比特幣:中國資金盤模式紛紛出海，國外鐮刀收割全球韭菜_比特幣走勢圖日k線

文|棘輪比薩

自幣圈誕生之日起，騙局就如影隨形。

近年來，國內幣圈、盤圈合流，各種幣圈資金盤項目開始以高額利益為誘餌，大肆收割韭菜。

隨著時間的推移，人們發現，海外的資金盤操盤手們，也逐漸掌握了這些套路。

他們開始為自己的項目包裝出獨特的“模式”，推出“0擼”玩法。

他們也照搬中國玩法，租下豪華酒店開宣傳會，運營社群，組織線下聚會，要求玩家曬出現金炫富……

最后，這些海外的資金盤，也難逃崩盤跑路的結局。有人因此被捕，有人的房子都被憤怒的受害者燒毀。

01?簡單粗暴

近年來，資金盤項目遍布國內幣圈。而在海外，同樣如此。

日前，一個名為“MoonBitcoinLive”的項目就在英國流行。它自稱是一個“比特幣倍增器”，能夠讓玩家的比特幣直接翻倍——在這個平臺上，玩家不用注冊賬號，要做的，只是輸入自己的比特幣地址，并向指定賬戶轉入比特幣。

MoonBitcoinLive稱，轉賬1個比特幣，24小時后，就可以收到2個比特幣。最低投入為0.01個比特幣，最高投入為5個比特幣。

浙江新基建三年行動：聚焦區塊鏈基礎設施等核心領域，打造“中國區塊鏈之都”:7月10日上午，浙江省政府新聞辦舉行“浙江省新型基礎設施建設三年行動計劃”新聞發布會。《浙江省新型基礎設施建設三年行動計劃》（以下簡稱“行動計劃”）指出，未來三年，浙江將聚焦數字基礎設施、智能化基礎設施、創新型基礎設施三大重點方向，按照三年見成效的要求，實施新型基礎設施建設三年萬億計劃，努力成為“重要窗口”的標志性成果。行動計劃指出，突出數字基礎設施，實施數字基礎設施建設行動，聚焦5G網絡、云數據中心、下一代互聯網、物聯網、人工智能平臺、衛星時空信息服務設施、區塊鏈基礎設施等核心領域，構筑新一代數字基礎設施網絡。杭州將在現有基礎上發揮產業集聚優勢，釋放更強發展后勁。打造高性能“飛天”云計算產業集群，加快推進在金融、能源、交通、健康和社會治理領域應用。推進區塊鏈技術創新與應用示范，打造“中國區塊鏈之都”。[2020/7/10]

“我們是一個值得信賴、安全合規的項目。”MoonBitcoinLive官網稱。官網顯示，目前，MoonBitcoinLive已經收到了3854個比特幣。

然而，這個“能讓玩家比特幣數量翻番”的項目，并不靠譜。

MoonBitcoinLive在官網上列出了最近一天的交易記錄。其中，一個結尾為“NDLo”的地址，向項目方轉入了1.5個比特幣，并收到了3個比特幣。

復旦大學斯雪明：區塊鏈將成為數字中國建設的重要支撐:復旦大學計算機學院教授、中國計算機學會區塊鏈專委會主任斯雪明指出，對于疫情防控，可以用區塊鏈技術幫助構建公共衛生基礎設施；對武漢的制造業，可將區塊鏈與工業互聯網結合起來；將大數據共享與區塊鏈結合；在社區治理中，應用區塊鏈技術解決社區治理難點問題。斯雪明表示，區塊鏈在未來3年里將在實體經濟中廣泛落地，成為數字中國建設的重要支撐，區塊鏈與物聯網大數據人工智能的融合發展成為趨勢，區塊鏈技術出現的時間比較短，一些方面存在不成熟，產業規模也比較小，我國在區塊鏈的應用大多還處于一個探索階段。在當前必須加強區塊鏈應用落地的創新，加強區塊鏈核心技術研究、不斷開拓應用領域進行應用創新、加強與各行業及其他信息技術的深度融合。（長江日報）[2020/5/29]

MoonBitcoinLive網站轉賬記錄截圖

然而，一本區塊鏈在查詢后卻發現，這一地址并沒有1.5個比特幣的轉出記錄，也沒有收到任何地址的3個比特幣轉賬。

顯然，所謂的“比特幣倍增器”，不過是一個騙局。有國內網友戲稱，這一模式，不過是“我，騙子，打錢！”

