DEFI:行業周報丨400家加密對沖基金，20家金融機構，1家華爾街信托助力比特幣牛市_朋友做比特幣賺8千萬

OKEx情報局行業周報帶你快速回顧行業動態，厘清產業動向。

目錄：

行情概覽

數字貨幣市場

DeFi生態

行業聲音

區塊鏈產業賦能

行業軼事

行情概覽?

根據CoinGecko數據，截至2020年8月7日16時，加密貨幣市場總市值3656億美元，總市值7日漲幅8.8%。市場情緒指數為77，等級為極度貪婪；USDT場外溢價率-0.008096%，場外均價￥6.91。

據OKEx現貨顯示，截至8月7日16時，BTC暫報11803美元，7日漲幅6.05%，OKB暫報5.995美元，7日漲幅3.46%。OKExBTC合約多空持倉比為1.07，市場多方人數有所下降，多空雙方人數暫時偏均衡；合約總持倉量12.1億美金，呈現下行趨勢。

一、數字貨幣市場

1、灰度向美國SEC提交以太坊信托注冊申請

灰度投資8月6日宣布，已向美國證券交易委員會提交以太坊信托注冊申請。Grayscale透露，申請通過將會產生以下改變：

1）之前通過私募方式購買過該產品的合格投資者，以太坊信托ETHE法定持有期有機會從12個月減少至6個月，這意味著可以提前獲得流動性；

2）更多機構投資者可能會考慮使用該產品，因為許多機構投資者接受尚未在SEC注冊的投資產品。

3）將按照SEC的相關標準提交季度和年度報告。

今年1月，灰度比特幣信托成為首個符合SEC標準的數字資產投資工具，如果以太坊信托也通過SEC審核，將成為第二個符合SEC標準的數字資產投資工具，通過該標準最重要的影響就是將信托證券的鎖倉周期從12個月縮短為6個月。目前GBTC鎖倉時間為6個月，ETHE鎖倉時間為12個月，這也是造成ETHE溢價高達300%的根本原因之一，如果通過該注冊申請，提前解鎖的ETHE份額將會削弱當下的高溢價現狀，如下圖所示。

如果ETHE通過SEC該注冊申請，將會被提前釋放的ETHE份額

2、Square過去12個月購買了價值約15億美元比特幣

據Dailyhodl8月6日消息，美國零售支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣，以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。這些BTC購買大部分發生在最近一個季度。此外，Square8月4日表示，2020年第二季度CashApp服務實現了8.75億美元的比特幣成交額，產生了1700萬美元的比特幣毛利潤，同比分別增長600%和711%。

Paxos戰略主管：PayPal 受監管的穩定幣是加密行業的“分水嶺時刻”:金色財經報道，Paxos戰略主管Walter Hessert表示，PayPal受監管的穩定幣PYUSD是加密行業的“分水嶺時刻”，因為PYUSD與其他競爭對手之間存在明顯差異，這得益于Paxos作為受紐約金融服務部 (NYDFS) 監管的信托公司的地位。Hessert 解釋說，如果 Paxos 破產，其監管機構 NYDFS 將介入，PYUSD 將免于破產，因此客戶就不會在破產時不知情地成為債權人，資金將返還給每個代幣持有者。[2023/8/8 21:30:59]

CashApp是總部位于舊金山的金融服務和技術公司Square旗下的一款多功能的轉賬支付軟件，從2018年接入一鍵購買比特幣功能以來，通過這款軟件銷售的比特幣，每年都在以超過100%的速度增長，2020年第一季度的比特幣成交量幾乎比肩灰度。歷史數據顯示，CashApp在2020年第一季度的比特幣交易額為3.061億美元，毛利潤700萬美元，第二季度CashApp服務實現了8.75億美元的比特幣成交額，產生了1700萬美元的比特幣毛利潤——手續費真的不低。

3、SEC文件表明上季度已有超20家機構投資灰度比特幣信托，年輕一代投資數字貨幣的可能性比老一輩高5倍

據福布斯8月6日消息，近期已有超過20家機構向美國證券交易委員會提交了上個季度營收文件。文件表明他們均投資了灰度投資旗下的比特幣信托。其中，這些機構包括管理著45億美元資產的方舟投資公司和管理著53億美元資產的HorizonKinetic等老牌投資公司，此外Rothschild和AddisonCapital等新投資公司也參與了投資。

