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DEF:2020年數字貨幣反洗錢報告:金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_WBTC幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式DeFi攻擊篇

DeFi正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi元年”,全球涌現出上百個DeFi項目展開競爭。這些DeFi項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產,對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示,2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元,為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月;11月,DeFi攻擊達到10起,為全年攻擊頻率最高的一個月。

Riot Blockchain財報:截至2021年6月30日公司現金和比特幣的總額為1.954億美元:8月24日消息,比特幣礦業公司RiotBlockchain報告稱,第二季度的收入增長至創紀錄的3430萬美元,而去年同期僅為190萬美元。凈收入為每股22美分,而2020年第二季度每股虧損31美分。周一公布業績后,Riot股價在周一盤后交易中上漲2.4%至36.58美元。由于比特幣的價格在當天早些時候上漲至50,000美元以上,這是三個月以來的首次。年初至今,Riot股價上漲了近117%。(coinDesk)[2021/8/24 22:33:02]

2020年DeFi安全事件及損失統計

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型洗錢方式

2020年,黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域,還瞄準了新秀DeFi。

灰度比特幣信托基金2020年Q4資金流入達28億美元 創歷史新高:1月21日消息,灰度官方在推特上表示,上個季度,灰度比特幣信托基金的資金流入達到28億美元,創歷史新高。這使得2020年灰度比特幣信托基金的資金流入達到47億美元,是此前六年累計資金流入的四倍多。[2021/1/21 16:39:05]

由于DeFi產品?都基于智能合約和交互協議搭建,組合玩法越來越多,代碼普遍開源,資產完全在鏈上,行業規模增長潛力?,因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示,2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢,達到170件,較2018年和2019年增長了300%;造成經濟損失達到23.3億美元,較2019年增長了660%,較2018年增長了7.2%。

首部加密貨幣電視劇Pumping Time將2021年5月播出:12月28日消息,電視劇《拉盤時間》(Pumping Time)將于2021年5月播出,據稱是世界上第一部加密貨幣電視劇,它將探索加密貨幣的優勢和企業真相,細介紹最受歡迎的數字貨幣、世界各地各種代幣經濟的現實和意義等。該劇共10季,每季20集,每集30分鐘。該劇的主要作者是編劇崔完圭(Choi Wan kyu),他同時也是區塊鏈專家,自2017年以來一直致力于加密貨幣的研究。作為該領域的資深人士,崔完圭此前在韓國制作了幾部熱播劇,包括《真愛賭注》、《朱蒙》等。(Filmdaily)[2020/12/28 15:51:56]

數據:2020年至今ADA價格上漲超過200%:據此前報道,Cardano開發商IOHK周五(7月3日)宣布與Coinbase Custody達成合作,Cardano用戶將可以通過Coinbase Custody進行ADA的托管及質押。

在消息宣布后不久,ADA代幣的價格自2018年10月以來首次突破0.10美元的阻力位,從而使ADA成為市值排名第六的加密資產。

CMC行情顯示,截至目前,ADA價格為0.099197美元,24小時漲幅為5.20%,市值排名第八;2020年至今ADA價格上漲超過200%。(Cryptoglobe)[2020/7/4]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中,DeFi攻擊事件達到60起,損失逾2.5億美元。這60起DeFi攻擊事件中,有?少10起為閃電貸攻擊,包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多個DeFi項?。黑客利?閃電貸,以極低的成本撬動巨量資?,在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生5起與DeFi相關的重?攻擊,重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一,著名的TheDAO被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉,損失價值5000萬美元以太幣。?

一方面,區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高;另一方面,技術創新衍生出新型洗錢?式,虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?,交易所KuCoin被盜價值逾2億美元的虛擬貨幣。事件發?后,KuCoin與多家中心化虛擬貨幣交易所、項目?、安全機構及警?聯系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盜資產。截至?前,據KuCoin官?顯示已追回85%被盜資產。?

在安全事件發?后,交易所聯合CeFi及時?損,雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產,但遭到CeFi聯凍后,黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所,包括Uniswap、Kyber等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河,給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield派盾指出,過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后,只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所,繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用DEX逐?清空,恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻擊

自今年11?起,閃電貸攻擊頻發,?周曾接連發?過4起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具,用于高效提供大額資?,促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用,成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式,但貸?必須在同?區塊內還貸,否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式,以很?的成本借出?筆資?,然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動,再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以bZx為例,攻擊者通過dYdX閃貸貸借出10,000ETH;隨后,攻擊者將其中的?5,500ETH存?Compound作為抵押品,貸出112WBTC,所貸WBTC在第四步中拋售;隨后攻擊者利?bZx的杠桿交易功能,做空ETH購入?量WBTC,從而抬?Uniswap中WBTC價格;待Uniswap中的WBTC價格飆升后,攻擊者將第二步中通過Compound借來的112WBTC全部在Uniswap中賣出,并返還相應的WETH。最終攻擊者還款閃電貸,獲利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾認為:“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新,是對傳統金融的革新,但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新,才能構筑DeFi可持續發展的基石。”

Tags:EFIDEFIDEFWBTyefi幣行情WDEFI幣去中心化金融defi什么意思WBTC幣

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注:原文作者是Matti,在這篇文章中,他通過反身性理論解釋了“投機正在吞噬世界”的現象,而這也是發生在特斯拉、比特幣以及DeFi身上的事情。 "投機正在吞噬世界.

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