不難看出，與國內相比，海外資金盤項目的模式大多更為簡單粗暴。

以另一個近期流行的英國資金盤比特幣時代為例。

這個項目自稱是一款全自動化的高頻量化交易軟件，可以通過大數據智能交易，為玩家賺錢。

中國銀行原行長：未來證券有可能數字資產化:5月5日晚，中國銀行前行長、中國互聯網金融協會區塊鏈研究組組長李禮輝在人民網直播中表示，在國際交易方面，目前中國的央行數字貨幣還沒有做出具體的安排，而在未來，證券有可能數字資產化。查看演講完整內容請點擊原文鏈接。[2020/5/6]

而玩家只要投入250美元以上的資金，什么都不用操作，就可以獲得至少5%的日收益。以此計算，其年化收益高達1825%。

這種模式與此前國內幣圈流行的資金盤PlusToken如出一轍。幾乎可以確定，比特幣時代也是一個資金盤騙局。

但與國內資金盤不同的是，比特幣時代的引流方式，不是國內常見的地推、社群推廣，而是在YouTube等互聯網平臺打廣告。

“這種模式簡單粗暴，成本高。”資深資金盤玩家阿東對一本區塊鏈表示，“和中國同行比起來，這些資金盤操盤手只能算小學生。”

02?模仿中國

“近年來，國內幣圈的資金盤項目，在模式上已經領先全球。”阿東表示。

“現在，國外的項目也在學習國內盤圈模式，例如各種手段的拉人頭、地推，以及各種各樣的資金盤包裝方式。”他稱。

隨著時間的推移，在資金盤的包裝方式上，海外盤圈的套路也開始升級。

以在歐美流行一時的資金盤項目BitClubNetwork為例。它將自己包裝成了頗具迷惑性的云算力項目：自稱是世界十大比特幣礦池之一，并在冰島設有礦場。玩家們可以投入500-2000美元認購礦機，并獲得挖礦分成。

聲音 | 中國電信梁偉：與Libra不同，央行數字貨幣具備四個特點:近日，在中國信息通信研究院近日舉辦的“智能+學院”區塊鏈培訓中，中國電信區塊鏈業務研發負責人梁偉指出，央行數字貨幣（DC/EP）與Libra不同，具備四個特點：一、MC替代，DC/EP既保持現鈔的屬性和主要特征，也滿足編寫和匿名的需求；二、賬戶松耦合，與電子支付不同，DC/EP脫離傳統銀行賬戶實現價值轉移，有利于人民幣的流通和國際化；三、二層運營體系，商業機構向央行全額、100%繳納準備金，不超發，不影響現有貨幣政策傳導機制；四、技術路線中立，滿足30萬筆每秒的的轉發。（雷鋒網）[2020/1/3]

為了迷惑玩家，BitClubNetwork甚至曬出了虛假的礦機、礦場資料。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者，其中絕大多數都來自歐美。

BitClub宣傳資料來源：COINRIVET

而在東南亞等地的幣圈資金盤，則幾乎完全照搬中國玩法。

例如，在2018年，越南就曾經出現過一個名為Pincoin的資金盤。

Pincoin的運營主體名為“現代科技公司”，它自稱是一家高新技術企業，愿景是將各類新技術引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

動態 | 法國葡萄酒生產商P. Ferraud & Fils向中國出口的所有葡萄酒都采用了區塊鏈技術:據crypto-news報道，法國葡萄酒生產商P. Ferraud & Fils向中國出口的所有葡萄酒都采用了區塊鏈技術，以防止欺詐產品銷售。[2019/6/8]

