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BTC:提高警惕!國內虛擬貨幣犯罪形勢日漸嚴峻_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

近年來,越來越多的不法分子開始利用虛擬貨幣這一新生事物來進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動。對此,我們必須認清形勢,加強防范意識,警惕身陷此類案件,避免財產損失。

在數字經濟發展中,以區塊鏈技術為底層基礎的虛擬貨幣領域發展勢頭強勁。虛擬貨幣不依賴黃金等物理特性,屬于去中心化發行范疇,其價值完全依賴于使用、持有者的共識和市場行情。

在支付手段的職能方面,虛擬貨幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優勢。然而,也正是由于其去中心化、易于跨國轉賬、匿名性等特點,對虛擬貨幣的跟蹤、監管難度也相應增大。越來越多的不法分子開始利用這一新生事物來進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動。對此,我們必須認清形勢,加強防范意識,警惕身陷此類案件。

虛擬貨幣犯罪概覽

當前,從全世界范圍看,虛擬貨幣相關犯罪呈現出了多發態勢。而從相關領域的犯罪研究來看,利用虛擬貨幣涉及的犯罪行為,其主要類別、特征以及核心問題點如下圖所示。

推特CEO回應網友建議提高Cash限額:不需要買一個BTC:針對網友表示“能否提高Cash App現金限額,其甚至不能購買一個BTC”,Twitter和Square的首席執行官Jack Dorsey表示,不需要買一個BTC,買一小部分。

注:Cash App規定用戶買入比特幣的限額為1萬美元。[2020/12/5 14:06:21]

虛擬貨幣犯罪日益猖獗

據中國裁判文書網統計,2018年,我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起,2017年為94起;2016年為46起;2015年為10起;2014僅有5起,而近幾年的案件年均增長率超過100%。

而在2019年全球虛擬貨幣犯罪案件中,美國最多占28%,歐洲其次占24%,中國占比18%。同時,全球爆發的虛擬貨幣黑客事件超過萬起,而我國發生的與虛擬貨幣相關的刑事案件超過千件,犯罪手段以資金盤跑路、黑客攻擊為主。

分析:流動性挖礦提高DeFi關注度,增長能否持續仍是重要問題:過去兩個月DeFi增長是多方面的。盡管流動性挖礦炒作和隨后價格上漲可能有助于吸引更多關注,但由于投機活動,基本指標高度失真。無論是新用戶還是交易量,去中心化交易所似乎從這場炒作中受益最大,似乎加速了本已向好的趨勢。增長能否持續仍是重要問題。

Synthetix聯合創始人Kain Warwick稱,“人們總有可能在耕種收益后找到新領域,因此,引導流動性并不能保證協議能留住用戶。但通過某種激勵措施來引導流動性是吸引新來者的一個很好方法,因為如果你有任何與產品市場契合的類似東西,那么很可能會有一些粘性。”

yearn創始人Andre Cronje表示,“所有追求產量的人都跑進來,然后離開了。”他認為這是一件消極的事情,就像一群蝗蟲。“但在它們毀壞莊稼之后,有時會長出更強壯的莊稼,一些蝗蟲仍存在,它們最終會共生而不是最初的寄生。”

Cronje認為,收益耕作的最初效果是不可持續的,這在新來者中造成一種錯誤看法,即1000%的收益是正常的。一旦這種情況不再存在,用戶口碑就會變得很糟糕。“現在它被過度炒作了;很快它就會被憎恨;我認為,之后剩下的將相當酷。”(Cointelegraph)[2020/8/9]

BB:區塊鏈可以提高治理效率和相互問責:Block.one首席執行官BB剛剛連發多推表示,區塊鏈不會給我們想要的自由,也不會終結政府追蹤和影響我們行動的能力,但它會提高治理過程的效率和相互問責。與此同時,比特幣和加密技術將為我們提供一個透明的價值存儲,具有可證明的供應完整性和自我授權的托管選擇。那是件大事。如果比特幣繼續呈指數增長,單筆交易將轉向私有鏈,機構將使BTC管理對大眾來說更容易,公司間的結算將控制主鏈有限的帶寬。[2020/3/26]

