COI:3年前的“史上最大盜幣案”終有著落，日本逮捕31人_COIN

來源：鏈得得作者：毛利五郎?

2018年1月發生的“Coincheck盜幣事件”距今正好3年，日本表示此案已經告破，共逮捕31位嫌疑人，朝鮮人可能也參與其中。

近日日本表示，截止1月22日，已經根據《組織犯罪處罰法》，對31人就價值188億日元的NEM幣非法交易案件實施逮捕。本案涉及金額占據Coincheck盜幣事件的30%。

2018年1月，加密貨幣交易所Coincheck被爆丟失了約580億日元的虛擬貨幣NEM。

東京都警察局表示，被捕并送檢的31人分別為居住在北海道和東京等日本13個縣的20-40多歲的日本男子。31人的總交易金額為188億日元，交易單人最大約67億日元，表示，余下的數字貨幣已經泄漏到海外，無法識別持有者。

報告：2023年第一季度加密貨幣現貨交易量達到2.8萬億美元:金色財經報道，根據CoinGecko的最新報告，2023年第一季度，前10大加密貨幣交易所的現貨交易量記錄為2.8萬億美元，比2022年第四季度增長超過18%。自2022年12月的0.5萬億美元低點以來，月度交易量也在上升，但尚未達到平均1萬億美元，這一數字上次出現是在2022年上半年。世界各地的監管機構加大了對CEX的打擊力度。市場參與者紛紛涌向DEX，促進了大幅增長。因此，DEX的受歡迎程度超過CEX大約兩倍。該報告估計，2023年第一季度DEX增長了33.4%，而CEX增長了16.9%。然而，同期CEX與DEX交易量之比仍保持在90%以上。[2023/4/24 14:22:26]

一切從一份釣魚郵件開始

dForce路線圖：2023年將實施多鏈策略并引入AMM:金色財經報道，DeFi協議dForce發布2023年路線圖，包括實施多鏈策略；引入AMM并使dForce AMM支持跨鏈交易和流動性聚合；為dForce Lending引入隔離模型、高效模型、無需許可市場；優化PCL模塊（結構、策略、資產）等。[2023/3/9 12:52:01]

日本披露了此案當時的作案過程。據悉，2017年12月6日，一位聲稱是某海外大學相關人士的人向Coincheck某員工發送了一封釣魚電子郵件，經過反復交流，該人士表示“想在學術期刊上發表您的文章”，并向該員工發出指示，表示“需要進行視頻會議”，該員工在毫無防備的情況下下載了黑客發送過來的文件。該文件于2018年1月12日被打開，公司系統因此被感染。

資管巨頭VanEck高管：預計2023年金融機構將250億美元鏈下資產代幣化:12月8日消息，資管巨頭VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel近日表示，預計明年金融機構將把超過250億美元的鏈下資產代幣化到區塊鏈上，以簡化托管和結算，同時降低客戶的成本。據ETF.com數據，VanEck在美國交易的68只ETF總資產約為520億美元，其中三只基金提供了對加密資產的敞口。（blockworks）[2022/12/8 21:30:16]

隨后自1月26日凌晨0:02起，該交易所的數字貨幣開始不斷泄漏，有人非法訪問了Coincheck公司的系統并盜取秘鑰。到大約上午8:30，黑客已成功將價值580億日元的數字貨幣分11批匯入一個外部帳戶，隨后2次轉賬匯至多個單獨的帳戶。

美聯儲戴利：目標是加息后并保持不變，認為2023年不會降息:10月5日消息，美聯儲戴利：目標是加息后并保持不變，認為2023年不會降息。[2022/10/6 18:40:20]

2月至3月，犯罪嫌疑人在匿名網站Tor連接的暗網建立交易站點，并以當時市價便宜15%的價格開始進行交易。

解析通訊記錄文件顯示，在數字貨幣泄露之前，該電腦也與位于歐美的服務器之間有過可疑的通訊記錄，但是隨后又經過多個國家/地區的服務器，雖然日本請求每個國家進行調查合作，但并沒有獲得更多有利信息。

另外，日本國內對嫌疑人的逮捕和送檢其實在2018年2月就已經開始。6名嫌疑人是在當年3月被捕。

余下貨幣追蹤困難

盡管日本在鎖定策劃人時失敗，但聯合國在本月19日公布的一份報告中指出，從2017年1月至2018年9月，一群位于朝鮮的黑客已成功在包括Coincheck在內的亞洲加密貨幣交易所發起了五次以上的網絡攻擊。所以推斷在Coincheck盜幣案中，朝鮮的黑客也參與了攻擊行動。但是黑客技術太高，無法鎖定。

此外，盡管日本金融廳在2017年就實施了登錄制度，但當時Coincheck交易所尚未獲得交易牌照。在發生了這起數字貨幣行業史上的最大盜幣案件后，2月3日，日本金融廳宣布檢查國內32家加密貨幣交易所，包括已經獲得交易牌照的16家公司和正在申請中的“等同交易所”。

同時，金融廳要求Coincheck在2月13日以前遞交事故報告和防范措施，并要求日本其他所有加密貨幣交易所，根據《新資金決算法案》43項的檢查清單進行內部檢查，所有平臺提交包括防范網絡攻擊等細節在內的風險管理系統報告。

但在此之前的實名制完全沒有被重視起來，而且，在世界其他很多國家數字貨幣的交易尚為黑色產業鏈，實名制推進更加困難，因此，就本次事件來說鎖定嫌疑人已經幾乎不可能。

反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForce，FATF）曾建議在2019年引入“旅行規則”，由每個交易所運營商共有關于數字貨幣的發送者和接收者的信息，但是從實施情況來看，只有新加坡和韓國這些將數字貨幣交易納入到法律監管之下的國家引入了該規則。

時過3年，這起盜幣事件已經漸漸被人忘卻，但是其歷史地位不容否認。

這三年包括比特幣在內的數字貨幣，經歷了大起大落，這起事件也是數字貨幣的信譽度掉入谷底的事件之一，改寫了日本作為數字貨幣交易大國的命運。

隨后，數字貨幣開始被重視。目前，各國的CBDC項目也在不斷推進中，各國的政府也開始根據本國情況研究央行數字貨幣的發行和交易系統。更重要的是，該盜幣事件發生后，各國的政府和金融行業人士開始正視數字貨幣，比特幣等也開始擺脫用于“洗錢”、“恐怖分子資金”、暗網交易等污名，開始走向大眾投資視野。

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