PUN:2020年年度數字貨幣反洗錢：未受監管的出境增長 51%_ETH

派盾?PeckShield?發布?2020?年年度數字貨幣反洗錢報告。報告顯示：

2020年未受監管的出境規模高達?175?億美元，較?2019?年增長?51%，且仍在快速增長。雖然各主要國家逐步落地對虛擬貨幣的監管，推出了一系列針對虛擬貨幣的監管法規，但由于虛擬貨幣具有天然的無國界性和匿名性，增大了各國政府監管介入的門檻；

涉及虛擬貨幣的詐騙案件持續高發，勒索案件快速增長，全球虛擬貨幣反洗錢形勢嚴峻。隨著國內實施「凍卡」?動，?效反洗錢法，傳統的洗錢途徑遭遇沉重打擊，犯罪分子轉移至虛擬貨幣領域。PeckShield（派盾）建議虛擬貨幣交易所、場外交易商、錢包軟件等服務商應盡快引入反洗錢工具，主動規避風險資金；

PeckShield（派盾）發現2020年下半年開始無論是詐騙、攻擊、勒索、賭博這類黑產，還是洗錢、跑分等灰色產業，開始利用具有匿名性、復雜性和跨國性的虛擬貨幣實施犯罪，特別是恐怖組織也開始轉向虛擬貨幣領域融資以支持其活動。PeckShield（派盾）認為這個趨勢應該引起有關各方的高度重視，特別是機關，國家安全機構、有關金融監管部門。只有新型虛擬貨幣的監管工具和技術手段得到普及，利用虛擬貨幣的黑灰產、洗錢、恐怖融資才能遭到打擊和遏制。

CryptoPunk #8531以550 ETH成交，創2021年7月以來該系列最低售價:7月16日消息，NFTstats.eth發推稱，Punks OTC于7月14日剛持有的僵尸CryptoPunk #8531已出售，以550 ETH（價值超過106萬美元）的價格成交，買家為metaversalvault.eth。這是自2021年7月31日以來最低售價，當時一個僵尸Punk以450 ETH的價格售出。

據此前報道，CryptoPunk長期持有者及藍籌NFT交易者PunksOTC以1785 ETH（約合339.1萬美元）的價格從Casuallyrekt.eth（又名BeanieMaxi）總計購買16個CryptoPunk。其中有5個Punk帶有連帽衫特征，1個是僵尸Punk。

交易完成后Punks OTC將其推特頭像換成CryptoPunk #8531。該Punk是一個三屬性僵尸型Punk，Rarity Tools數據顯示其在系列稀有度排名中位列第105位。[2023/7/16 10:57:19]

2020 年數字貨幣市場迎來迸發式增長，在新冠疫情的蔓延、美國大選以及原油價格暴跌等多重因素的影響下，數字貨幣的投資價值開始凸顯。特別是下半年星展銀行、Visa、PayPal 等傳統金融巨頭的加持，DeFi 等金融創新產品引領的市場狂熱，再次激發起參與者的熱情。

Kraken新任CEO預測2023年5大加密趨勢：跨境支付、去中心化存儲等:12月19日消息，即將接替JessePowell擔任Kraken新首席執行官的Dave Ripley分享了2023年的5大加密貨幣趨勢，包括：可用于票務系統和游戲的基礎技術的NFT、像比特幣閃電網絡這樣的跨境支付、像Filecoin這樣的去中心化存儲、去中心化社交媒體和加密貨幣的自托管業務。（Businessinsider）[2022/12/19 21:53:39]

縱觀全球，各主要國家都在加速布局區塊鏈技術和央行數字貨幣，與此同時，監管也在不斷地強化和推進。

國內方面，2020年4月區塊鏈被正式納入我國「新基建」范圍，位列新型基礎設施中的信息基礎設施。與此同時，我國央行數字貨幣（DC/EP）試點加速推進，無論是技術層面還是金融應用領域，都展現出在央行數字貨幣研發、應用、普及上全面領跑世界的壯志雄心。國際方面，其他主流國家雖然發出對央行數字貨幣的積極態度，但仍處于探索階段。