另據《2019年網絡詐騙趨勢研究報告》顯示,由虛擬貨幣帶來的詐騙已成為金融詐騙的主流,造成的人均損失超過13萬元。

從總體看,近幾年我國各地虛擬貨幣相關犯罪案件在類型、數量、涉案金額等方面均呈現出增長態勢。

典型特征

從2020年6月至發稿前,國內各地破獲關于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。據不完全統計,案件總數近20起。經過對其中15起較為典型的重大案件進行統計、分析,發現存在犯罪地域分布廣泛、虛擬貨幣種類多樣化、犯罪方式顯現多樣化以及涉案金額跨度巨大四個特征。

聲音 | 中央財經大學鄧健鵬:法定數字貨幣能提高流通效率并節約流通費用:金色財經報道,中央財經大學法學院教授鄧健鵬認為,法定數字貨幣的發行除了在一定程度上讓支付更便利,促進國家經濟增長之外,也能提高流通效率、節約流通費用。法定數字貨幣的發行對于國家而言,基本上沒有印刷、發行與流通成本,也不會存在押送貨幣的成本問題。鄧健鵬說:“對于海外支付、境外支付而言,使用法定數字貨幣無論對于國家還是對于個人而言都更為便利。當然,這種便利是建立在特約商戶的基礎上的,只要是在約定接受人民幣、法定數字貨幣的國家和地區,就能完成跨境支付。”鄧健鵬認為,雖然這種雙層運營體系既能利用現有資源調動商業銀行積極性,也能夠順利提升數字貨幣在普通公眾中的接受程度,但相關法律法規需要對雙方所應具有的義務與責任進行更加明確的規定,使得雙層經營體系能夠有序運行。[2019/12/4]

1、犯罪地域分布廣泛

在這些犯罪案件中,不論是作案還是偵破,其地域特征已經呈現全國多省、市地區分布的特點,其中包括北京、上海、江蘇、浙江、廣東、湖南、陜西、安徽、河南、甘肅、黑龍江、香港多地。雖然這僅是最近一段時間的相關案發地點,但“罪惡之花遍地開”的嚴峻形勢已較為明顯。

動態 | 再次提高DAI穩定費用的提議將進入行政投票階段:據coindesk報道,MakerDAO的代幣持有者再次通過每周一次的在線調查表明支持提高DAI的穩定費用。從明天開始,該提議將進入第二輪投票,即“行政投票”階段,MKR代幣持有人將批準增加費用并在系統內正式激活。本周,MKR持有人已經表示支持將穩定費用增加3%。[2019/4/19]

2、虛擬貨幣種類多樣化

從虛擬貨幣行情市場看,比特幣穩居“領頭羊”的角色。截至發稿時,一個比特幣的價值約10.4萬人民幣。在針對比特幣的案件中,犯罪分子通過制作勒索病進行黑客攻擊,暗網出售公民個人信息以及利用比特幣自動取款機漏洞等方式,從事非法活動以牟取比特幣。然而,越來越多的案件涉及的已不再僅是比特幣,各種“山寨幣”因其巨大的市值基礎和投資熱度,已經成為了犯罪分子的新目標。

典型案例一

8月,蘭州市局安寧分局成功打掉了一個利用虛假理財平臺實施電信網絡詐騙犯罪的團伙。受害人毛某報案稱,在一自稱“陳經理”的詐騙人員“指導”下,購買數字貨幣產品“Libra”后被騙41.6萬余元。

典型案例二

9月,西安高新區局抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息,引誘群眾購買,短短一個月詐騙金額就高達500余萬元。

3、犯罪方式顯現多樣化

統計發現,在這類虛擬貨幣案件中,犯罪分子最常用的手法是欺詐,具體包括投資詐騙、電信詐騙、釣魚詐騙等。最近,隨著DeFi智能合約的市場走紅,涉及智能合約的詐騙案件也赫然在列。

