RBF:比特幣 RBF 假充值風險分析_比特幣

前言

加密錢包ZenGo發布報告稱其在Ledger、BRD和Edge等主流加密貨幣錢包中發現了一個漏洞。該漏洞可能會使未確認的交易計入用戶的總余額中，而此時，攻擊者可在交易確認之前撤銷該筆交易。攻擊者利用了比特幣協議中的一項費用替代「Replace-by-Fee」功能。該功能可通過支付更高的手續費來替換此前的一筆交易。攻擊者可以連續多次使用該功能進行BigSpender攻擊。下面，慢霧安全團隊將基于此次事件分析比特幣協議RBF特性對交易所和錢包所產生的影響。

什么是RBF

RBF，全稱Replace-by-fee，是比特幣內存池中的一種協議，允許使用其他交易將未確認交易進行替換的方式，RBF的方案主要有以下幾種：

Blockstream CEO：比特幣在近乎無限的設計空間中處于狹窄的最優化狀態:金色財經報道，Blockstream首席執行官Adam Back剛剛發推文稱：“從所有證據來看，似乎很難顯著改善比特幣的基本設計。大多數改進方面的權衡都會使其他屬性變差。奇怪的是，比特幣在近乎無限的設計空間中處于一個狹窄的最優化狀態。”[2021/5/23 22:33:08]

1、FullRBF：使用更高的手續費替換前一筆交易

2、First-seen-safeRBF：初見替換，即替換交易本身的輸出金額必須大于等于被替換交易

動態 | 沃薩加比奇鎮的計算機遭遇比特幣勒索:據ctvnews報道，安大略省沃薩加比奇鎮的計算機被黑客入侵。該鎮表示，所有數據在4月30日被鎖定，這是贖金軟件騙局的一部分，其中惡意軟件被用來阻止用戶使用電腦，直到支付贖金。

黑客最初需要11個比特幣，以釋放11臺服務器。官員在通過“安全加密電子郵件”與黑客通信7周之后，該鎮得以談判將價格降至3個比特幣，購買4臺包含該鎮絕大多數數據的服務器。沒有個人信息被泄露。[2018/7/25]

3、Opt-inRBF：選擇性替換交易，通過追加手續費的形式將舊交易替換，節點可選擇開啟或關閉此功能

斯坦福研究人員：對開采比特幣所消耗電量的估算并不可靠:近日，荷蘭經濟學家Alex de Vries預計2018年底開采比特幣將消耗地球上0.5%的電力。而斯坦福大學的研究員Jonathan Koomey則表示，過去人們一直高估了計算所消耗的電量。他認為這樣的計算是不可靠的，而且很多挖礦行為都是非公開的，根本沒有足夠的數據來得到強有力的結論。[2018/5/18]

4、DelayedRBF：當舊交易首次被網絡中節點接收，如果在給定數量的區塊數之后，舊交易仍然未被打包，則允許新交易無條件地替換舊交易

目前BitcoinCore采用的是Opt-inRBF的方案，即通過聲明一筆交易為可替換的形式，后續可使用其他交易替換這筆交易。關于Opt-inRBF的詳細說明可參考BitcoinCore的說明

https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/

如何利用RBF進行攻擊

RBF主要針對的是0確認交易，即對內存池中的未確認交易進行替換，當交易所或錢包在處理0確認的交易時，沒有正確處理交易相關的狀態時，就會導致雙花和假充值的問題，具體攻擊手法如下：

1、攻擊者發送一筆RBF交易，輸出地址指向交易所或錢包，并支付低額手續費，防止交易過快被打包；

2、在交易所檢索到這筆0確認的交易后，攻擊者立刻發送一筆替換交易，并將輸出地址改為攻擊者可控的其他地址，替換先前的發送給交易所或錢包的交易；

3、由于交易所或錢包在對0確認交易的處理存在問題，沒有校驗交易是否為RBF交易和交易的確認狀態，直接在未確認的情況下入賬RBF交易，導致交易所或錢包被假充值、雙花、欺詐攻擊及對錢包進行DoS攻擊；

攻擊流程圖如下：

目前，慢霧安全團隊對市面上的幾款去中心化的錢包進行測試，已在部分錢包中發現此類問題，并將問題同步給相應的項目方以及協助修復。

防御方案

1、交易所或錢包應禁止采用0確認的方式對比特幣充值進行入賬；

2、如需要對0確認交易進行入賬，必須檢測該交易不能為RBF交易，具體為交易Input中的nSequence字段值必須為0xffffff，任意未確認交易中包含非0xffffff值的nSequence應拒絕入賬；

3、檢查交易狀態，如檢查比特幣交易是否被打包，或已達到相應的確認數；

4、錢包應展示對應的交易確認狀態，防止欺詐攻擊；

5、慢霧安全團隊已支持該攻擊的檢測，如錢包或交易所不確定自己的入賬方式是否存在問題，可聯系慢霧安全團隊進行檢測。

By:?yudan@慢霧安全團隊

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