DEFI:2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_WDEFI價格

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇

DeFi（去中心化金融）正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi 元年”，全球涌現出上百個 DeFi 項目展開競爭。這些 DeFi 項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據 PeckShield 派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月 DeFi 攻擊損失達到 3380 萬美元，為全年 DeFi 攻擊造成損失最多的一個月；11月， DeFi 攻擊達到 10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

ETC Grants DAO第一輪資助計劃已于2023年1月31日開啟申請:1月31日消息，ETC Grants DAO第一輪百萬美元資助計劃開啟申請，將于4月30日結束。獲獎的申請者可選擇以ETC或是等值礦機的方式獲得資助。

同日，比特大陸向去中心化非盈利組織ETC Grants DAO捐贈100臺E9 Pro，用于促進ETC生態繁榮發展。[2023/1/31 11:38:48]

2020年 DeFi 安全事件及損失統計

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀 DeFi。

由于 DeFi 產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

Clover攜手姊妹網Sakura共同公布2022項目路線圖:12月21日消息，Clover Finance在贏得首批第五個波卡平行鏈插槽并接入Polkadot中繼鏈之后，其姊妹網絡Sakura也于同期贏得Kusama平行鏈插槽，即將上線。Clover和Sakura在今天同時發布2022年項目路線圖，Clover將打造通向全能宇宙的護照，以上層多鏈錢包應用、中層跨鏈互操作性協議以及底層EVM和原生資產跨鏈功能，全方位提供用戶到開發者的去中心化基礎設施解決方案。

Sakura則一改Kusama測試網絡的定位，提出前衛網絡（Avant-Garde Network）的概念，設計實現包括Sakura名系統和信息通訊系統在內的等多種去中心化身份組件，有別于Clover網絡的功能和設定，將致力于通過Web3.0 + Social構建元宇宙的基礎設施。[2021/12/21 7:54:42]

據《派盾 2020 年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到 170 件，較2018年和2019年增長了 300%；造成經濟損失達到 23.3 億美元，較2019年增長了 660%，較2018年增長了 7.2%。

Capriole創始人：2021年的每次比特幣修正都與標普500修正幅度密切相關:9月12日消息，Capriole創始人Charles Edwards發推表示，世界仍然將比特幣視為風險資產。2021年幾乎每一次比特幣修正都與標準普爾500指數修正幅度為-2%或更多的回調密切相關。[2021/9/12 23:19:27]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

以太坊主題紀錄片《以太坊：無限花園》已籌集約1036枚ETH，預計于2023年冬季首映:7月20日消息，以太坊主題紀錄片《以太坊:無限花園》(Ethereum:the Infinite Garden)的眾籌已經超過了750枚ETH的目標，截至上周五共籌得1035.96枚ETH，價值190萬美元。該片預計將于2023年冬季首映。該融資活動于7月14日開始，發起方希望通過眾籌的方式獲得資金來制作一部長篇紀錄片，以人物為驅動，探索“以太坊區塊鏈的創新現實應用、鐵桿愛好者和開發者社區及其創建者VitalikButerin”。截至上周五（7月16日），該籌款活動總共獲得了662名支持者，他們通過去中心化的加密網絡Mirror捐款。[2021/7/20 1:04:26]

其中，DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元。這 60 起 DeFi 攻擊事件中，有?少 10 起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多個 DeFi 項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生 5 起與 DeFi 相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的 The DAO 被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值 5000 萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所 KuCoin 被盜價值逾 2 億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin 與多家中心化虛擬貨幣交易所（CeFi）、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據 KuCoin 官?顯示已追回 85% 被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合 CeFi（中?化?融）及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到 CeFi 聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber 等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield 派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用 DEX 逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過 4 起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以 bZx 為例，攻擊者通過 dYdX 閃貸貸借出 10,000 ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500 ETH 存? Compound 作為抵押品，貸出 112 WBTC，所貸 WBTC 在第四步中拋售；隨后攻擊者利? bZx 的杠桿交易功能，做空 ETH 購入?量 WBTC，從而抬? Uniswap 中 WBTC 價格；待 Uniswap 中的 WBTC 價格飆升后（價格為61.4 WETH / WBTC），攻擊者將第二步中通過 Compound 借來的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中賣出，并返還相應的 WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑 DeFi 可持續發展的基石。”

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