有2400條幣Coin交易所付費用戶數據,維度只有電話號碼一項,售價為50美元一條。
而“某安交易所”的數據維度則更加豐富,包括比特幣持倉數量與每月交易量,數據有700條,每條100美元。
“‘某安交易所’顯然是幣安,幣Coin則是國內一家二線交易所。”孫原說,“賣家自稱數據為一手數據,所以價格更貴。”
令人不寒而栗的是,幣圈數據已經成為暗網上的搶手貨。
在暗網交易平臺“茶馬古道”上,“區塊鏈數據”一詞位居關鍵詞排行榜第23位,甚至領先于“網貸”“支付寶”等熱詞。
暗網茶馬古道熱搜排行榜
在這一平臺上,有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數據,并稱是“源頭實時出售”。還有買家發帖,稱長期收購幣圈用戶信息,可長期合作。
暗網茶馬古道網頁截圖
就在近期,幣圈接連出現了幾起數據泄漏事故。
5月19日,數字貨幣借貸平臺BlockFi遭遇數據泄露。官方稱,黑客黑入了一名員工的手機,并進入了BlockFi后臺,獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。
6月2日,日本數字貨幣交易所Coincheck也出現了數據泄露。約200名用戶的個人數據流出,包括姓名、注冊地址、生日、電話號碼和KYC照片。
這些數據流向了哪里,不言而喻。
殺豬盤騙局正在幣圈盛行。而輕易就泄露的數據,則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。
內鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規模龐大的數字貨幣詐騙產業鏈,正在隆隆開動,收割韭菜。
殺豬盤與它的變種,已經成為資金盤之外的幣圈又一瘤。
*文中受訪者為化名。
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