此外,還有黑客攻擊、傳銷、洗錢、暗網非法活動等犯罪方式。值得注意的是,圍繞虛擬貨幣的“首例”犯罪案件開始不斷涌現。在統計的破獲案件中,諸如“首例比特幣勒索病案”、“首例虛擬貨幣黑客攻擊”、“首例虛擬貨幣網絡傳銷”、“首例智能合約犯罪”等不一而足,呈現出了“井噴式”爆發的態勢。

典型案例一

7月,浙江溫州甌海破獲了全國首例利用區塊鏈“智能合約”的犯罪案件。2019年以來,該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案金額高達億余元。

典型案例二

10月,江蘇南通、啟東兩級機關聯手偵破了一起由部督辦的特大制作、使用勒索病破壞計算機信息系統從而實施網絡敲詐勒索的案件。作為國內首個比特幣勒索病案,截至案發,犯罪嫌疑人巨某已作案兩百余起,非法獲利的比特幣折合人民幣500余萬元,受害人遍布全國各地。

4、涉案金額跨度巨大

在這些破獲的案件中,令人“瞠目結舌”的是虛擬貨幣犯罪龐大的涉案金額。據統計,其跨度從幾十萬到數百億元不等。其中,多數案件的涉案金額都在500萬元以上。

典型案例一

7月,機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案,先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。而該案系機關偵破的首起以比特幣等虛擬幣為交易媒介的網絡傳銷案,其涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值超過400億元。

典型案例二

8月,江蘇省蘇州市局破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件,抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣,并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現,涉案金額達3000余萬元。

打擊犯罪:“法”與“技”的呼喚

當前,我國監管層面對虛擬貨幣的態度是堅決否定的,并對其發行定性為未經批準的非法公開融資。2013年12月,央行等五部委聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》,這是我國首次對虛擬貨幣表達的監管態度,而針對以比特幣為首的虛擬貨幣宏觀反洗錢框架也由此開始形成。

2017年9月,央行聯合七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,要求禁止各類虛擬貨幣發行、兌換等活動。2018年8月,銀保監會、中央網信辦、部等也發布了風險提示,提醒大眾防范以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義進行的非法集資。

然而,隨著大眾認知、概念普及程度提高,涉及虛擬貨幣的犯罪活動,在數量、規模等方面在不斷擴大。究其原因,不難發現:

l我國虛擬貨幣相關法律監管體系的堅實、全面性還有待加強和擴展。

l現有規范文件中,并沒有涉及具體圍繞虛擬貨幣各層面的內容定義,且虛擬貨幣的相關解釋在現有法律體系中沒有形成有效對應,其差異化特征也沒有充分體現。

l對虛擬貨幣犯罪的打擊、偵破技術手段還處于早期階段。面對犯罪新形勢,能夠有效協助此類案件偵破,尤其是調查、取證等方面的創新技術還不成熟。

其實,在對虛擬貨幣的立法監管方面,日本走在了前列。2017年4月1日,日本“虛擬貨幣法”即《資金結算法修正案》正式實施。與之配套,《資金結算法施行令》、《虛擬貨幣交換業者內閣府令》等相關法令也開始實施。同時,日本金融廳還發布了若干指導意見、解釋,以配合這些法律的實施。此外,圍繞虛擬貨幣的應用,相關內容也推及到了其它法律方面,如《金融商品交易法》、《銀行法》等。

由于虛擬貨幣運行在區塊鏈網絡,具有去中心化、加密性等特征,這給機關在鏈上資金溯源分析、地址監控預警、可視化資金流向等多方面的調查、追蹤、取證等方面提出了更高的偵查技術要求。如此形勢,對區塊鏈安全行業監管技術研發能力也提出了新的挑戰。

因此,我國在建設虛擬貨幣相關的法律體系,形成有效監管機制;相關行業通過技術研發,推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術手段,輔助各類案件偵破,扼制犯罪行為蔓延就顯得尤為重要和迫切。

此外,面對當前形勢,作為投資者應加強自身的防范意識,提高警惕,不去相信所謂“一夜暴富”、“高額回報”之類的虛假宣傳,理性看待虛擬貨幣的價值,遠離各種虛擬貨幣的詐騙、非法集資、傳銷等非法活動,避免遭受經濟損失。

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