okex:觀察丨合規化或帶來新一輪加密貨幣交易所“行業洗牌”？_APP

對于加密貨幣交易所來說，2020年最后一季度發生了許多令人意想不到的事情，也讓越來越多人開始關注“合規化問題”。

先是美國檢察官對加密貨幣衍生品交易所BitMEX聯合創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及業務發展負責人GregoryDwyer4人提起刑事訴訟，指控他們違反《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關監管法規。SamuelReed更是在10月1日在馬薩諸塞州機場被直接逮捕。

灰度考慮將APE、CRO和KNC添加到觀察列表中:金色財經報道，灰度考慮將APE、CRO和KNC添加到觀察列表中。[2022/7/13 2:11:14]

緊接著，加密貨幣交易所OKEx在十月中旬“突然”發布暫停提幣公告，聲稱該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。之后《財新》披露OKEx公告中所謂“配合機關調查”之人正是其創始人徐明星，更有消息稱徐明星早在16日前一周即被帶走。不過徐明星在11月20日終于現身朋友圈宣告回歸，同時他還感謝司法機關公正、高效、專業辦案，讓真相水落石出并感受到公平正義。

DeFi資產管理平臺Zapper推出更易使用的觀察錢包功能:DeFi資產管理平臺Zapper推出優化版錢包觀察功能，用戶可以通過在通訊錄頁面中添加外部的地址，便可觀察這些地址的資產情況。在此之前，Zapper未提供類似的功能，用戶需要從已連接的錢包解綁后，才可觀察其他錢包。團隊表示，該功能可以用來觀察鯨魚用戶的行為，或者通過觀察其他用戶的策略以學習和適應自己的策略。[2021/7/21 1:07:53]

不僅如此，本月初的時候加密社區還傳言火幣高管正在配合調查。不過，火幣官方隨后發布公告稱平臺運營一切正常，用戶資產安全，交易及充幣和提幣均正常運轉。火幣一直秉承“用戶第一”的原則，全面確保用戶資產安全，并持續為實現“全球化、合規化、專業化、多元化”的目標而努力。

幣情觀察室 | 美聯儲無限QE比特幣超級牛市真的要來了？:3月24日10:10 ，金色盤面邀請OKEx首席戰略官徐坤，無人區，保羅大帝，CallmePope，幣圈一哥，比特羊皮，琛實投資，陳九，EOS君，一個小號，牛魔王看盤，我的暴富日記—幾木，汪濤，Homily，幣圈仲達，科十八，懂幣哥，老俞說幣，TraderT，泰迪幫主，比特山莊，Frank Ling，雪球兄弟，安迪ANDY，趙樂說幣，幣業生，幣姥爺，深沉的可樂，幣圈棟哥等二十多位行情大咖做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將共同討論《美聯儲無限QE，比特幣超級牛市真的要來了？》，敬請關注，掃描下圖二維碼即可觀看直播。[2020/3/24]

從以上提到的這一系列事件中可以看出，監管機構之所以會把加密監管重心放在交易所身上，完全是因為交易所是加密貨幣市場發展的重要組成部分。在比特幣誕生至今的12年時間里，交易所前期野蠻生長過程中所產生的問題如今也開始逐漸暴露出來，交易所宕機、關停的消息更是頻頻出現。因此，對于監管機構而言，他們最重要的工作就是確保交易所健康有序地發展并采用一些最佳合規措施來阻止不正當交易。

聲音 | 外媒分析師：觀察9000美元關口 得到價格逆轉確認可能做多BTC:據fxleaders分析師Skerdian Meta 今日分析，比特幣在6月到達13900美元附近后一直未能創出新高。高點降低，形成下降趨勢線，低點并沒有降低，比特幣以三角形形態運行了幾個月。本月早些時候，多頭在在日線圖上的50 SMA收到阻擋。此后，價格在100 SMA獲得兩次支撐。昨天100 SMA最終被跌破，這意味著進一步下行行動的道路已經打開。現在需要觀察9000美元關口。如果我們看到看漲逆轉的確認，我們可能會做多BTC。[2019/9/25]

一般我們會分析加密貨幣交易所是否普遍遵守“了解你的客戶”、反洗錢和反恐怖主義融資、改善賬戶/錢包安全性等合規措施，以及他們對加密貨幣市場及其參與者的影響有多大。而通過一系列的數據分析來看，能夠遵守“不進行KYC不能加密貨幣存款、取現和交易”的加密貨幣交易所似乎并沒有想象的那么多，有的加密貨幣交易所可能僅具有某種KYC合規策略，有的交易所則選擇在不同階段執行不同合規策略。

目前看來，大多數加密貨幣交易所缺乏足夠的背景調查，充其量只能采取“反應性方式”來遵守監管機構的合規要求，而僅有少數幾家大型加密貨幣交易所能達到以上提到的標準。不僅如此，目前只有少數加密貨幣交易所有能力投入大量成本建立交易行為監控系統，并準備與監管機構妥善打交道，確保在其平臺上不會進行任何非法活動。

就目前來看，加密貨幣交易所要想滿足監管合規要求，主要有以下幾個方向，包括：申請牌照許可、收購或入駐本地站點、以及與第三方合作。對于加密貨幣交易所而言，只有合規才能穩定軍心，而且從比特幣回流趨勢中也能看出投資者其實依然愿意相信那些合規措施較為完善的加密貨幣交易所，尤其是隨著用戶市場恐慌情緒逐漸消散，他們會把資金重新注入到最安全、最信賴的加密貨幣交易所。

不得不說，加密貨幣交易所只有找準了自身“合規”定位，才會帶給投資者更多的安全感。大型加密貨幣交易所之所以能在行業內發揮“頭部效應”，正是因為他們的合規化，將來這必定是一個不可避免的趨勢。

合規化將會促進加密行業規范化發展，也會帶來新一輪的加密貨幣交易所“行業洗牌”，那些不注重合規、不遵守監管要求、缺少合規技術積累和業務創新能力的交易所勢必會被市場淘汰，而在加密市場里堅守原則的交易所最終會有所收獲，甚至可能給整個行業帶來積極改變，促進加密市場更長遠、更良性的發展。

本文部分內容編譯自雅虎財經

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