Uniswap:分析：庫幣被盜資金主要在Uniswap和Kyber Network上洗錢_OpenSwap

DeFi市場情況

DeFi市場國慶期間繼續保持積極勢頭，總鎖倉量從94億美元上升至111億美元。根據美元鎖倉量，Uniswap本周保持了市場領導者的地位，占有20％的市場份額；流動資金池也最大，在所有DEX中占交易量的54％。

在去中心化借貸領域，Compound取代了Aave，成為最大的貸方，其市場份額增長到48％。

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指標繼續保持正增長。

分析：BTC合約多空持倉人數比為2.43 市場做多人數小幅增加:截至3月2日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為2.43，季度合約基差154.65美元，永續合約基差-2.42美元，永續合約資金費率0.049%；BTC合約持倉總量8,749,330張，24h交易量24,320,240張；主動買入量328,346張，主動賣出量336,103張；精英賬戶做多賬戶比46%，多頭持倉比19.97%，做空賬戶比51%，空頭持倉比19.21%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為19.29，幣幣主動買入量309.29 BTC，幣幣主動賣出量352.07 BTC，USDT場外溢價率為101.94%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為2.43，市場做多人數占據優勢并出現小幅增加，持倉總量在800多萬張水平開始企穩，季度合約基差在150美元附近，永續合約資金費率比較正常，顯示了市場對后市看好的同時又有所保留；市場主動交易活躍度相對活躍，短線行情仍有異動可能；BTC合約精英持倉方面，多空雙方勢力偏向均衡，互有攻守，短線注意行情異動風險。[2020/3/2]

資料來源：DeFiPulse和DeBank

分析 | ConDesk分析：BTC和黃金價格存在負相關:據CoinDesk分析， BTC連續第13天交易在3500美元以上的窄幅區間內整理。日線圖上，BTC在3500美元的關鍵支撐位上創造了一個長下影線的十字星，表明看跌行情疲軟。BTC后續如果超過3615美元（周二的低點）將證實看漲行情。分析師總結，BTC和黃金是負相關的。持續的黃金疲軟對BTC來說可能是個好兆頭。另一方面，如果黃金價格超過1300美元，BTC可能面臨新的拋售壓力。就技術面而言，10周均線向下傾斜，目前的趨勢仍是看跌，但若BTC今日收盤價高于3615美元，則BTC突破4000美元的看漲趨勢將進一步加強。[2019/1/23]

DeFi交易量創9月歷史新高

Coinness分析：BTC反彈遇阻 短期關注$7401支撐:據Coinness作者List分析，BTC日線上受布林帶中軌壓制小幅回落，回落區間尚在可接受范圍。4小時圖上MACD雙線在0軸之上出現死亡交叉，且已經跌破布林帶中軌，如果再跌破下軌（$7401）,本次反彈很有可能宣告結束。只有BTC持續處于10日均線（$7460）之上，才能保持反彈的判斷。總體來看BTC的下跌趨勢尚未改變，多方的機會仍以下跌中的反彈為主。[2018/6/4]

9月對于DEX來說是爆炸性的月份，交易量高達225.7億美元。與6月份的交易量相比，該數字增長了近14倍。

流動性挖礦的熱潮導致用戶對Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。這些平臺在9月份的市場主導地位接近90％，而四個月前僅為40％。

Coinness分析：多空博弈激烈 BTC短期可能出現上攻走勢:據Coinness作者分析，BTC當前多空博弈比較激烈，已經窄幅震蕩了近24個小時，布林帶指標再度收窄，短期有望出現上攻走勢。上攻區間為10日均線（$9446）之上，突破后將使BTC重新考慮1萬美元。另外50小時均線（$9227）可作為短期支撐，如果放量跌破BTC將會試探回調的新低點。總之，短期多空勝負即將分曉，維持橫盤將使BTC重新回歸10日均線之上，回調可留意50小時均線。[2018/5/10]

從5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市場優勢不斷增強。

資料來源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盜的庫幣資金很難在CEX洗錢

中心化數字資產交易所庫幣遭到黑客攻擊后，去中心化交易所固有的缺乏監管成為焦點，據估計該交易所損失了2.79億美元的加密貨幣。黑客竊取了多種不同的加密貨幣，其中有150種是ERC-20代幣，例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗錢非常困難，因為許多CEX都具有凍結提款和列入黑名單的地址。

此外，與真正去中心化的BTC等加密貨幣相比，許多ERC-20代幣都不具有抗審查性。這意味著發行人可以隨時凍結代幣。在庫幣黑客攻擊中，作為一項預防措施，Tether凍結了2000萬美元。其他多個項目也暫停或恢復了智能合約-幫助庫幣取回了一些被盜資產。

黑客轉向DEX洗錢

由于很難通過CEX進行洗錢，因此，庫幣黑客一直試圖通過DEX對被盜資產進行洗錢，然后他們通過出售所盜代幣獲得以太坊。根據WhaleAlert的報道，黑客已經通過一系列四筆交易將至少價值120萬美元的SNX代幣轉移到了Uniswap。

黑客將被盜的SNX代幣轉移到Uniswap。來源：WhaleAlert

黑客將竊取的資金換成以太坊，原因有二：ETH具有抗審查性，并且可以輕松轉換為法定貨幣。作為一種不受審查的加密貨幣，ETH沒有被凍結的風險，可以通過眾多加密貨幣交易所中的數千個交易對進行交易。

DEX是反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的紅旗

DEX容易受到FATF確定的洗錢活動的影響。FATF最近發表了一份關于洗錢和恐怖主義籌資的紅旗指標的報告。報告指出，從與被盜資金相關的地址收錢是洗錢的警告信號。

盡管在DEX上進行的交易在鏈上是公開可見的，但由于缺乏身份驗證，黑客發現DEX對于洗錢很有吸引力。截至9月30日，黑客從庫幣的竊取的代幣中，有1,700萬美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盜資金大部分是通過Uniswap和KyberNetwork洗錢的。

正如FATF所指出的，快速連續地進行多次高價值交易是洗錢的另一個危險信號。Etherscan中的數據顯示，黑客在9月28日通過Uniswap洗了偷來的資金。然后，他們轉移了將近2,000ETH。

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盜資金，并轉移了大量的ETH。

資料來源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights

盡管2018年出現了針對EtherDelta具有里程碑意義的裁決，即該去中心化平臺作為未注冊的國家證券交易所運作，但在DEX方面，監管明顯缺乏。通過Uniswap和KyberNetwork進行的大規模洗錢活動無疑將吸引全球監管機構的目光，后續他們將采取何種措施仍有待觀察。

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