Voyager Digital 2021財年報告：總營收達1.75億美元，獲利5600萬美元:10月29日消息，加密資產經紀商Voyager Digital Ltd.今天宣布，已提交了截至2021年6月30日財年的全年合并財務報告，并向股東提供業務和運營更新。2021財年財務和業務里程碑如下：

- 總營收從20財年的100萬美元增至1.75億美元；

- 營業收入為5600萬美元，相比之下，20財年的營業虧損為1100萬美元；

- 總認證用戶從2020年6月30日的8.6萬增至175萬；

- 截至2020年6月30日，總充值賬戶從2.3萬個增至66.5萬個；

- 總資產管理規模從2020年6月30日的3500萬美元增長到26億美元；

- 在關鍵領域擴大了領導團隊；

- 將員工人數從2020年6月30日的36人增至2021年6月30日的141人；

- 投資并發展了與Blockdaemon的戰略合作伙伴關系，以提供增強的質押能力。（PR Newswire）[2021/10/29 6:20:20]

隨著區塊鏈核心技術被上升到國家戰略高度，公眾對區塊鏈領域也愈發關注，各式騙局亦應運而生，而其中以「區塊鏈」概念包裝的「資金盤」、「殺豬盤」層出不窮。針對掛靠「區塊鏈」概念的騙局，國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。

特朗普被正式提名為2020年共和黨總統候選人:美國共和黨全國代表大會美國東部時間24日下午正式提名現任總統特朗普為2020年共和黨總統候選人。（新華社）[2020/8/25]

但由于主流的虛擬貨幣如 BTC、ETH、USDT 等具有天然的無國界性，使得虛擬貨幣未納入明確的政府監管范圍。而且即使是某一個國家的政府強行干涉，該虛擬貨幣在其他國家依然能有流通空間，這提高了監管介入的門檻。

派盾?PeckShield 旗下的虛擬貨幣反洗錢態勢感知系統?CoinHolmes 結合已有的 1 億地址標簽，對包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址進行追蹤、監控時發現，這些黑產地址和交易所地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes 將此類高風險地址資產，流入流出交易所行為定義為「可疑資產」流入流出。

如上圖所示，2020年從國內交易所流出到國外交易所的資金總量達到 175 億美元。以 BTC 為例，按交易時價計算，2019年為 114 億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的 1.5%。

其中今年3月從國內流到國外的比特幣數量最多（如圖所示），達到 172,115.39 枚；今年12月從國內流到國外的比特幣價值達到全年最高，逾 25 億美元。

值得注意的是，我們以?個?的交易所為研究樣本來分析全球交易所「可疑資產」流向的趨勢，所以所得統計數據為保守估計值，實際的資?流動量會?于我們所統計的數據。即便這樣，我們發現每年通過交易所流出的資?也相當巨?，超過了百億美元。?

派盾?PeckShield 研究樣本的主要交易所包括：火幣、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、 Kucoin、Bibox、幣安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer 和 Upbit 。

經 PeckShield（派盾）研究發現，比特幣至今仍是暗網進行的非法交易中使用的最主要的支付虛擬貨幣。這些比特幣中的一部分會被轉移到交易所洗白，或轉換成法幣及其它虛擬貨幣。

2020年從暗網直接流入各大交易所的比特幣總數為 213,431.6 枚，按交易時價計算總值為 2881.6 萬美元（如圖所示）。

值得注意的是，暗網中的比特幣只有一小部分會直接流向交易所，但通過中間地址轉入交易所的這部分未被統計在內。

目前統計的直接轉入金額近 3 千萬的總資金量，表明虛擬貨幣反洗錢態勢依舊嚴峻，監管亟待加強

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