此外，灰度8月5日發推稱，在未來的20年里，超過68萬億美元將從老一代轉移到年輕一代，而年輕一代投資比特幣等數字貨幣的可能性要高出5倍。

根據灰度此前公開信息，2020年上半年，灰度加密信托基金共籌集資金14億美元，其中第一季度資金為4.94億美元，二季度籌集了總計9.06億美元的資金，這14億美元中的85％來自對沖基金占主導的機構投資者，而在2019年這一比例為81%，這說明機構投資者正在快速加碼。同時我們看到，未來更多年輕投資者將會加入加密貨幣投資大本營。

報告：區塊鏈行業近50%的使用量來自游戲DApp:金色財經報道，根據DappRadar最近發布的BGA區塊鏈游戲報告2021，每天有超過140萬個獨特的活躍錢包（UAW）連接到區塊鏈游戲，它們超越了DeFi，成為今年的行業領先類別。雖然游戲DApp占區塊鏈行業總使用量的49%，但游戲NFT的交易量超過45億美元，占今年NFT總銷售額的20%。（cryptoslate）[2021/12/27 8:07:11]

4、報告：97%的對沖基金交易了比特幣

據Cointelegraph8月2日消息，普華永道與資產管理公司Elwood發布的聯合報告顯示，加密貨幣對沖基金較2019年增長一倍，目前有超150個活躍的加密對沖基金，其中97%的對沖基金交易了比特幣。普華永道合伙人HenriArslanian在接受采訪時表示，加密對沖基金行業將在未來幾年隨著比特幣價格的拉升而出現顯著增長，因為對于很多投資者來說，投資對沖基金是最簡單的切入點。

對沖基金是投資基金的一種形式，意為“風險對沖過的基金”。對沖基金采用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤，世界范圍內比較有名的有橋水聯合基金、文藝復興科技、千禧管理、城堡投資、索羅斯量子基金、元盛投資、德劭等。目前，全球加密貨幣對沖基金數量近400家，活躍的加密對沖基金有150家，這些活躍的對沖基金中有97%投資交易了比特幣，共計145家。但是世界范圍內對沖基金數量遠不止400個，未來隨著比特幣價格上漲，將會有更多對沖基金進入加密貨幣領域。

但并不是所有對沖基金都是賺錢的，例如2017年成立的加密貨幣對沖基金NeuralCapital已經損失了一半的資金，并且正在向投資者退還剩余資金。

5、比特幣礦工在7月產生了約3億美元的收入

據CoinMetrics近期統計，BTC礦工在7月產生了約3億美元的收入，高于6月的2.81億美元，這是自4月以來礦工收入的首次增加。七月份的收費業務產生了2500萬美元的收入，超過了五月份收費收入8.3％。自7月1日以來，比特幣的mempool增長了11000％。相應地，根據CoinMetrics的數據，平均每日費用比6月底增加了300％。

相應地，以太坊網絡擁堵狀況似乎終于迎來了緩解，鏈上轉賬費用大幅降低。EthGasStation數據顯示，周三的平均gas費用在30-40Gwei之間，值得注意的是，在30分鐘內確認交易的最低價格是6Gwei。在過去的兩個月內，以太坊gas費用一直保持在高位，曾數次觸及140Gwei。與此同時，gas使用量和代幣轉賬數量也有小幅下降。

四川省長尹力：四川將制定科技創新規劃，開展區塊鏈等重點技術行業示范:5月9日，四川省第十三屆人民代表大會第三次會議召開，四川省人民政府省長尹力在工作報告中表示，四川將制定中長期科技創新規劃，爭取國家實驗室、技術創新中心等重大平臺再川布局。健全支持基礎研究、原始創新的體制機制，實施重大科技專項和重點產業技術攻關，開展區塊鏈等重點技術行業示范，加快成都超算中心建設。（科技日報）[2020/5/10]

一個月收入3億美元，如果按照比特幣均價1萬美元計算，礦工一個月賺到了3萬個比特幣，而礦工一個月的挖礦獎勵也不過2.7萬個，說明手續費獎勵已經大于挖礦獎勵總和，這說明，比特幣挖礦已經進入新時代——挖礦手續費主導的時代。此外，DeFi的火爆導致以太坊鏈上手續費居高不下的情況正在得到緩解。

