DOM:歐盟將開曼群島從避稅天堂黑名單中移除，為進一步采用掃清了道路_虛擬資產交易所

周二，歐盟決定將開曼群島從其避稅天堂黑名單中刪除。

開曼群島是加密貨幣業務的熱門司法管轄區。它于今年2月被添加到歐盟的黑名單中，所以它在黑名單上呆了不到6個月。2019年，在那里注冊的六個交易所的比特幣交易量超過15億美元。

歐盟將俄羅斯加密貨幣存款限制在10,000歐元:金色財經報道，根據一份法律出版物，根據該文件的文本，歐盟企業被禁止向俄羅斯實體提供服務，這些實體將存入價值超過10,000歐元（10,900美元）的加密貨幣。該規則適用于提供錢包、賬戶或托管服務的加密公司。因此，該規則可能適用于所有加密貨幣交易所、經紀公司和交易平臺。該規則適用于個人和企業：“俄羅斯國民或居住在俄羅斯的自然人，[和]在俄羅斯設立的法人、實體或機構”都屬于該法律的范圍。該文件的文本還規定了非加密貨幣存款的限制。如果存款總價值超過100,000歐元（108,700美元），則歐盟信貸機構不得接受俄羅斯實體的存款。（cryptobriefing）[2022/4/11 14:16:56]

盡管這些數字與全球領先的塞舌爾相比相形見絀，塞舌爾的12家交易所貢獻了360億美元，但塞舌爾仍在黑名單上，并被歸為“不與歐盟合作或未充分履行其承諾的國家”。塞舌爾的主要交易所之一是BitMex，最近陷入了美國政府的困境。

歐盟將開曼群島從避稅黑名單中移除:金色財經報道，歐盟周二決定將開曼群島從其避稅天堂黑名單中移除。據悉，開曼群島是加密業務的熱門司法管轄區，該地區在今年2月被加入歐盟的黑名單。2019年，在開曼群島注冊的6家交易所承載了超過15億美元的比特幣交易。[2020/10/7]

雅典娜國際管理公司(AthenaInternationalManagement)是一家為國際投資界提供治理解決方案的公司，其創始人AllisonNolan表示，開曼群島通過嚴格的了解客戶和反洗錢控制，提供了“強有力的監管”：

聲音 | 歐盟委員會副主席：歐盟將重點關注數字貨幣資產分類和監管計劃:據cointelegraph報道，歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis最近表示，歐盟（EU）將重點關注數字貨幣資產分類和監管計劃。根據Dombrovskis的說法，盡管最近出現了動蕩，但數字貨幣資產仍然存在 ，數字貨幣市場仍繼續增長。[2018/9/11]

開曼群島健全框架的一部分是監管虛擬資產的創新方法。因此，開曼群島政府在5月頒布了2020年《虛擬資產法》。它規定了對虛擬資產業務的監管以及對提供虛擬資產服務的人員進行注冊和發放牌照。

Nolan還強調，當地監管機構歡迎合法的加密貨幣業務，她認為這有助于當地企業：

“重點是確實對加密領域非常有用，因為它正在做的是確保對這些提供者進行監管。”

她還指出，所有受監管的本地企業都必須遵守嚴格的網絡安全要求。

這份黑名單是歐洲議會根據《巴拿馬文件》和《天堂文件》中包含的信息制定的。最近的FinCen泄露事件不太可能影響到將開曼群島從名單上除名的決定。這個名單每半年更新一次，下一次更新預計在2021年初。

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