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區塊鏈:破解OTC凍卡疑云:部權限提升,跨區凍卡打擊電信詐騙_hotcoinglobal2022

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籠罩在加密數字貨幣圈內的OTC凍卡疑云,隨著全國斷卡行動的開展,逐漸被撥開。

10月10日,國務院宣布打擊治理電信網絡新型違法犯罪,要求各地即日起在全國部署“斷卡”行動。廣東、四川、浙江等地地方部積極響應,于近日抓捕多名嫌疑人并予以通報。

加密數字貨幣圈首當其沖,受其波及廣泛。根據圈內人士向巴比特透露,已有多個OTC商戶、普通用戶早于一年前就已經遭遇凍卡,部分銀行卡至今仍處被凍狀態,“斷卡行動”將此前已有的凍卡風波推向了高潮。

OTC商戶:本次凍卡潮主要與刑偵部反電詐中心交涉

此前民間出現的凍卡潮風波一度被解讀與反洗錢管理相關,然而,該說法遭到加密數字貨幣圈內的掮客李女士的否認:“我接觸到遭遇凍卡的人蠻多的,不一定都是因為涉嫌洗錢,主要是電信詐騙監管收緊。”

安全公司Unciphered聲稱曾破解硬件錢包Trezor:2月13日消息,針對“OneKey的加密錢包被安全公司被成功破解”相關推文,安全公司Unciphered回應稱,“OneKey已修復該漏洞。我們仍然破解了Trezor和其他硬件錢包。”

Unciphered披露Trezor相關漏洞的視頻發布于2022年8月。截至目前,硬件錢包Trezor未回應該推文。

據此前報道,安全公司Unciphered在YouTube視頻中披露硬件錢包OneKey的漏洞。黑客能夠通過利用該漏洞從OneKey Mini錢包中提取助記詞。Unciphered在與OneKey溝通后,通知其修復該漏洞。Unciphered表示,可以通過高速處理器FPGA利用硬件錢包的CPU和安全元件之間缺乏加密,攔截處理器和保存助記詞的安全元件之間的通信。

OneKey發文稱,在收到通知后已經立即修復漏洞并更新安全補丁,沒有造成任何損失。此外,OneKey向Unciphered支付一筆漏洞賞金。[2023/2/13 12:04:10]

李女士主要對接各大交易所、機構、大戶等,據她反應,身邊有多個朋友遭遇被凍卡,并不都是大戶,凍卡與涉及資金額度大小無關。

專家:量子計算機要破解基于RSA的密碼還需要多年時間:3月31日消息,凝聚態理論物理學家和量子信息專家Sankar Das Sarma在《麻省理工技術評論》上指出,量子計算機要破解基于RSA的密碼,還有很長的路要走。

RSA-密碼學利用算法、代碼和密鑰來安全地加密私人數據,而不受第三方或黑客等惡意行為者的干擾。此加密方法的一個例子是創建一個新的錢包,生成一個公共地址和私鑰。

Sarma強調,破解密碼學目前已經遠遠超出了現有計算能力的掌握范圍。Sarma提到了“量子位(qubits)”,它是像電子或光子這樣的量子物體,可以增強量子計算機的能力:“當今最先進的量子計算機有幾十個解碼器(或“noisy”)物理量子位。要建造一臺量子計算機,從這些組件中破解RSA密碼,將需要數百萬甚至數十億的量子位。”

盡管Sarma對于這是否會在未來威脅密碼學持懷疑態度,但他確實指出,真正的量子計算機將“具有今天無法想象的應用”。(Cointelegraph)[2022/3/31 14:28:59]

“背景是部權限放大,可以跨區凍卡,甚至可以多個公關機關同時凍同一賬戶。個人認為,這取決于你卡里的錢,是不是在整條線上轉得很緊。一般被凍后需要去當地機關處去證明,但這個證明不是很合理,因為是強制執行的。”李女士說。

動態 | 新華網應用區塊鏈技術破解數字內容版權保護和版權運營的難題:據新華網消息,新華網積極探索實踐區塊鏈技術應用,打造了新華網版權鏈平臺,以破解數字內容版權保護和版權運營的難題。該平臺將有效推進新聞作品與數字內容產品、書畫藝術品、企業商業品牌等知識產權的保護與價值分發,以及數字文化區塊鏈地圖應用。[2019/5/7]