二、DeFi生態

1、OKEx徐坤：“超級管理員”使DeFi產品安全性依舊令人擔憂

8月5日，OKEx首席戰略官徐坤發微博稱，當前DeFi產品安全性依舊令人擔憂，多數Defi產品在協議設計時會默認允許“超級管理員”強制干擾協議的運行。假設管理員個人違反約定，或者權限被盜取，私鑰被泄露，那么黑客竊取Defi協議中資產將輕而易舉。此外，管理員權限也通常包括暫停協議、改變余額，設置黑名單，甚至升級變更操作系統，操作風險極大。隨著DeFi資產規模的逐步擴大，各大社區必須立即著手解決這些問題。

在DeFi項目中，超級管理員擁有超級管理員私鑰，在緊急情況下可以暫停整個協議，這種機制一般在項目初期出現，例如Aave、dydx等，都是采用超級管理員機制管理整個項目，這種管理機制存在的風險包括但不限于“管理員個人違反約定，或者權限被盜取，私鑰被泄露”等。但是隨著項目成熟，DeFi項目一般會采用代幣治理機制，即通過發行項目代幣，讓代幣持有者通過投票決定協議的治理策略，例如Compound，只有代幣持有者才有權限對協議的運行機制產生影響。

2、數據：主要DeFi平臺的訪問量在過去幾個月內激增

據TheBlock8月7日發文稱，數據顯示，從4月和5月開始，許多最受歡迎的DeFi平臺開始看到網站訪問量顯著增加。Compound在4月的訪問量為8萬。相比之下，該數字在6月份達到48萬，在7月份達到了約54萬。此外，Uniswap網站訪問量大幅度增長，從9萬次增加到了140萬次。

聲音 | 外媒：本周對于加密貨幣行業是多事之秋:BeinCrypto今日發文，根據Josh Olszewicz推特概括的本周熱點，評論道，“本周對于加密貨幣行業來說是多事之秋，因為這些新聞大多數都是關于實體或個人被‘完虐（REKT）’的”。周一，一項針對bitfinex的集體訴訟將以1.4萬億美元的賠償金提起；周二，基于Reddit的小費服務Tipjar將被關閉；周三，比特幣ETF再次遭到拒絕、IRS宣布了針對加密貨幣的新稅收指導；周四，支付寶和微信發布聲明不支持虛擬貨幣；周五，eBay、Mastercard、Visa等主要伙伴正式退出Libra計劃。[2019/10/13]

事實上，不僅Compound與MakerDAO的訪問量在增加，以defipulse.com為代表的DeFi數據網站流量也呈爆發式增長，Similarweb數據顯示，defipulse.com網站2月份至7月份的網站訪問情況總體呈現先下降，再上升的態勢，而5月份以來的訪問人數則呈現出爆發式增長的態勢，例如defipulse.com5月份訪問量為9.5萬，但到了7月份訪問量增加至42.7萬，漲幅為349%。

defipulse.com七月份之前的訪問情況

compound.finance七月份之前的訪問情況

3、DeFi代幣總市值逼近80億美元，鎖倉資金總價值達44.6億美元

截至8月7日，DeFiPulse數據顯示，DeFi生態中鎖定的資金總價值已突破40億美元，現為44.6億美元，其中Maker鎖倉資產總價值占比為29.82%。

DeFi代幣總市值從5月份的10億美元飆升至7月份的100億美元，前期回落至65億美元，目前為79億美元，我們發現，無論DeFi代幣市值漲跌，鎖定在DeFi中的加密貨幣總市值并沒有劇烈波動，并且呈穩步增長趨勢，這說明以Maker為核心的DeFi生態正變得越來越健康。

三、行業聲音

1、LTC基金會王新喜：比特幣仍是很酷的技術，但不再是好的投資

動態 | 區塊鏈等行業企業家上榜《2019胡潤Under30s創業領袖》:?9月27日，胡潤百富發布《2019胡潤Under30s創業領袖》，今年共有來自十大行業343家企業的380位青年才俊榮登榜單，此外，有132位80后企業家財富超過20億元，其中白手起家的有50位，主要來自在線游戲、區塊鏈、先進制造業、互聯網服務、教育和娛樂行業。(證券日報)[2019/9/28]

萊特幣基金會聯合創始人王新喜8月2日發推稱，比特幣曾經是一項不錯的投資，也是一項很酷的技術。現在我覺得這仍然是一個很酷的技術，但不再是一個好的投資。風險太大了。

有人唱多充值信仰，有人發文提示風險，有人干脆就投資策略給出個人意見——這也是行業均衡發展的關鍵因素之一。在LTC基金會王新喜認為比特幣不再是好的投策略時，加密行業知名投資者Winklevoss則認為，不持有比特幣比不在2000年代投資亞馬遜“更糟糕”。據了解，自成立以來，亞馬遜股價從最低5美元左右上漲至3160美元，漲幅63200%——這口奶，好！