而其“落地”的產物，就是數字貨幣Pincoin。現代科技公司稱，這是迪拜某個大公司發行的數字貨幣，將成為區塊鏈時代的支付工具。

中國的幣圈玩家們，對這些話術早已麻木——它們與中國幣圈資金盤的話術，毫無二致。

更相似的套路還在后面，比如搞活動高調造勢。

Pincoin的操盤手們會租下豪華酒店，在宴會廳進行宣講。他們說，只要投資Pincoin，就能獲得每個月48%的收益。

Pincoin操盤手在豪華酒店內宣講來源：越南網

他們還拉來了越南知名歌手譚永興，邀請他為項目站臺。

與此同時，Pincoin還支持動態收益。玩家只要拉到下線，就可以獲得下線8%的投資分紅。

為更好地拉人頭，Pincoin也貼心地準備了“宣傳資料”，并組織玩家進行線下聚會。而玩家“賺到現金”后高調炫富的圖片也在網上流傳，從而吸引新玩家入局。

Pincoin炫富資料與線下聚會來源：越南網

中國幣圈盛行的社群模式，也被遷移到了越南。只不過，聊天平臺由微信變成了Telegram。

Pincoin玩家社群對話來源：越南網

在這套組合拳的攻勢下，許多越南民眾被誘惑。

僅僅幾個月時間，Pincoin就以崩盤告終。

此時，Pincoin的操盤手開始采用與國內資金盤同樣的另一種手段：反復收割。

他們發起了一個新項目——iFan。操盤手稱，iFan是新加坡某公司的區塊鏈娛樂項目，旨在將區塊鏈與娛樂產業結合，讓明星和粉絲直接溝通。

投資了Pincoin沒能拿回本錢的玩家們，這次收到了補償的iFan。他們中的一些人也再次入場，購買了iFan。

但最終，iFan同樣跑路了。越南當地媒體稱，Pincoin與iFan涉案金額高達15.5萬億越南盾，折合人民幣約47億元。

“東亞、東南亞都是人情社會，親戚、朋友之間聯系緊密，非常適合資金盤做線下推廣。”阿東總結。

在拉人頭、線下推廣之外，另一個國內資金盤常見的玩法“0擼”，也開始在海外流行起來。

所謂“0擼”，就是讓玩家不花錢獲得收益。它可以吸引大批羊毛黨入場，為項目帶來聲量與人氣。對資金盤來說，這是一種低成本的獲客手段。

最近一年來，海外項目pi幣在全球幣圈流行。這是一個主打手機挖礦概念的項目，玩家只要每天登陸手機，就能獲得免費的pi幣。

與此同時，玩家們也能靠拉下線獲得收益。在Facebook、Twitter上，也常常看到全球各地的pi幣玩家們分享pi幣的邀請鏈接。

值得一提的是，pi幣目前尚未在主網上線，不支持交易，也暫時無法通過投資獲得收益。因此，它暫時不能被定性為資金盤。但它在盤圈的影響力，以及它所采用的營銷手段，仍然讓人對此抱有懷疑。

03?崩盤跑路

只要是資金盤，總會有崩盤跑路的一天。

在東南亞，資金盤玩家們的維權手段，與國內相差無幾。

以越南為例。Pincoin與iFan跑路后，受害者們跑到了現代科技公司總部維權。而這里早已人去樓空。

最終，他們選擇的維權方式，是幣圈玩家熟悉的“拉橫幅”。

越南資金盤受害者們拉橫幅維權來源：越南網

而在非洲和南美，玩家們的維權手段更加直接。

一本區塊鏈此前曾報道，一個名為“比特幣錢包”的資金盤在2019年肆虐南非。該項目宣稱，只要15天，玩家就能實現資產翻倍。

在這一項目跑路后，“比特幣錢包”的操盤手姆巴塔消失得無影無蹤。憤怒的投資者們跑到了他的家中，燒掉了他的房子。

“比特幣錢包”操盤手住宅被燒來源：南非媒體TimesLIVE

在南美國家玻利維亞，一個名為“比特幣現金”的項目在2017年跑路。

有玩家稱，“比特幣現金”辦公室的地板下藏有現金。受害者們便跑到辦公室，用鐵鍬將其掀了個底朝天。

還有受害者用三輪車搶走了辦公室里的家具，以彌補自己的損失。

最后，受害者們把辦公室里不值錢的家具、雜物全部搬到街頭，縱火焚燒。

甚至有人臥底打入資金盤內部，獲得材料，然后向媒體舉報。

比如說，2020年3月，就有一個資金盤玩家臥底進入烏克蘭企業MiltonGroup。后者主營數字貨幣資金盤項目，主要面向英國和澳大利亞市場，并在烏克蘭擁有200名員工。

掌握證據后，這名玩家向瑞典報紙《DagensNyheter》舉報，并提供了錄像及公司內部文件——據稱，僅2019年一年時間，這家公司就通過資金盤獲利7000萬美元。

在資金盤猖獗的同時，制衡資金盤的力量也在茁壯。玩火者終自焚。

在海外幣圈眼中，中國幣圈有何特征？

挖礦中心、交易所中心……或許還要再加上一項——資金盤模式中心。

與國外簡單粗暴的模式相比，國內資金盤花樣繁多、玩法各異，因此成為了全球操盤手學習的對象。

到最后，它們都迎來了嚴打的命運。

2019年12月，云算力資金盤騙局BitclubNetwork被美國收網，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他們將面臨最高20年的刑期。

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