MAKE:除了套利攻擊，閃電貸還能作什么惡？_Crypto Makers Foundation

作者：LeftOfCenter

閃電貸作為一種套利工具，可被用來實現以極低甚至零成本在各個DeFi協議之間進行高額套利，甚至利用可組合性的漏洞進行黑客攻擊盜取巨額資金。從去年開始，陸續發生的多起閃電攻擊事故已證明了其可行性，可以說，閃電貸攻擊就像一顆定時炸彈，已成為DeFi的巨大安全隱患。

然而，最近發生在MakerDAO社區的一起治理投票讓我們意識到，閃電貸除了用于黑客攻擊讓用戶產生直接的經濟損失之外，還可以被用于實現惡意治理操縱，即通過閃電貸「憑空」取得大部分選票，幾近以零成本花銷變更治理規則讓自己受益，從而讓用戶產生間接的經濟損失。

BALD流動性池僅剩6枚ETH，項目方移除了374枚ETH:7月31日消息， 行情顯示，BALD流動性池僅剩6枚ETH，項目方再次從流動性池中移除374枚ETH。[2023/7/31 16:09:35]

閃電貸和黑客攻擊

「閃電貸」這種誕生在DeFi世界的新物種，無需任何抵押物，只要借貸和還款在一個區塊時間完成即可。這會讓聰明的開發者腦洞大開，開發出全新的DeFi應用，然而，在帶給我們驚喜的同時，閃電貸也在慢慢在打開一個DeFi的潘多拉魔盒。自去年以來，已有多起閃電貸黑客攻擊事件發生，DeFi協議中的大量資金被盜。

動態 | 擁有近百萬粉絲的推特賬號“Bitcoin”刪除了看好BCH或反閃電網絡的相關推文:相關推文顯示，自2017年左右以來，推特上擁有近100萬粉絲的賬號“Bitcoin”背后的個人、團體或公司（沒有人知道誰擁有該賬號的真正控制權）一直在抨擊比特幣高昂費用，并發布一些其他的批評性言論。但近期，“Bitcoin”賬號刪除了所有提到“BCH是市場翹首以盼的終極屈服”的推文。這或許是一個看漲信號。 此外，該賬號已經取關大量BCH支持者。雖然這似乎與比特幣或比特幣現金社區的任何事件都沒有關系，但許多人聲稱，該賬號近期的一系列突然轉變，或與Bitcoin.com執行團隊的變化有關。（EWN）[2019/8/20]

DeFi貸款協議bZx曾先后兩次因閃電貸攻擊被套利超百萬美金，知名DeFi平臺Balancer流動性池也曾遭黑客閃電貸攻擊，損失50萬美金。

聲音 | CoinGecko聯合創始人：Libra白皮書刪除了銀行存款貨幣內容:CoinGecko聯合創始人Bobby Ong今日發推文稱：“我們的團隊正在對Libra做一些研究，似乎他們已經從白皮書中刪除了銀行存款貨幣包括美元、歐元、英鎊和日元等。我記得上周發布時讀過這一內容，但現在已無法在白皮書中找到。”[2019/6/27]

而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用閃電貸套利成功從DeFi協議Harvest.Finance盜走2400萬美金。

閃電貸和治理攻擊

閃電貸攻擊的存在引人不安，尤其是在處于混沌狀態的加密早期階段，DeFi協議可組合性的加持，DeFi中的用戶猶如在危機四伏的黑暗森林中探險，如履薄冰，在高回報和高收益的表象下，閃電貸攻擊隱藏著殺機四伏的安全風險。

聲音 | 投資人David Johnston：區塊鏈最大的障礙除了監管還來自于技術:據PANews消息，近日BitAngels區塊鏈天使投資機構執行董事David Johnston在接受專訪時表示，加密貨幣短期市場受到各種因素影響會有漲有跌波動很大，但是長期市場價格卻由項目的內在價值所決定。并表示自己是不做任何短線操作的。Johnston還認為區塊鏈最大的障礙除了監管還來自于技術，“如果我想讓我們的區塊鏈技術被全球的人使用，可能每天需要80億筆交易，但目前的支持能力遠達不到。這就需要很多優秀的技術人員一起來探索區塊鏈的擴展能力和處理能力。[2019/1/15]

然而，這還不是全部。最近，閃電貸又被發現有了新的「用武之地」，即可被用來操作選票進行去中心化社區治理攻擊。

本周早些時候MakerDAO通過的一起治理投票，事后被發現該治理流程中有利用閃電貸操縱進行投票。雖然事后調查顯示，此次事件并非出于惡意，但這起事故讓MakerDAO社區意識到，閃電貸在治理結構中存在著隱形操作風險，且具有可操作性。

具體來說，10月26日，Maker基金會智能合約開發團隊檢測到一起發生在MakerDAO治理提案中的投票違規行為，該提案由DeFi流動性協議BProtocol開發團隊發起，主要目標是提議將BProtocol列入到MakerDAO預言機的白名單中，以獲得訪問MakerDAO價格預言機的權限，此次檢測發現該提案使用了閃電貸功能操縱投票以通過提案。

事后監測發現，此次提案投票過程中，有多個步驟的操縱被創建和執行，具體來說，首先從dYdX通過閃電貸借出WETH，接著將其用作抵押資產從借貸平臺AAVE中借出價值700萬美元的MKR代幣，之后借出的大約1.3萬MKR代幣被用于進行該提案投票，投票完畢后將其返還。

此次投票操縱的具體流程

該帖子指出，投票違規行為被確認后，Maker基金會與BProtocol團隊取得聯系，BProtocol團隊也一直就此事和Maker基金會保持良好透明的溝通，并愿意為這起閃電貸負責。

誠然，此次治理操縱事件的發生并未帶來巨大損失，但是這起治理事故仍然意義重大，它提醒我們，閃電貸不僅可以產生直接的經濟損失，還可通過治理操縱導致間接的經濟損失，且具有可操作的空間，而后者顯然更加隱秘。

這意味著，DeFi用戶尤其是社區治理者必須意識到閃電貸的潛在風險，即它可能對治理系統產生影響，最終可能引發經濟損失，而對于Maker社區而言則更加迫在眉睫地急需對社區投票籌碼代幣MKR市場的流動性進行積極地監控。

Maker社區論壇上，已針對未來如何防范閃電貸治理攻擊進行一系列討論，比如將GSM暫停延遲增加至72小時，讓MKR持有者有更長的時間對治理攻擊做出反應，禁用治理參與者的某些功能。

隨著DeFi逐漸變得成熟，可組合性會使整個系統風險呈指數級增長，在各個協議通過組合帶來機會的同時，也面臨兼容性風險。處于蠻荒早期的DeFi生態安全問題仍然任重而道遠。

來源鏈接：forum.makerdao.com

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