2、觀點：推特黑客攻擊事件表明調查加密貨幣比法幣更容易

據Cointelegraph8月5日發文稱，推特黑客攻擊事件表明調查加密貨幣比法幣更加容易。在8月4日舉行的加密貨幣行業法律合規小組會議上，一些重要人物指出，公眾對該行業的看法最近發生了轉變。他們指出，Twitter遭黑客攻擊后幾周內被捕的事件，證明了區塊鏈分析在解決犯罪問題上非常有效。Chainalysis聯合創始人JonathanLevin表示，各機構都在積極權衡如何使用加密貨幣。

“區塊鏈分析在解決犯罪問題上非常有效雖然”，該觀點可以被理解為，雖然區塊鏈世界具有匿名性，但地址之間的轉賬記錄卻會被永遠保留，只要其中任意一筆轉賬記錄被明確身份，嫌疑人身份基本上就能夠被鎖定。不過，該邏輯只適用于不具有匿名屬性的加密貨幣，如比特幣、以太坊等，門羅幣Monero(XMR)等匿名加密貨幣除外。

3、楊海坡：比特幣現金社區需要真正的領導者，欲分叉BCH

8月6日，ViaBTC礦池CEO楊海坡發布推特稱，正在考慮構建一個從BCH繼承的新比特幣分叉，稱為比特貓。比特幣現金社區需要真正的領導者，歡迎所有對比特幣現金感興趣的人參與并創建CAT。

8月7日午間，在“BitcoinCat”社區討論群中，楊海坡發布其《關于比特貓分叉實驗的提案》。其中提到，比特貓分叉幣目前一切想法都是初步的，也可能隨時被終止。楊海坡強調：若該分叉實施的話，首先將在比特幣現金11月15號的分叉中，繼承目前比特幣現金的原鏈。然后在接下來一年中，在治理和技術層面做出重大調整和改進。在一年后進行一次新的硬分叉，然后將保持協議的穩定，除非確實有必要，否則將不再進行新的硬分叉。

近期BCH社區對于今年11月份實施的BCH硬分叉方案產生了分歧，分歧核心在于，對難度調整算法的改進方案。目前BCH開發團隊中有兩股重要力量，分別是BitcoinABC團隊，由開發者Amuary領導，另一只團隊則為BCHN團隊，由開發者JonathanToomim領導。兩支開發團隊分別就BCH難度調整算法提出了自己的方案，其中BitcoinABC團隊提出了Grasberg方案，BCHN團隊提出了aserti3-2d方案。

在經過充分討論下，多位BCH開發者發表聯合聲明，將在2020年11月15日在BCH鏈上實施由BCHN團隊、開發者JonathanToomim提出的難度調整算法方案aserti3-2d，但是該方案遭到了BitcoinABC首席開發者Amuary的反對，并打算支持Grasberg方案。

不過就在8月6日晚間，BitcoinABC團隊發文聲稱將重新支持，并實施由開發者JonathanToomim提出的“aserti3-2d”提案。一場風波，難道就此平息？至于后事如何發展，我們拭目以待。

楊海坡提出想“分叉”BCH，其聲稱是想趕走ABC團隊，他認為現在的BCH沒有好的治理機制，造成了混亂和分歧。假如BCC這條新鏈實施成功，或許我們將見證又一個分叉幣的誕生。

四、區塊鏈產業賦能

1、央行清算總中心與三家銀行簽署區塊鏈福費廷交易平臺合作協議

日前，中國人民銀行清算總中心與中信銀行、中國銀行、中國民生銀行正式簽署區塊鏈福費廷交易平臺合作協議。這意味著由中信銀行倡議建立的區塊鏈福費廷交易平臺正式成為行業平臺。截至目前，該平臺聯盟成員已增加至43家，累計辦理業務超過3000億元人民幣，助推了國內信用證項下資產交易的線上撮合和流轉。

2、四大行正內測數字貨幣App，可憑手機號完成轉賬

財聯社8月6日訊，“數字貨幣”在我國落地的腳步聲越來越近。數位國有大行人士表示，正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，為數字貨幣正式落地進行測試準備。數字貨幣由央行牽頭進行，各家銀行此前數月已就落地場景等進行測試。目前，部分大行內部員工已經開始使用，用于轉賬、繳費等場景。

