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DOGE/US-0.67%金色財經 區塊鏈2月8日訊 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的執法人員在最近的一場反洗錢會議上透露，涉及加密技術的社交媒體網絡必須要確保自己的系統不會被犯罪分子利用。
分析 | 金色盤面：USDT/CNY持續走低:金色盤面綜合分析：USDT/CNY在過去12小時，價格大幅走低，市場看多資金開始流入，整體看市場在進入一個相對偏多的周期。[2018/8/20]
美國金融執法網絡是美國財政部旗下的一個分支機構，通過分析金融交易記錄和數據來調查洗錢和其他金融犯罪行為。最近金融犯罪執法網絡副主任賈馬爾?辛迪（Jamal El-Hindi）透露，涉及加密貨幣的“新支付技術”必須與現有金融機構保持相同的反洗錢標準，以免讓犯罪分子找到漏洞來洗錢。不過，馬爾?辛迪沒有提到Facebook及其擬議發行的數字貨幣“天秤幣”（Libra）。
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馬爾?辛迪表示：
“社交媒體和即時通訊平臺、以及其他現在專注于建立加密貨幣業務的其他平臺不能對非法加密交易視而不見，更不能助長這些非法活動發展。”
金色獨家 Rate3團隊的創始人：全球跨境支付金融系統中存在三個痛點:Rate3團隊的創始人兼CEO Jake Goh在接受金色財經獨家專訪時表示，長期缺乏創新的全球跨境支付金融系統中發現三個必要攻破的痛點：首先，在跨境電商平臺購物時，交易支付會產生高昂的手續費，這個手續費不單單針對消費者，商家在接收跨境付款時，也需要支付一定的費用。
第二是交易環節中的造假問題，交易記錄和賣家反饋容易造假。商家和消費者都沒有可靠記錄，這使得索賠和詐騙糾紛通常很難解決；
第三是現在的電商平臺提供的信貸服務購物導致服務群體受限。[2018/6/14]
馬爾?辛迪補充稱，由于虛擬貨幣等新興替代品的出現，讓金融行業處于了一種“進化狀態”。但同時，包括金融犯罪執法網絡在內的執法機構和開發人員也必須要警惕與加密貨幣有關的犯罪。據馬爾?辛迪透露，金融犯罪執法網絡將判斷新興金融機構是否、以及如何利用自己的系統來抵御洗錢、恐怖主義融資、逃避制裁販運人口和販及其他非法活動，同時也會了解金融機構如何上報相關信息。
實際上，美國金融犯罪執法網絡很早就希望解決加密貨幣行業里的監管不明確問題，他們也多次表示加密公司必須遵守美國的反洗錢法律，尤其是在開展業務時要務必遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）以及其他反洗錢法規。
就目前而言，美國金融犯罪執法網絡似乎一直在拓展他們的監管范圍。除了這次披露要監管涉及加密貨幣的社交媒體網絡之外，他們也曾表示要基于“技術中立”原則將穩定幣納入到旗下監管，因為“無論穩定幣與貨幣、商品、甚至是算法掛鉤，監管規則都是相同的。”
按照美國金融犯罪執法網絡的要求，穩定幣管理方需要就KYC和反洗錢合規等問題向美國反洗錢監管機構作出必要的信息澄清，并且在美國金融執法網絡注冊貨幣服務業務（MSB）。
本文部分內容編譯自coindesk
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