2020年7月4日,部通過了《部關于修改<機關辦理刑事案件程序規定>的決定》》,修改多個條款,其中新增“跨區域犯罪”,案件重大,市級以上機關均具有管轄權。根據《河南法制報》報道,新修的規定實際在具體辦案中早已實施。

寧波保稅區管委會:希望用區塊鏈進一步破解外貿的痛點: 據寧波日報報道,近日由寧波市發改委牽頭舉辦的寧波市第一場區塊鏈技術論壇上,寧波保稅區管委會表示,寧波現在正在致力打造自由貿易港,希望用區塊鏈進一步破解外貿痛點,并歡迎相關企業入駐,管委會將在應用場景、數據資源以及人才政策方面給予大力支持。同時該負責人還表示,繼杭州宣布建立全國首個區塊鏈產業園區后,寧波保稅區也希望落地相應的金融科技園、區塊鏈創新示范園,目前,相關配套政策已經出臺。[2018/2/13]

一名屢遭凍卡的大型OTC商戶告訴巴比特,被機關異地凍卡的情形在去年8月份就已經出現。

“實際上加密貨幣圈被凍卡的情形并不鮮見。2018年就有凍卡的事情陸陸續續發生。但這一波凍卡和以往不同,去年年底開始頻發。凍結主要分兩種情況,一是銀行風控凍結,遇到這樣的情況只要去銀行證明往來款,還有一種是司法凍結,主要涉及灰色產業,實際上是部根據資金遷移情況凍結銀行卡。這一波凍卡潮我們主要和部刑偵反電詐中心打交道。”

該OTC商戶指出,反洗錢主管單位為中國人民銀行,而反電詐的主管單位為部,兩者性質不同,“前者可能會讓你開不了新卡。”

銀行相關人士:凍卡主要針對涉賭及詐騙

銀行業相關人士表示,本輪凍卡潮主要針對涉賭和詐騙,“凡和賭場有關、和電信詐騙有關,只要錢從相關賬戶走過,賬戶就會被凍結。比如有客戶收到泰國賭場匯過來的15萬元,銀行卡就遭到了凍結,據我了解加密數字貨幣也為重災區。雖然這個過程業可能存在誤判,但裁量權在經偵部門,申訴存在較大難度。并且原先說查案期間凍結期限是6個月,現在看來遙遙無期。目前沒有聽說會出現同一名下其他銀行卡連帶被凍的情況,除非賬戶之間發生交易。也不影響開設新卡。”

根據《部刑事案件管轄分工規定》,經偵主要負責集資詐騙案、貸款詐騙案、有價證券詐騙案等經濟犯罪案,而詐騙罪主要由部刑事偵查局管轄,電信詐騙屬于刑事犯罪因而由刑偵大隊管轄。

換句話說,凍卡后主要與刑偵大隊打交道,說明主要涉嫌了電信詐騙。

雖然存在誤判的情況,前述OTC商戶向巴比特表示,凍卡給他們帶來了比較嚴重的影響:“經濟損失無法衡量。最嚴重的時候,被凍結的流動資金占我們流動資金的30%,被凍卡中最大一張曾有近一千多萬元被凍結。不僅僅是OTC業務層面受影響,資金成本及機會成本損失無法估量。"

遭遇被凍卡,該名OTC商戶采取的措施主要是積極應對,主動聯系銀行,通過銀行找到相應的地方。“有的時候1-3天時間,就會自動給我們解凍。但如果對方要我們馬上過去,我們就馬上過去,如果說要凍半年切要我們過去證明,一般我們三天內就會處理這個事。”

至于網傳的“小銀行開的卡被凍概率小”,上述OTC商戶并不贊同,他表示,"去年小銀行沒有接入系統,今年無論大小銀行都已經接入系統,不存在這個差異。我們現在在做一件事,對客戶進行篩選特別是大客戶,我們要了解客戶是做什么的,通過對上游賬戶的篩選來盡量預防卡被凍。”

李女士則表示,她周邊的大戶或普通用戶,遭遇凍卡后并不著急處理。“處理了也沒有什么用,要等部結案才能處理完。我所知道被凍卡的,有一年多都沒有去解凍的。沒有誰只有一張卡。”

部官網顯示,今年以來全國共破獲電信網絡詐騙案15.5萬起,抓獲嫌疑人14.5萬名,同比分別上升65.6%和74.1%;成功止付凍結涉案資金1000余億元。

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