3、工信部開展2020年網絡安全技術應用試點工作，重點包括區塊鏈安全等

據工信部官網8月3日消息，工業和信息化部辦公廳今日發布關于開展2020年網絡安全技術應用試點示范工作的通知，重點方向包括5G網絡安全、工業互聯網安全、車聯網安全、區塊鏈安全等。

4、北京金融科技創新監管試點創新應用正式提供服務，其中包含區塊鏈項目

據財聯社8月7日消息，北京金融科技創新監管試點第二批11個創新應用均已通過復審并完成登記，將向用戶正式提供服務。其中包括工商銀行申請的“基于智能機器人的移動金融服務項目”、中國銀行申請的“基于區塊鏈的產業金融服務”、建設銀行申請的“5G+智能銀行”、北京銀行申請的“普惠小微企業貸服務”、拉卡拉申請的“智能云小店服務”等。

5、深圳將加快推進央行貿易金融區塊鏈平臺建設

8月7日，據上海證券報報道，為扎實推進落實央行等四部門發布的《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，深圳聯合央行深圳市中心支行、深圳銀保監局、深圳證監局制定了《深圳市貫徹落實行動方案》。方案指出，進一步提升深圳金融服務創新水平。包括：加快搭建科創金融服務平臺，加強金融科技載體建設，加快推進央行貿易金融區塊鏈平臺建設，推動移動電子支付工具在深港澳互通使用等7項舉措。

五、行業軼事

1、加拿大詐騙者冒充政府雇員獲取了2.8萬美元的比特幣

據GlobalNews8月4日消息，一名加拿大詐騙者冒充加拿大服務局雇員通過“涉及欺詐和洗錢”等虛假指控，要求受害者支付價值2.8萬美元的比特幣，否則將會被逮捕。隨后受害人開始將資金存入犯罪嫌疑人要求的比特幣賬戶。

類似的與加密貨幣相關的詐騙案，在國內外都呈現出增長態勢，全球正在就此類犯罪行為展開國際間合作，相信能對此現象有所遏制。

2、《經濟學人》刊登有爭議的加密貨幣項目HEX

據decrypt8月3日消息，本周的《經濟學人》雜志刊登了半頁有爭議加密項目HEX的廣告。廣告聲稱，HEX代幣的價格在129天之內上漲了11500％。據悉，加密社區的許多人認為HEX是騙局。

《經濟學人》是由英國經濟學人集團出版的雜志，創辦于1843年9月，創辦人詹姆士·威爾遜，忠實讀者包括全球各界精英人士。不經嚴格審核，就刊登這類有爭議的“騙局項目”，真是讓人大跌眼鏡。

3、媒體：遭加密劫持軟件攻擊的跨國科技公司Garmin或已支付贖金

據Cointelegraph8月3日消息，跨國科技公司Garmin可能已經向黑客支付了價值1000萬美元的部分或全部加密貨幣贖金。7月23日，黑客成功地加密了該公司的內部網絡，并摧毀了該公司的幾項服務。Garmin的IT部門使用解密器重新訪問了最初受到“WastedLocker”勒索軟件攻擊的工作站。這樣一個協議的存在意味著“Garmin肯定已經向攻擊者支付了贖金”，因為黑客使用的惡意軟件“在加密算法中沒有已知的弱點”。此前消息，Garmin在俄羅斯網絡犯罪團伙EvilCorp對其發起勒索軟件攻擊后無法運作。Garmin被勒索了1000萬美元的贖金，需以加密貨幣支付。

黑客才是區塊鏈頂層收割者！

4、海盜灣目前每天收到的BTC捐款價值僅5美元左右

據TorrentFreak8月2日消息，全球知名BT種子分享網站海盜灣在四月下旬啟用了新的比特幣收款地址，且目前仍會持續收到一些比特幣捐款，但數量相當有限，每天收到的BTC捐款價值僅在5美元左右。

由于BT網絡的TrackerServer特點，使得它必須有一個大型服務器與全球節點保持聯絡，瑞典海盜灣的服務器扮演了這個角色，該服務器也是全球最大的BT站。2006年、2010年、2014年分別被瑞士當局以侵犯知識產權為理由被屢次查封，其四位聯合創始人也被瑞士當局判刑入獄4個月到1年不等的監禁，如今又要卷土重來了？

了解海盜灣，請移步這部瑞典出品的紀錄片《現實生活中的海盜灣》。

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