TCL:35歲程序員5年盜走7.22億美元比特幣：是那些人愚蠢_ITC

來源：區塊鏈前哨，作者：Joyce

“在這些白癡的基礎上建立整個模式。”

7月9日，一名35歲的BitclubNetwork程序員承認自己在建立礦池龐氏騙局，并從投資者那里騙取了7.22億美元的比特幣。

集體入獄

居住在德國的35歲羅馬尼亞公民西爾維·卡特琳·巴拉奇(SilviuCatalinBalaci)在美國地區法官面前通過視頻會議承認了自己的罪行。

巴拉奇被指控犯有雙重物品合謀進行電信欺詐和出售未注冊證券的罪行。同時，被指控的還有在2019年12月因與該計劃有關而被起訴的其他四名共同被告——馬修·布倫特·高特斯、羅斯·阿爾伯特·梅德林、約巴迪·辛克萊·威克斯和約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾。

報告：第一季度游戲行業投資額達35億美元，區塊鏈相關項目占比逾50%:5月18日消息，游戲行業咨詢公司Digital Development Management（DDM）發布的電子游戲行業投資報告顯示，電子游戲行業的投資交易在2022年第一季度創下35億美元的新紀錄，部分原因是對基于區塊鏈的技術和游戲的興趣。基于區塊鏈的游戲和技術公司推動超過50%的投資額，尤其是來自非傳統游戲行業投資者的早期投資。

并購活動也很活躍，有四筆交易的價值超過10億美元，84筆交易的總價值為79億美元。第一季度投資和并購（M&A）交易總額為114億美元。

第一季度最大的一筆私募投資是Yuga Labs的4.5億美元融資，超過25位投資者支持Yuga Labs即將推出的元宇宙游戲。總體而言，區塊鏈領域的交易產生17億美元的私募投資，占總額的48%，其中不包括ICO或者代幣公募等形式的區塊鏈相關項目融資。報告稱，“顯而易見的是，那些游戲項目包含Play-to-earn機制、代幣和/或NFT的公司繼續推動投資。他們的交易的多樣性以及股票、代幣和/或NFT的發行已經改變游戲公司籌集資金的方式。”（福布斯）[2022/5/18 3:23:24]

其他四名被告中，梅德林是在今年6月在被捕，罪名是性侵未成年人。另外3人是在去年12月因詐騙罪被逮捕。

灰度新注冊UNI信托基金 UNI3L 近40日累積漲幅2935%:特拉華州官網顯示，灰度公司新注冊UNI信托基金，受消息面影響。UNI短線突破15.74USDT新高，24小時漲8.36%；UNI3L 24小時漲23.22%，近40日累積漲幅2935%，現報1.61USDT。據了解，UNI是繼AAVE、ADA、ATOM、EOS、XMR以及DOT之后灰度近期注冊的第七個新信托基金。MXC抹茶已支持灰度概念資產5L/5S、4L/4S、3L/3S、2L/2S相關ETF交易對。買入“L”為做多、買入“S”為做空，賣出為平倉，無保證金，無爆倉規則，可在 “ETF專區”購買。近期MXC抹茶對杠桿ETF交易深度、價差等體驗進行了大幅優化。[2021/1/29 14:17:58]

有意思的是，高特斯和威克斯兩人在今年3月份因擔心監獄基礎設施問題或爆發新冠病而請求獲釋，不過，檢察官因其具有“強烈的出逃動機”駁回了這一請求。

1200枚BTC從Bitstamp交易所轉出，價值1355.7萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間08月03日21:35, 1200枚BTC從Bitstamp交易所轉入327NQX開頭地址，按當前價格計算，價值約1355.7萬美元，交易哈希為：7cba4a86d4757d811ee9107c0ac438de24fb64fffd43afcce9b5d03a052860ba。[2020/8/3]

動態 | Circle向以太坊網絡新增發3502萬枚USDC:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示：12月20日02時09分 ，USDC發行方Circle向以太坊網絡新增發1筆價值3,502萬美元的USDC， 塊高度為：9131790，交易哈希值為：0xcc7d08530d0488ffc726db62b835e272fe551dac7a40f5ee702763a8c3e4c807 。截至目前，Circle在以太坊網絡上的ERC20 USDC總發行量已達511,812,088枚。[2019/12/20]

Bitclub宣傳圖，來源：coinrivet

“愚蠢的”投資者

BitClubNetwork是一個欺詐計劃。運營者以可以獲取所謂的加密貨幣礦池股份的名義從投資者那里騙取資金，并獎勵那些能帶來新投資者加入的投資者。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者。

巴拉奇和高特斯稱，作為計劃的一部分，BitclubNetwork的目標受眾將是“愚蠢的”投資者，他們將其稱為“綿羊”，并計劃“在這些白癡的基礎上建立整個模式”。

BitclubNetwork告訴投資者，他們可以投資三個不同的比特幣礦池。然而，巴拉奇承認，在整整個謀劃期間，他絲毫不知道BitclubNetwork運營著三個獨立的比特幣礦池。

為了迷惑投資者，BitClubNetwork還曬出了虛假的礦機、礦場資料。

巴拉奇承認，在高特斯的要求下，他修改了顯示為“比特幣采礦收入”的數據，讓BitclubNetwork的收入看起來比實際開采的還要多。

2015年2月，高特斯命令巴拉奇“從今天開始將每日采礦收入提高60%”。巴拉奇警告說：“這是不可持續的，這是龐氏騙局，快速套現的龐氏騙局……”但巴拉奇還是做了。

2017年9月，高特斯在郵件中建議BitclubNetwork“從現在開始顯著增加采礦收益”，以便“讓英國皇家空軍退休！”

2017年6月，威克斯在郵件中表示，BitClub出售BitClub的股份，但不使用這筆錢購買采礦設備是“不正確的”。

據稱，高特斯、威克斯、阿貝爾和其他一些人也密謀出售BitClubNetwork的股票，盡管BitClubNetwork沒有在美國證券交易委員會注冊這些股票。

此外，威克斯和阿貝爾制作了視頻，并在美國和世界各地瘋狂宣傳BitClubNetwork。在一段視頻中，一名陰謀者聲稱BitClub網絡是“我所見過的世界歷史上最透明的公司”。在另一個視頻中，阿貝爾向投資者保證BitClubNetwork“大到不能倒”。

巴拉奇證實，從2014年4月到2019年12月，BitclubNetwork從投資者手中至少拿走了價值7.22億美元的比特幣。

目前，巴拉奇認罪指控最高可判處5年監禁和25萬美元的罰款，是被告經濟收益的兩倍。宣判日期尚未確定。

結束語

ShapeShiftAG首席執行官ErikVoorhees曾在推特上表示，很感激加密行業的無名英雄：程序員們。他們默默工作，時不時爆發出偉大的杰作。我們常常忽略他們的存在和重要性。

但有時候，技術優勢利用不好也會成為犯罪工具。

參考鏈接：

https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722

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